股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：临2016-019

　债券代码: 122287 债券简称：13国投01

　国投电力控股股份有限公司第九届

　董事会第二十九次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　国投电力控股股份有限公司第九届董事会第二十九次会议于2016年2月24日以通讯方式召开。会议应参会董事5人，实际参会董事5人。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

　一、以五票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于为全资子公司Jaderock提供担保的议案》。

　为支持收购Lester Listrik Pte.Ltd. 42.1%股权的工作，公司拟向全资子公司Jaderock Investment Singapore Pte.Ltd.（简称“Jaderock”）的境外融资提供信用担保，担保总额不超过2.5亿美元，担保期限拟定为36个月。

　公司董事会同意该项议案, 并提请公司股东大会授权公司经营层具体办理上述担保的相关手续。公司在上述担保总额度内具体办理每项担保时，将不再逐项提请董事会和股东大会审批。

　该议案尚待提交公司股东大会审议通过，详见公司公告:临2016-020。

　二、以五票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于收购RNEUK100%股权及对外投资的公告》。

　公司拟支付1.854亿英镑（视收购标的下属Inch Cape海上风电项目能否获取差价合同或其他类似优惠支持确定是否另行支付0.166亿英镑）收购Repsol Nuevas Energias S.A下属的全资子公司Repsol Nuevas Energias UK Limited（RNEUK，“目标公司”或“目标资产”）100%的股权，并承诺收购完成后由RNEUK下属的Repsol Beatrice Limited（简称“RBL”）对Beatrice海上风电项目进行不超过2.5亿英镑的后续投入。

　公司董事会同意该项议案。

　详见公司公告:临2016-021。

　三、以五票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于为全资子公司Redrock提供担保的议案》。

　为支持收购Repsol Nuevas Energias UK Limited（RNEUK）100%股权的工作，公司拟向全资子公司Redrock Investment Limited（简称“Redrock”）的境外融资提供信用担保，担保总额不超过2.2亿英镑，担保期限拟定为36个月。

　公司董事会同意该项议案, 并提请公司股东大会授权公司经营层具体办理上述担保的相关手续。公司在上述担保总额度内具体办理每项担保时，将不再逐项提请董事会和股东大会审批。

　该议案尚待提交公司股东大会审议通过，详见公司公告:临2016-022。

　四、以五票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于申请备用信用证为RBL公司提供担保的议案》

　为支持公司收购RNEUK100%股权完成后,RNEUK下属的RBL履行对Beatrice海上风电项目25%股权对应的股东后续投入工作，公司董事会同意申请备用信用证，为RNEUK的全资子公司 RBL提供担保，担保总额不超过2.5亿英镑。

　公司董事会同意该项议案, 并提请公司股东大会授权公司经营层具体办理上述担保的相关手续。公司在上述担保总额度内具体办理每项担保时，将不再逐项提请董事会和股东大会审批。

　该议案尚待提交公司股东大会审议通过,详见公司公告:临2016-023。

　五、以五票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于提请召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》

　同意公司于2016年3月14日召开公司2016年度第三次临时股东大会,详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日公布的《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》(详见公司公告:临2016-024)。

　特此公告。

　国投电力控股股份有限公司

　董事会

　2016年2月25日

　股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：临2016-020

　债券代码: 122287 债券简称：13国投01

　国投电力控股股份有限公司关于为

　全资子公司Jaderock提供担保的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　被担保人名称：公司在新家坡设立的全资子公司Jaderock Investment Singapore Pte.Ltd.（简称“Jaderock”）

　本次担保金额及已实际为其提供的担保余额担保金额：公司本次担保金额不超过2.5亿美元，公司此前未对该担保对象提供过任何担保。

　本次担保是否有反担保：无

　对外担保逾期的累计数量：无

　一、 担保情况概述

　公司在新加坡设立的全资子公司Jaderock于2016年2月3日与Genting Power Holdings Limited签署了Lester Listrik Pte.Ltd. （简称“LLPL”）42.1%股权的收购协议, 通过收购LLPL 42.1%股权将间接获得印尼万丹火电项目40%股权。收购资金计划由公司全资子公司Jaderock通过境外融资筹集，为此，考虑收购价款和利息等因素，公司拟向Jaderock提供总额不超过2.5亿美元的信用担保。

　印尼万丹火电项目装机1x660MW，2013年底开工，计划2017年年初第一台机组投入商业运行，由项目业主印尼国有电力公司通过公开招标方式确定开发商，开发商以BOOT方式负责项目的设计、建设、拥有和运营，运营期结束后项目移交给印尼国有电力公司。

　以上担保经公司第九届董事会第二十九次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

　二、 被担保人基本情况

　Jaderock系公司于2016年1月25日在新加坡出资成立的有限责任公司，注册资本1新加坡元，注册编号201601921H，注册办公地址为80 Robbinson Road，#02-00，Singapore（068890）。

　三、担保协议的主要内容

　公司将待内部审批程序完成后，正式与境外金融机构签署担保协议，担保期限拟定为36个月，担保额度为不超过2.5亿美元，并根据Jaderock与境外金融机构签订的融资协议确定实际的担保数额。

　四、董事会意见及独立董事意见

　1、董事会意见

　2016年2月24日公司第九届第二十九次会议审议通过了《关于为全资子公司Jaderock 提供担保的议案》,董事会认为:

　以上担保符合公司海外项目拓展需要，不损害公司及股东利益。

　根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，同意将该议案提交公司股东大会审议。提请股东大会同意授权公司经营层在上述担保总额度内具体办理每项担保时，将不再逐项提请董事会和股东大会审批。

　2、独立董事意见

　公司三名独立董事认为：本次对外担保有利于保障公司整体利益，符合相关法律法规，未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。同意本次对外担保事项。

　五、累计担保数量

　截至公告披露日，本公司对外担保余额50,000万元，对控股子公司担保余额59,445.14万元，分别占公司最近一期经审计的净资产的比例为2.16%、2.57%，无逾期担保情况。

　六、对公司的影响

　本次对外担保旨在支持Jaderock的上述投资行为，通过这种内保外贷的方式完成筹资支付有利于减少公司相关成本支出。本次担保符合公司正常生产经营的需要，不会对公司财务状况产生重大影响。

　七、 备查文件

　1、公司第九届董事会第二十九次会议决议。

　特此公告。

　国投电力控股股份有限公司

　董事会

　2016年2月25日

　股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：临2016-021

　债券代码: 122287 债券简称：13国投01

　国投电力控股股份有限公司关于收购RNEUK100%股权及对外投资的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●交易简要内容：公司拟支付1.854亿英镑（视收购标的下属Inch Cape海上风电项目能否获取差价合同或其他类似优惠支持确定是否另行支付0.166亿英镑）收购Repsol Nuevas Energias S.A.下属的全资子公司Repsol Nuevas Energias UK Limited（RNEUK，“目标公司”或“目标资产”）100%的股权，并承诺收购完成后由RNEUK下属的Repsol Beatrice Limited（简称“RBL”）对Beatrice海上风电项目进行不超过2.5亿英镑的后续投入。RNEUK持有位于苏格兰北部东海岸Beatrice海上风电项目25%股权及Inch Cape海上风电项目100%股权。

　●本次收购及后续投入不构成关联交易。

　●本次股权收购和对外投资行为尚须取得国家发改委、商务部等相关政府部门的备案。

　一、交易概述

　公司拟支付1.854亿英镑（视收购标的下属Inch Cape海上风电项目能否获取差价合同或其他类似优惠支持确定是否另行支付0.166亿英镑）收购Repsol Nuevas Energias S.A.下属的全资子公司Repsol Nuevas Energias UK Limited（RNEUK，“目标公司”或“目标资产”）100%的股权，并承诺收购完成后由RNEUK下属的Repsol Beatrice Limited（简称“RBL”）对Beatrice海上风电项目进行不超过2.5亿英镑的后续投入。RNEUK持有位于苏格兰北部东海岸BOWL（Beatrice海上风电项目）25%股权，及ICOL（Inch Cape海上风电项目）的100%股权。

　公司收购RNEUK100%股权及对Beatrice海上风电项目的后续投入，公司拟采用先行对公司在英国设立的全资子公司Redrock Investment Limited和目标公司RNEUK全资子公司RBL提供融资担保的方式筹集，担保情况详见公司公告： 临2016-022，临2016-023。

　公司第九届董事会第二十九次会议同意本次股权收购及对外投资。

　本次股权收购和对外投资行为尚须取得国家发改委、商务部等相关政府部门的备案。

　二、交易对方情况介绍

　Repsol Nuevas Energias S.A.（“卖方”），一家在西班牙马德里注册的公司, 实际控制人为REPSOL S.A.。注册办公地址：Calle Mendez Alvaro 44, 28045, Madrid,Spain。商业注册信息登记于Madrid, section 28020, folio 200, page number M-504937。税务登记号码 A-43941616 。

　REPSOL S.A.（“ 卖方担保方”），一家在西班牙马德里上市的石油及天然气公司。注册办公地址：Calle Méndez álvaro 44, 28045, Madrid, Spain。商业注册信息登记于Madrid ，section 3893, folio 175, page number M-65289。税务登记号码A- 78/374725。

　三、交易标的基本情况及定价情况

　1、目标公司简介

　Repsol Nuevas Energias UK Limited（RNEUK，“目标公司”）是一家股份有限公司，2005年5月16日在苏格兰设立，注册号：SC284836。

　RNEUK持有位于苏格兰北部东海岸的两个海上风电项目的股权：Beatrice Offshore Windfarm ltd(BOWL，Beatrice海上风电项目）25%股权，及Inch Cape Offshore ltd (ICOL，Inch Cape海上风电项目）的全部股权。

　Beatrice项目设计装机容量588MW，于2014年3月取得英国政府授予的项目核准，并在同年5月获得英国政府授予并网发电后首15年电价补贴0.14英镑/千瓦时的差价合约，目前尚未开工建设。该项目预计将于2016年3月完成最终投资决定（融资关闭）。

　Inch Cape项目设计装机容量598MW，目前尚未开工建设。项目在2009年获得了皇家资产局授予的独家海域租赁合同，2014年取得包括风电场建设许可在内的各种海域使用权，尚未获得差价合约。

　2、交易标的尽职调查及定价情况

　Lazard Asia (Hong Kong) Limited为本次收购的买方国际财务顾问，德勤咨询（北京）有限公司为本次收购的买方财务及税务尽职调查顾问，高伟绅律师事务所为本次收购的买方法律顾问。

　尽职调查调查结果显示，目标公司及股权不存在重大的运营、法律与财务问题。

　本次交易为市场化收购，依据对RNEUK100%股权的估值建议1.98亿英镑（Beatrice项目估值按照现金流量贴现法，Inch Cape项目根据历史开发投入），考虑Inch Cape项目潜在的开发价值，由交易双方协商一致确定最终交易对价水平。

　四、交易的主要内容

　1、RNEUK100%股权收购协议主要内容

　■

　2、Beatrice项目后续投入

　公司收购RNEUK100%股权完成及Beatrice项目融资关闭后，RNEUK下属的RBL将履行对应Beatrice海上风电项目25%股权的出资义务，即支付不超过2.5亿英镑的股东投入。

　五、本次收购及投资对公司的影响

　英国海上风电已较为成熟且投资回报极具吸引力。Beatrice项目已获得较高水平的电价保证，将采用对股东风险最小的项目融资方式，且控股股东为行业资深的合作伙伴，有利于项目及公司未来的发展。Inch Cape项目已获得各项批文，将参加下一轮差价合同的竞标。此外，收购标的公司的管理团队也将继续留在公司进行管理，其丰富的欧洲海上风电开发经验将助力公司在欧洲清洁能源电力项目上的后续开发。

　本次收购对公司海外发展具有重大的战略意义。收购完成后，公司将同时在发展中国家和发达国家拥有资产，海外资产布局将得到优化，有利于实现十三五海外发展目标。公司通过收购正式进入海上风电这一新兴发电领域，有利于积累在发达国家海上风电行业的经验、学习先进有效的建设运营管理手段，将其引入国内海上风电领域。

　本次收购及投资有利于公司及全体股东利益。

　六、备查文件

　1、公司第九届董事会第二十九次会议决议。

　国投电力控股股份有限公司

　董事会

　2016年2月25日

　股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：临2016-022

　债券代码: 122287 债券简称：13国投01

　国投电力控股股份有限公司关于为

　全资子公司Redrock提供担保的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　被担保人名称:公司全资子公司Redrock Investment Limited（简称“Redrock”）

　本次担保金额及已实际为其提供的担保余额担保金额:公司本次担保金额不超过2.2亿英镑，公司此前未对该担保对象提供过任何担保。

　本次担保是否有反担保:无

　对外担保逾期的累计数量:无

　一、 担保情况概述

　公司拟收购Repsol Nuevas Energias S.A.在英国设立的全资子公司Repsol Nuevas Energias UK Limited（简称“RNEUK”）100%股权，收购后将间接获得英国海上风电Beatrice项目25%股权和Inch Cape项目100%股权。收购资金计划由公司在英国伦敦设立的全资子公司Redrock通过境外融资筹集，为此，考虑收购价款和利息等因素，公司拟向Redrock提供不超过2.2亿英镑的信用担保。

　Beatrice项目装机容量588MW，Inch Cape项目装机容量598 MW，目前都尚未正式开工建设。

　公司收购RNEUK100%股权的具体情况相详见公司公告：临2016-021 。

　以上担保经公司第九届董事会第二十九次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

　二、被担保人情况

　Redrock系公司于2016年2月1日在英国出资成立的有限责任公司，注册资本1英镑，注册编号09980171，注册办公地址为5th floor, 6 St. Andrew Street London, EC4A 3AE, United Kingdom。

　三、担保协议的主要内容

　公司将待内部审批程序完成后，正式与境外金融机构签署担保协议，担保期限拟定为36个月，担保额度为不超过2.2亿英镑，并根据Redrock与境外金融机构签订的融资协议确定实际的担保数额。

　四、董事会意见及独立董事意见

　1、董事会意见

　2016年2月24日公司第九届第二十九次会议审议通过了《关于向关于为全资子公司Redrock提供担保的议案》,董事会认为:

　以上担保符合公司海外项目拓展的资金需要，不损害公司及股东利益。

　根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，同意将该议案提交公司股东大会审议。

　提请股东大会同意授权公司经营层根据投资进度需要,在审批额度内具体办理担保事项。公司在上述担保总额度内具体办理每项担保时，将不再逐项提请董事会和股东大会审批。

　2、独立董事意见

　公司三名独立董事认为：本次对外担保有利于保障公司整体利益，符合相关法律法规，未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。同意本次对外担保事项。

　五、累计担保数量

　截至公告披露日，本公司对外担保余额50,000万元，对控股子公司担保余额59,445.14万元，分别占公司最近一期经审计的净资产的比例为2.16%、2.57%，无逾期担保情况。

　六、对公司的影响

　本次对外担保旨在支持Redrock的上述投资行为，通过这种内保外贷的方式完成筹资支付有利于减少公司相关成本支出。本次担保符合公司正常生产经营的需要，不会对公司财务状况产生重大影响。

　七、 备查文件

　1、公司第九届董事会第二十九次会议决议；

　2、被担保人营业执照复印件。

　特此公告。

　国投电力控股股份有限公司

　董事会

　2016年2月25日

　股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：临2016-023

　债券代码: 122287 债券简称：13国投01

　国投电力控股股份有限公司

　关于申请备用信用证为RBL公司提供担保的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　被担保人名称：Repsol Beatrice Limited

　本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次担保金额不超过2.5亿英镑，公司此前未对该担保对象提供过任何担保。

　本次担保是否有反担保：无

　对外担保逾期的累计数量：无

　一、 担保情况概述

　公司计划向Repsol Nuevas Energias S.A.收购其所持Repsol Nuevas Energias UK Limited（简称“RNEUK”）100%股权，从而将成为RNEUK股东及其全资子公司Repsol Beatrice Limited （简称“RBL”）的实际控制人。为支持公司收购RNEUK100%股权完成后，RNEUK下属的RBL履行对Beatrice海上风电项目25%股权对应的股东后续投入工作，公司董事会同意为RBL申请开立备用信用证，并为此提供担保，担保金额不超过2.5亿英镑。

　以上担保经公司第九届董事会第二十九次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

　二、 被担保人基本情况

　Repsol Beatrice Limited注册时间2010年2月17日，注册资本1英镑，注册编号373172，注册办公地址为50 Lothian Road, Festival Square, Edinburgh, Scotland,EH3 9WJ, United Kingdom。收购完成后，公司间接持有其100%股权。

　截至2014年12月31日RBL公司经审计的主要财务数据为资产总额600.21万英镑，负债总额791.30万英镑，净资产-191.09万英镑，2014年度营业收入0英镑，净利润-54.78万英镑；截至2015年11月30日RBL公司未经审计的主要财务数据为资产总额1684.66万英镑，负债总额1924.16万英镑，净资产-239.50万英镑，2015年1-11月份营业收入0英镑，净利润-48.41万英镑。

　三、担保协议的主要内容

　备用信用证是为RBL根据股东支持协议履行股本出资义务提供的担保，被担保人为RBL，担保受益人为BOWL；在《开立备用信用证协议》中明确了担保受益人BOWL提出索赔时，银行无需征得公司同意即可按照约定向担保受益人BOWL履行付款义务，银行有权向我公司追索。此次担保方式为连带责任担保，担保金额为不超过2.5亿英镑，担保期限为RBL对BOWL负有股东出资义务期限内。

　四、董事会意见及独立董事意见

　1、董事会意见

　2016年2月24日公司第九届第二十九次会议审议通过了《关于申请备用信用证为RBL公司提供担保的议案》,董事会认为:

　本次对外担保进一步推动了公司对RNEUK 100%股权的收购，符合公司发展需要，不会对公司发展产生重大不利影响。

　根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，同意将该议案提交公司股东大会审议。提请股东大会同意授权公司经营层公司在上述担保总额度内具体办理每项担保时，将不再逐项提请董事会和股东大会审批。

　2、独立董事意见

　公司三名独立董事认为：本次对外担保有利于保障公司整体利益，符合相关法律法规，未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。国投电力董事会本次表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。

　五、累计担保数量

　截至公告披露日，本公司对外担保余额50,000万元，对控股子公司担保余额59,445.14万元，分别占公司最近一期经审计的净资产的比例为2.16%、2.57%，无逾期担保情况。

　六、 备查文件

　1、公司第九届董事会第二十九次会议决议；

　2、被担保人营业执照复印件。

　特此公告。

　国投电力控股股份有限公司董事会

　2016年2月25日

　股票代码：600886 证券简称：国投电力 编号：2016-024

　债券代码:122287 债券简称:13国投01

　国投电力控股股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　股东大会召开日期：2016年3月14日

　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次 2016年第三次临时股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2016年3月14日14点30分

　召开地点：北京市西城区西直门南小街147号楼207会议室

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2016年3月14日

　至2016年3月14日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七) 涉及公开征集股东投票权

　不涉及。

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　以上议案公司将披露于上海证券交易所网站(网址: www.sse.com.cn)。

　2、 特别决议议案：无

　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员

　五、 会议登记方法

　l、登记方式。法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖法人印章）、本人身份证和法人股东账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，委托代理人应持营业执照复印件（加盖法人印章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票帐户卡；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证。异地股东可用传真方式或邮寄复印件方式登记。

　2、登记时间：

　2016年3月10日（星期四）上午9: 00-11: 30，下午1: 30-5: 00。

　3、登记地点：

　北京市西城区西直门南小街147号楼1201室 公司证券部

　电话：(010) 88006378 传真：(010) 88006368

　六、 其他事项

　现场出席会议的股东食宿及交通费自理。

　特此公告。

　国投电力控股股份有限公司董事会

　2016年2月25日

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　国投电力控股股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年3月14日召开的贵公司2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期： 2016年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。