一 重要提示

　1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　2.1 公司全体董事出席董事会会议。

　2.2 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　2.3 公司简介

　■

　■

　2.4 2015年度利润分配预案为：拟以公司现有股本990,000,000股为基数，向公司全体股东每10股发放现金红利1.50元（含税），共计分配股利148,500,000元。2015年度资本公积金转增股本预案为：拟以公司现有股本990,000,000股为基数，向公司全体股东每10股转增2股，共计转增198,000,000股（每股面值为1元），转增后公司的总股本为1,188,000,000股。

　二 报告期主要业务或产品简介

　公司主营业务为有机、无机化工产品的生产、加工与销售，主要产品为烧碱、环氧丙烷、三氯乙烯等。烧碱广泛应用于轻工、化工、纺织、印染、医药、冶金、电力等部门。环氧丙烷可以用于生产聚醚多元醇，进而生产聚氨酯，也可生产用途广泛的丙二醇及非离子型表面活性剂、油田破乳剂、阻燃剂、农药乳化剂等。三氯乙烯的下游主要为制冷剂、清洗剂。

　公司是我国最大的三氯乙烯、油田助剂供应商和重要的环氧丙烷及烧碱产品生产商，国内最具影响力的油田助剂厂商之一，在国内化工氯碱行业内享有良好的知名度和美誉度。公司采用“资源合理使用、产品精深加工、能源综合利用”为特色的良性循环经济运营模式，形成了具有滨化特色的一体化氯碱产业链。

　由于公司产品主要为基础化工产品，产品下游需求波动及原材料和能源成本变动等因素对公司业绩具有重要影响。报告期内国内经济增速放缓，公司主要原料之一的丙烯价格受原油价格影响波动较大，公司根据市场行情把握主导产品环氧丙烷和其主要原材料丙烯价差优势，取得了较好的业绩。

　公司所处行业为化学工业中的氯碱行业。氯碱行业作为基础原材料工业，近年来随着国内经济增速放缓，进入以“产业结构调整、提升行业增长质量”为核心的发展阶段。报告期内氯碱行业总体产能过剩问题依然突出，下游需求增长率趋缓，装置开工率不足，多数产品价格持续低迷。同时，落后产能不断被淘汰，行业产能扩张得到了进一步控制。

　三 会计数据和财务指标摘要

　单位：元 币种：人民币

　■

　四 2015年分季度的主要财务指标

　单位：元 币种：人民币

　■

　五 股本及股东情况

　5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　单位: 股

　■

　公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　■

　六 管理层讨论与分析

　2015年是“十二五”的最后一年，在世界经济持续复苏乏力、国内经济进入增速放缓的“新常态”下，公司所处的氯碱行业经历着较为严峻的形势及挑战。氯碱行业总体产能过剩问题依然突出，下游需求增长率趋缓，装置开工率不足，多数产品价格持续低迷，氯碱企业经营压力巨大。同时，落后产能不断被淘汰，行业产能扩张得到了进一步控制。烧碱产能微幅增加，PVC产能则出现较为明显的负增长。公司主动适应市场形势，充分发挥自身循环经济一体化、氯产品差异化、烧碱产品结构丰富的优势，紧紧抓住市场机遇，强化安全环保生产和市场开发，积极调整产品结构，加大高附加值烧碱产品的供应量和市场开发力度，保证了各套生产装置的高量、稳定、优质运行。2015年，公司实现营业收入481614.23万元，同比下降1.49%，实现归属母公司的净利润43100.13万元，同比增长19.17%，与上年相比取得了较好的经营业绩。

　公司主要工作完成情况

　1、创新营销模式，优化生产管理，较好地完成了生产经营目标任务。

　2015年，公司科学研判市场形势，不断创新营销模式，继续加大差异化市场的开发和差异化产品的营销力度，实施销、供、产“一体化”管理，紧盯市场变化，积极消化外部突发事件不利影响，随时调整产品结构和原材料、产品库存，确保了主要装置的高量、稳定运行，实现了经济效益的最大化。公司环氧丙烷产品与其主要原材料丙烯的价格全年整体均呈下滑态势，但出现了不完全同步的时间差。公司通过跟踪研究丙烯、原油行情变化规律，准确预判环氧丙烷与丙烯之间价差扩大的时机，合理调节产品价格与原料库存，争取最大效益，全年环氧丙烷销售29.75万吨，同比增长8.22%；进一步优化烧碱产品市场的差异化布局，加强国内外新市场的开发与维护；在确保三氯乙烯产品在巩固老客户老市场的基础上，抢抓国外重要厂商关停形成的机遇，积极开拓新用户，全年出口19458.81吨，同比增加80.59%。

　公司主要产品完成情况

　■

　2、坚持创新驱动，促进转型升级，重点项目建设有序推进。

　（1）化工分公司整体搬迁及综合技术改造后续项目基本完成。4万吨/年氧阴极装置于2015年11月一次性开车成功。1.1万吨/年五氟乙烷装置目前已具备开车条件，8万吨/年四氯乙烯项目已完成安装、试压，吹扫和试运工作，具备投运条件。氧阴极技术与传统离子膜烧碱技术相比能耗更低，对提高我国烧碱行业技术水平具有较强的带动及示范作用，将为烧碱装置的节能发展开辟一条崭新的道路。

　（2）顺利完成年度大修及技改项目。全年完成大修项目329项，投入大修资金7096.12万元。全年公司批复技术改造和开发项目17项，项目资金11308.25万元，其中13项已实施完成，剩余项目接转至2016年。通过年度大修及技改，消除了装置隐患，优化了工艺运行，保障了各装置经济长周期稳定运行。

　3、基础管理持续优化，基本实现安全、绿色生产。

　2015年，公司以“优化基础管理年”活动为主线，有效实施管理创新、市场挖潜、降低消耗、节约费用等各项措施，全年成效显著。一是完成了食品安全管理体系的建立运行工作，实现了质量、环境、职业健康安全、能源、食品“五合一”管理体系的高效运行；二是管理创新成效明显。全年共计完成管理创新20项，节支增效4327.51万元；三是安全环保管理不断提升，全面优化、落实各级安全生产责任制，加大专项安全检查和隐患排查治理力度，基本实现安全生产。全年环境管理体系运行良好，各重要环境因素得到有效控制，未发生严重环境污染事故，各环保装置与生产装置同步开工率达100%；四是公司3项发明专利获得授权，并获得各级政府、组织颁发的“第十届全国设备管理优秀单位”、“2014年度能效领跑者标杆企业（烧碱）”、“2014年度全省安全生产基层先进企业”、“2015中国化工企业500强”等多项荣誉称号。

　主要合并会计报表项目的异常情况及原因的说明

　1、应收票据

　2015年12月31日比2014年12月31日增加51.01%，主要原因系公司2015年度销售收款以银行承兑汇票结算的方式增加，且银行承兑汇票报告期末尚未到期、贴现及背书转让所致。

　2、预付账款

　2015年12月31日比2014年12月31日减少51.30%，主要原因系公司截至2015年末预付天津渤化石化有限公司购货款减少7,432,362.96元、控股子公司滨化绿能预付国网陕西省电力公司榆林供电公司电费减少8,269,605.92元、控股子公司滨化绿能预付榆林市德福荣商贸有限公司购货款减少3,700,000.00元综合所致。

　3、其他应收款

　2015年12月31日比2014年12月31日增加27,413,410.40元，主要原因系公司控股子公司滨化绿能已于2015年12月18日停产并且发生重大财务风险，将滨化绿能累计预付国网陕西省电力公司榆林供电局电费及保证金17,829,309.31元、滨化绿能副董事长张福厚、总经理张小莉利用职务之便挪用滨化绿能资金25,945,670.55元在本科目中列报所致。

　4、其他流动资产

　2015年12月31日比2014年12月31日减少60.70%,主要原因系截至2015年末公司购买的银行理财产品减少230,000,000.00元所致。

　5、可供出售的金融资产

　2015年12月31日比2014年12月31日增加55.91%,主要原因系2015年度公司对不存在控制、共同控制的权益性投资单位华海财产保险股份有限公司、滨州农村商业银行股份有限公司（筹），分别投资增加10,000,000.00元、81,950,000.00元所致。

　6、长期股权投资

　2015年12月31日比2014年12月31日增加55.89%，主要原因系公司2015年度对联营企业黄河三角洲科技创业发展有限公司增加投资156,800,000.00元、滨州市滨城区天成小额贷款股份有限公司增加投资18,144,000.00元所致。

　7、递延所得税资产

　2015年12月31日比2014年12月31日增加72.22%，主要原因系公司2015年度预缴与资产相关的政府补助所得税导致递延所得税资产增加31,999,847.99元、计提固定资产减值准备导致递延所得税资产增加6,301,842.23元、预计担保损失导致递延所得税资产增加8,826,235.03元综合所致。

　8、其他流动负债

　2015年12月31日比2014年12月31日增加34.76%，主要原因系公司2015年度能源系统优化节能补助项目、公租房补助项目、氮氧化物治理项目完工投入使用，导致一年内摊销的递延收益分别增加553,000.00元、166,666.67元、153,333.33元所致。

　9、预计负债

　2015年12月31日比2014年12月31日增加35,304,940.12元，主要原因系本公司为控股子公司滨化绿能长短期银行借款提供连带责任担保，在综合考虑榆林绿能现有的偿债能力情况下，对本公司承担的连带担保责任计提了担保损失35,304,940.12元所致。

　10、专项储备

　2015年12月31日比2014年12月31日增加51.82%，主要原因系本公司生产厂区、设备属于新搬迁化工项目，本年度需要支出的安全费用相对较低所致。

　11、营业税金及附加

　2015年度比2014年度增加46.64%，主要原因系公司2015年度缴纳增值税增加，相应计提的附加税增加所致。

　12、营业费用

　2015年度比2014年度增加59.81%，主要原因系2015年度公司销售产品的数量较2014年度增加较大，相应发生的运输费用及出口费用增加57,219,460.97元所致。

　13、财务费用

　2015年度比2014年度增加41.70%，主要原因系公司2015年度发生的利息支出较2014年度增加40,894,112.88元，其中：公司2014年8月4日发行金额为3亿元人民币的中期票据，期限2年，票面利率6.68%，由于计息期增长的原因导致2015年度中期票据利息比2014年度增加11,690,000.00元；公司控股子公司滨化绿能2014年度长短期借款分别为2014年3月与12月借入，由于计息期增长的原因导致2015年度借款利息支出较2014年度增加23,345,892.19元综合所致。

　14、资产减值损失

　2015年度比2014年度增加93.44%，主要原因系公司控股子公司滨化绿能副董事长张福厚、总经理张小莉利用职务之便挪用滨化绿能资金25,945,670.55元，针对此应收款项单项计提坏账准备12,972,835.28元；公司子公司新型建材2015年度计提固定资产减值准备32,011,264.39元，导致2015年度固定资产减值准备比2014年度增加12,551,527.20元综合所致。

　15、投资收益

　2015年度比2014年度减少67.36%，主要原因系公司2015年度收到不存在控制、共同控制的权益性投资单位的分红比2014年度减少16,000,000.00元；2015年度按照权益法核算的长期股权投资收益比2014年度减少10,302,472.21元综合所致。

　16、营业外支出

　2015年度比2014年度增加212.24%，主要原因系本公司为控股子公司滨化绿能长短期银行借款提供连带责任担保，在综合考虑滨化绿能现有的偿债能力情况下，对本公司承担的连带担保责任计提了担保损失35,304,940.12元所致。

　七 涉及财务报告的相关事项

　7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

　与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

　7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

　报告期内公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情形。

　7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　（1）通过设立或投资等方式取得的子公司

　■

　（续上表）

　■

　(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

　■

　（续上表）

　■

　（3）合并范围发生变更的说明

　本公司报告期合并范围未发生变化。

　7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

　本年度财务报告未被会计师事务所出具非标准审计意见。

　证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：临2016-008

　滨化集团股份有限公司

　拟对子公司提供担保的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示:

　被担保人名称：山东滨化东瑞化工有限责任公司、山东滨化热力有限责任公司、山东滨化瑞成化工有限公司、山东滨化海源盐化有限公司、山东滨化燃料有限公司。

　本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次预计担保额度合计33,000.00万元，已实际为其提供的担保余额150.12万元。

　本次担保无反担保

　对外担保逾期的累计数量：0

　一、担保情况概述

　（一）担保基本情况

　为满足子公司的融资需求，公司拟为子公司山东滨化东瑞化工有限责任公司、山东滨化热力有限责任公司、山东滨化瑞成化工有限公司、山东滨化海源盐化有限公司、山东滨化燃料有限公司提供额度不超33,000万元的担保。上述担保包括长、短期贷款、票据、信用证、保理等融资业务。

　上述担保额度为公司提供的担保总额，担保额度的有效期为2015年年度股东大会审议通过之日起至2016年年度股东大会召开之日止，具体发生的担保金额，公司将另行在年度报告中披露。

　（二）内部决策程序

　公司于2016年2月24日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》，表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

　上述议案经董事会审议通过后须提交公司股东大会审议批准。

　二、被担保人基本情况

　1、山东滨化东瑞化工有限责任公司，法定代表人：王树华，注册地址：山东省滨州市黄河五路858号，经营范围：氢氧化钠、盐酸、氯气、氢气等，注册资本150,000.00万元，公司持有该公司100%股权。2015年资产总额217,915.80万元，负债总额16,171.69万元，流动负债15,763.04万元，资产净额201,744.12万元，营业收入177,079.38万元。

　2、山东滨化热力有限责任公司，法定代表人：王树华，注册地址：滨州市黄河五路828号，经营范围：发电、蒸汽销售。注册资本32,000.00万元，公司持有该公司100%股权。2015年资产总额59,708.21万元，负债总额17,759.70万元，流动负债17,555.26万元，资产净额41,948.51万元，营业收入64,299.77万元。

　3、山东滨化瑞成化工有限公司，法定代表人：张忠正，注册地址：山东省滨州市黄河五路858号，经营范围：三氯乙烯等产品的生产与销售，注册资本9,000.00万元，山东滨化东瑞化工有限公司持有该公司82%股权，宁夏宁电消防设备有限公司占18%。2015年资产总额12,584.95万元，负债总额4,917.94万元，流动负债4,917.94万元，资产净额7,667.01万元，营业收入22,286.71万元。

　4、山东滨化海源盐化有限公司，法定代表人：张忠正，注册地址：山东省沾化县大义路西首，经营范围：工业盐的生产与销售、溴素生产与销售、养殖等，注册资本10,000.00万元，公司持有该公司74.05%股权，吕刚廷等27名自然人占25.95%。2015年资产总额24,761.95万元，负债总额5,638.82万元，流动负债4,986.43万元，资产净额19,123.12万元，营业收入7,704.54万元。

　5、山东滨化燃料有限公司，法定代表人：王树华，注册地址：山东省滨州市滨城区东外环908号，经营范围：煤炭、石油焦的销售，注册资本1,000.00万元，公司持有该公司100%股权。2015年资产总额5,111.62万元，负债总额3,115.93万元，流动负债3,115.93万元，资产净额1,995.69万元，营业收入20,925.66万元。

　三、担保协议的主要内容

　目前，公司本次审议的担保额度的相关担保协议尚未签订，上述批准的担保额度仅为公司可提供的担保额度，具体发生的担保金额，公司将在年度报告中披露，并授权董事长签署相关担保文件。

　四、董事会意见

　公司董事会结合上述子公司的经营情况、资信状况后，认为本次担保不存在风险，担保对象具有足够偿还债务的能力。独立董事发表独立意见同意对上述子公司及控股子公司在担保额度内进行担保。

　五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

　截至公告披露日，包括公司本身及其控股子公司的对外担保累计金额13,180.12万元，上市公司对控股子公司提供的担保总额13,030.00万元，分别占上市公司最近一期经审计净资产的比例2.77%和2.74%。

　不存在逾期担保的情况。

　特此公告。

　滨化集团股份有限公司董事会

　二○一六年二月二十五日

　证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：临2016-009

　滨化集团股份有限公司

　日常关联交易公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　公司第三届董事会第七次会议已审议通过《关于公司关联交易相关事宜的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

　《关于公司关联交易相关事宜的议案》所涉关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，不会对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

　一、日常关联交易基本情况

　（一）日常关联交易履行的审议程序

　2016年2月24日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司关联交易相关事宜的议案》，有关关联董事回避表决，详情请见公司于2016年2月26日披露的该次董事会会议决议公告。上述议案尚需提交股东大会批准，有关关联股东将回避表决。

　独立董事意见：公司已向我们提交了《关于公司关联交易相关事宜的议案》及相关资料，在取得我们事前认可后提交董事会审议。我们认为，上述交易均为公司日常关联业务，交易价格未偏离市场独立第三方的价格，公司对上述事项所履行的审批、披露程序符合有关规定，未发现损害非关联股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。

　（二）2015年度日常关联交易的预计和执行情况

　公司第二届董事会第三十一次会议及2014年度股东大会已审议通过关于2015年度预计关联交易的议案。

　2015年度日常关联交易执行情况如下：

　1、向关联方销售商品、提供劳务的关联交易

　单位：元

　■

　2、向关联方采购货物、劳务的关联交易

　单位：元

　■

　（三）2016年度日常关联交易预计金额和类别

　1、向关联方销售商品、提供劳务的关联交易

　单位：元

　■

　2、向关联方采购货物、劳务的交联交易

　单位：元

　■

　二、关联方介绍和关联关系

　（一）关联方的基本情况

　1、中海沥青股份有限公司

　企业类型：股份有限公司

　法定代表人：许加海

　住址：山东省滨州市滨城区黄河七路817号

　注册资本：2.8亿元人民币

　经营范围：石油加工

　2、山东滨化滨阳燃化有限公司

　企业类型：有限责任公司

　法定代表人：张忠正

　注册资本：6亿元

　住址：山东省滨州市阳信经济开发区工业七路

　经营范围：石油加工销售

　3、山东布莱恩化工技术有限公司

　企业类型：有限责任公司

　法定代表人：贺建涛

　注册资本：800万元

　住址：滨州市经济开发区渤海22路669号

　经营范围：化工设备、化工控制系统的研发、生产；精细化工产品（不含化学危险品及日用化工产品）的研发、生产；相关技术的咨询、服务，销售本公司产品。

　4、山东滨化实业有限责任公司

　企业类型：有限责任公司

　法定代表人：金建全

　住址：山东省滨州市滨城区黄河五路566号

　注册资本：700万元人民币

　经营范围：住宿，餐饮服务等

　5、山东滨化集团油气有限责任公司

　企业类型：有限责任公司

　法定代表人：金建全

　注册资本：50万元人民币

　住址：山东省滨州市滨城区黄河6路东首

　经营范围：石油产品加工销售

　6、滨州自动化仪表有限责任公司

　企业类型：有限责任公司

　法定代表人：刘振科

　住址：山东省滨州市滨城区黄河五路560号

　注册资本:500万元人民币

　经营范围：DCS,现场总线控制系统，工业自动化仪器、仪表等

　7、山东滨化传媒有限公司

　企业类型：有限责任公司

　法定代表人：张玉洁

　注册资本：7000万元人民币

　住址：山东省滨州市经济开发区RFID工业园

　经营范围：营销策划、会务会展、广告设计、文化产业园的建设与运营

　（二）与上市公司的关联关系

　滨州自动化仪表有限公司、山东滨化实业有限责任公司、山东滨化集团油气有限责任公司、山东滨化滨阳燃化有限公司因与本公司受同一实际控制人控制而构成关联关系；山东滨化传媒有限公司因过去12个月内曾与本公司受同一实际控制人控制而构成关联关系；山东布莱恩化工技术有限公司因受本公司实际控制人重大影响而构成关联关系；因本公司持有中海沥青股份有限公司10%的股权且受同一关键管理人员重大影响而构成关联关系。

　（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　上述关联人主要为实际控制人的全资或控股子公司或受同一关键管理人员重大影响，前期同类关联交易执行情况良好，支付等履约能力正常，未发生违约情形。

　三、关联交易主要内容和定价政策

　以上关联交易为公司正常生产经营行为，主要为销售产品、采购原材料及提供劳务、租赁等日常交易事项。定价政策:有政府定价或政府指导价的，按上述价格交易；无政府指导价的，根据货物的市场价格交易；无可参考的市场价格的，原则上按照实际成本加合理的利润确定。

　公司已与各关联方签署的关联交易协议如下表：

　■

　对于尚未签署的协议或2016年度内即将到期的协议，将授权董事长或董事长授权的其他人进行签署或续签。

　四、交易目的及交易对上市公司的影响

　上述交易旨在实现公司与关联方中海沥青股份公司及其它关联方间的资源优势互补，有利于公司降低采购成本和拓宽货物的销售渠道。

　1、交易的必要性、持续性：旨在实现公司与关联方中海沥青股份公司及其它关联方间的资源优势互补，有利于公司降低采购成本和拓宽货物的销售渠道，具有必要性和持续性。

　2、关联交易公允性：关联交易价格采用公允的定价原则，符合了公平、公正、公开的原则，不存在损害非关联股东和上市公司利益的情形。

　3、关联交易对公司独立性的影响：上述关联交易占同类交易金额的比例相当小，因此不会对公司的独立性产生影响。

　五、审议程序

　本议案按关联方由相关关联董事回避表决，由其他非关联董事审议表决通过，并将提交公司2015年度股东大会审议。

　六、备查文件目录

　1、公司第三届董事会第七次会议决议；

　2、独立董事事前认可该交易的书面文件和独立意见。

　特此公告。

　滨化集团股份有限公司董事会

　二○一六年二月二十五日

　证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：临2016-010

　滨化集团股份有限公司新建项目公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●投资标的名称：公司项目设计研究中心、7.5万吨/年甘油法环氧氯丙烷及配套设施项目、1000吨/年六氟磷酸锂项目、6000吨/年电子级氢氟酸项目、100吨/年高性能碳纤维（含300吨/年原丝）试验项目、煤炭铁路物流中心项目。

　●投资金额：各项目总投资金额约16.1亿元。

　●特别风险提示：产品价格、需求及原料价格波动的市场风险。

　为满足公司长期发展需要，公司拟投资建设项目设计研究中心、7.5万吨/年甘油法环氧氯丙烷及配套设施项目、1000吨/年六氟磷酸锂项目、6000吨/年电子级氢氟酸项目、100吨/年高性能碳纤维（含300吨/年原丝）试验项目、煤炭铁路物流中心项目等六个项目。公司于2016年2月24日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于建设公司项目设计研究中心的议案》、《关于新建7.5万吨/年甘油法环氧氯丙烷及配套设施项目的议案》、《关于新建1000吨/年六氟磷酸锂项目的议案》、《关于新建6000吨/年电子级氢氟酸项目的议案》、《关于新建100吨/年高性能碳纤维（含300吨/年原丝）试验项目的议案》、《关于新建煤炭铁路物流中心项目的议案》。本次各新建项目均需提交股东大会审议。

　上述项目投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。以下为项目基本情况：

　一、项目设计研究中心

　根据公司发展需要，为新产品、新技术研发提供条件，提升企业综合竞争力，公司拟以自有资金投资3000万元新建项目设计研究中心。

　（一）项目性质：新建项目。

　（二）项目建设内容：在黄河五路以北、滨小铁路以东，建设项目设计研究中心。

　（三）建设周期：2016年3月至2016年12月。

　（四）项目建设规模及布局

　该项目建筑面积总计9505平方米，其中，项目设计研究功能区建筑面积7775平方米，共6层；该功能区西侧为会议功能区，高度11米，建筑面积1730平方米。

　项目设计研究功能区1～3层主要设置电脑多媒体室、会议室和内部展厅等，4～6层为研究中心，主要设置会议室、档案室、办公室和值班室等。该功能区可满足新产品、新技术研发等需求。会议功能区可容纳800-900人。

　（五）项目投资对公司的影响

　公司建设项目设计研究中心是公司重视科研投入、注重新产品新技术研究开发的充分体现。项目设计研究中心将为公司研发出更多新产品、新技术提供广阔的平台。

　本项目计划总投资3000万元。项目建成后可满足公司新产品、新技术研发等需求，对公司今后发展具有重要意义。

　二、7.5万吨/年甘油法环氧氯丙烷及配套设施项目

　为满足公司长期发展的需要，根据其与上下游装置的关联性，公司拟投资6亿元新建7.5万吨/年甘油法环氧氯丙烷及配套设施项目。

　（一）项目性质：新建项目。

　（二）项目建设内容：在公司厂区内建设7.5万吨/年甘油法环氧氯丙烷装置，配套建设甘油精制、盐水精制、焚烧炉、原料与产品罐区、主控楼、化验室等设施。

　（三）建设周期：2016年2月至2018年2月。

　（四）产品用途及市场前景预测

　环氧氯丙烷是一种重要的有机化工原料，用途广泛。目前我国的环氧氯丙烷产品主要用于生产环氧树脂，其消费结构为：环氧树脂约占总消费量的90%，氯醇橡胶约占2%，其它如溶剂、稳定剂、表面活性剂、阻燃剂、油田化学品以及水处理剂等，约占8%。以环氧氯丙烷为原料制得的环氧树脂具有黏结性强、耐化学介质腐蚀、收缩率低、化学稳定性好、抗冲击强度高以及介电性能优异等特点，在涂料、胶黏剂、增强材料、浇铸材料和电子层压制品等行业具有广泛的应用。根据卓创资讯统计，2014年中国初级形状的环氧树脂表观消费量为126.34万吨，较2013年111.35万吨增长13.46%。2014年、2015年我国环氧氯丙烷的表观消费量分别为57.37万吨、59.38万吨，预计2016年达到61.45万吨。

　该项目将引进目前国际先进的甘油法环氧氯丙烷生产工艺技术，主要生产用作制环氧树脂的高品质产品，同时满足氯醇橡胶等各领域的需求。

　（五）项目投资对公司的影响

　1、与公司上下游装置的关联

　“十二五”规划项目建设完成后，公司各有机氯化物、氟化物装置副产大量高纯度氯化氢气体（其中，四氯乙烯副产7.5万吨/年，五氟乙烷副产1.34万吨/年）。新建设的甘油法环氧氯丙烷装置可消耗大量氯化氢气体和烧碱，不但将现有装置副产的氯化氢气体资源化综合利用，而且还能延伸烧碱产业链，减轻烧碱的销售压力。环氧氯丙烷装置产生的盐水经过精制处理后可作为原料回用于氯碱装置。生产的高品质环氧氯丙烷也可作为公司未来发展高端材料环氧树脂的原料。

　该项目的建设，在公司的循环经济产业链中起着重要的作用，符合公司“十三五”发展规划，符合公司现有装置的配套需求和循环经济发展的要求，符合“建设资源节约型、环境友好型社会”的国家政策，符合《中国资源综合利用技术政策大纲（发展改革委公告2010年第14号）》的要求。

　2、技术先进性

　（1）可实现副产氯化氢的资源化利用，变废为宝；

　（2）精制甘油产品质量除可满足环氧氯丙烷生产，还可达到欧洲标准的医药级、食品级，作为食品级、医药级甘油销售，经济效益较好；

　（3）环氧氯丙烷装置产生的盐水经过精制处理后可作为原料回用于氯碱装置，实现废水零排放；

　（4）环氧氯丙烷产品质量可达到国内优等品质量要求，可作为公司未来发展高端材料环氧树脂的原料。

　（5）工艺经过充分优化，原料、公用工程消耗水平为国内领先。

　3、经济效益

　本项目建设投资为55078万元，总投资为6亿元。项目建成后年增销售利润13300万元，年增利税合计15500万元，投资回收期为3.89年，项目具有较好的经济效益。

　（六）项目投资的风险分析

　尽管公司在确定投资项目之前对项目规模、市场需求等已经进行了充分论证，但在项目实施过程中及项目建成之后，仍面临产品价格或需求及原料价格波动的市场风险。

　三、1000吨/年六氟磷酸锂项目

　为满足公司长期发展的需要，根据产品市场前景及产业政策的导向性，公司拟投资1.5亿元新建1000吨/年六氟磷酸锂项目。

　（一）项目性质：新建项目。

　（二）项目建设内容：在公司厂区内建设1000吨/年新能源汽车动力原材料主装置，配套建设原料产品罐区、冷冻站、主控和化验等设施。

　（三）建设周期：2016年6月至2017年6月。

　（四）产品用途及市场前景预测

　六氟磷酸锂作为一种电子级氟化物，其生产技术含量高，产品利润空间大，用其制备的新能源汽车锂离子电池电解液，被誉为“锂电池血液”。六氟磷酸锂是目前锂离子电池中最常用的电解质，综合性能优良，根据配方和用途的不同，六氟磷酸锂在电解液成本中占比约为20%-50%。

　国内六氟磷酸锂2014年产能为3900吨，2015年产能为7000吨，随着近几年国内产能释放较多，六氟磷酸锂产品价格波动较大，盈利能力也有大幅度波动。2011年之前，六氟磷酸锂进口价在30万元/吨以上，毛利率高达60%-70%。2011年之后，六氟磷酸锂价格不断下跌，2012年底降至18.57万元/吨，2014年价格大约在10万元/吨，最低价格不到9万元/吨，毛利率为25%-30%。从2015年下半年开始，在动力锂离子电池需求增长的推动下，六氟磷酸锂价格持续上涨，进入四季度涨幅巨大，最高报价达26万元/吨，到年底维持在20万元/吨以上的水平。由于新能源汽车销售快速增长，2015年动力锂离子电池企业扩大投资近千亿，在2016年产能逐步释放下，对核心材料六氟磷酸锂的需求将进一步增加。据业内厂家预计，由于六氟磷酸锂在锂离子电池成本中占比较低，下游厂家对六氟磷酸锂提价可接受程度较好，2016年将继续保持较好态势。

　该工艺源自国外先进技术，用无水氟化氢作溶剂生产六氟磷酸锂。由于五氯化磷与氟化锂都易溶于氟化氢中，可以在液相中发生均相反应，使整个反应易于进行和控制，具有工艺简单、投资成本低、控制调节方便、产出率高和质量好等优点，是一条较为成熟的工艺生产路线。

　（五）项目投资对公司的影响

　1、良好的市场前景和强大的政策支持

　国务院发布的《节能与新能源汽车产业发展规划（2012～2020）》中提出：到2015年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量力争达到50万辆；到2020年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达200万辆，累计产销量超过500万辆。日本、德国和美国等传统汽车工业强国也都有大规模发展电动汽车的规划，电解质等电池材料也会迎来爆发式增长。伴随锂离子电池产业的巨大市场需求和良好的发展前景，六氟磷酸锂市场需求将会同步增长，产业发展前景异常广阔。

　该项目的实施不仅能满足日益增长的市场需求，为企业创造可观的经济效益，还对提升公司氟化工技术水平和自主创新能力，优化产品结构，进一步提高产品竞争力具有重要意义。该项目符合国内锂离子电池行业对原料需求的发展方向，适应公司现有装置的配套需求和经济发展的要求。

　2、经济效益

　该项目建设投资为13800万元，总投资为1.5亿元。项目建成后年均利润总额为6400万元，税后静态投资回收期（包括建设期）为3.63年，项目具有较好的经济效益。

　（六）项目投资的风险分析

　尽管公司在确定投资项目之前对项目规模和市场需求等已经进行了充分论证，且项目符合国家《中国制造2025》的产业政策和发展规划，但在项目实施过程中及项目建成之后，仍面临产品价格或需求波动的市场风险。

　四、6000吨/年电子级氢氟酸项目

　为使公司的氟化学品格局多元化，提升公司氟化工技术水平和自主创新能力，公司拟投资1.3亿元新建6000吨/年电子级氢氟酸项目。

　（一）项目性质：新建项目。

　（二）项目建设内容：在公司厂区内建设6000吨/年电子级氢氟酸主装置，配套建设原料产品罐区、冷冻站及主控、化验等设施。

　（三）建设周期：2016年6月至2017年5月。

　（四）产品用途及市场前景预测

　电子级氢氟酸主要应用于集成电路（IC）和超大规模集成电路（VLSI）芯片的清洗，是微电子行业制作过程中的关键性基础化工原料之一，还可用作分析试剂和制备高纯度的含氟化学品。由于电子级氢氟酸的纯度和洁净度对集成电路的成品率和性能有着十分重要的影响，且国内产品与进口产品相比，在质量方面尚有较大差距，故目前我国主要依靠进口产品来满足市场需求。

　随着世界半导体制造业逐步向我国大陆转移，近年，国内高品质电子级氢氟酸（Grade4）需求量年增长保持在20～30％，而进口量增长更快（2014年进口量在4000～4500吨，2015年大约在6500吨）。当前，国内生产电子级氢氟酸的企业约有十家左右，但其产品大多都是仅能用于光伏产业的Grade1和Grade2等级，少数能够达到Grade3等级，只有巨化集团的浙江凯圣氟化学有限公司能够达到Grade4等级，而进口电子级氢氟酸均达到Grade4等级。

　由于技术壁垒等多种因素的影响，国内高等级电子级氢氟酸的产能与产量发展较为缓慢。虽然有几个千吨/年以上的项目投产，如巨化集团凯圣6000吨/年和邵武永飞3000吨/年电子级氢氟酸项目，但是随着电子工业的强势发展，全球电子级氢氟酸需求增速较快，目前国内氢氟酸产能仍远不能满足市场需求，高等级电子级氢氟酸还需大量进口。

　（五）项目投资对公司的影响

　1、为使公司的氟化学品格局多元化

　随着世界半导体制造业逐步向我国大陆转移，国内市场对电子级氢氟酸的需求不断增长；《中国制造2025》重点聚焦十大领域，其中集成电路产业排在首位，因此，建设电子级氢氟酸项目具有良好的市场前景和强大的政策支持。

　本项目引进台湾先进的电子级氢氟酸生产技术，实施后可在有效增加电子级氢氟酸市场供应，缓解国内电子级氢氟酸价格昂贵、依赖进口局面的同时，为企业创造可观的经济效益，并可依托公司已建成的11000吨/年五氟乙烷装置及拟规划中的1000吨/年六氟磷酸锂项目，打造滨化独具特色的氟化学品格局，对提升公司的氟化工技术水平、优化氟化工产品结构具有重要意义。

　2、经济效益

　本项目建设投资为11900万元，总投资为1.3亿元。项目建成后年均利润总额为2900万元，税后静态投资回收期为4.98年，项目具有较好的经济效益。

　（六）项目投资的风险分析

　我国萤石资源丰富，氟化氢产能过剩，在当前电子级氢氟酸依赖进口的形势下，国内部分企业正在建设或调研电子级氢氟酸项目，对本项目而言，未来有市场竞争压力加大的风险。

　当前，无水氟化氢因产能过剩市场价格低位徘徊，若将来市场行情反转，市场采购价格浮动加大，可能会对本项目产生不利影响。

　本项目为新建项目，缺乏经过长期生产实践培养出来的工程经验丰富的专业技术人员；初入电子级氢氟酸领域，市场开拓需从零开始，拓展销售任务比较艰巨。

　五、100吨/年高性能碳纤维（含300吨/年原丝）试验项目

　根据产品市场前景，为满足公司长期发展的需要，公司拟投资3亿元新建100吨/年高性能碳纤维（含300吨/年原丝）试验项目。

　（一）项目性质：新建项目。

　（二）项目建设内容：在新规划园区内建设100吨/年高性能碳纤维（含300吨/年原丝）试验项目，含纺丝液聚合，干喷湿纺纺丝，氧化，碳化，后处理等工序，并配套建设有关公用工程及辅助设施，同时为后期千吨级装置做好准备。

　（三）建设周期：2016年3月至2017年12月。

　（四）产品用途及市场前景预测

　碳纤维（carbon fiber，简称CF），是一种含碳量在95%以上的高强度、高模量的新型纤维材料。它是由片状石墨微晶等有机纤维沿纤维轴向方向堆砌而成，经碳化及石墨化处理而得到的微晶石墨材料。碳纤维“外柔内刚”，质量比金属铝轻，但强度却高于钢铁，并且具有耐腐蚀、高模量的特性，在国防军工和民用方面都是重要材料。碳纤维的轴向强度和模量高，密度低，无蠕变，非氧化环境下耐超高温，耐疲劳性好，比热及导电性介于非金属和金属之间，热膨胀系数小且具有各向异性，耐腐蚀性好，X射线透过性好，导电导热性能良好，电磁屏蔽性好等。它不仅具有碳材料的固有本征特性，又兼备纺织纤维的柔软可加工性，是新一代增强纤维，被誉为“新材料之王”。

　碳纤维与传统的玻璃纤维相比，杨氏模量是其3倍多；它与凯夫拉纤维相比，杨氏模量是其2倍左右，在有机溶剂、酸、碱中不溶不胀，耐蚀性突出。碳纤维按原料来源可分为聚丙烯腈基碳纤维（PAN基碳纤维）、沥青基碳纤维、粘胶基碳纤维、酚醛基碳纤维、气相生长碳纤维；市场上90%以上碳纤维以聚丙烯腈基碳纤维（PAN基碳纤维）为主。

　当前，世界碳纤维产量达到每年5万吨以上，全世界主要是日本、美国、德国以及韩国等少数国家掌握了碳纤维生产的核心技术，并且有规模化大生产。碳纤维的市场需求在高速增长，2005年全球碳纤维市场仅为9亿美元，而2013年达到100亿美元，预计到2022年有望达到400亿美元，碳纤维复合材料的应用也将进入全新的时代。

　全球碳纤维材料知名企业包括：日本东丽公司、德国西格里集团、日本三菱丽阳株式会社、美国Hexcel公司、美国氰特工业公司、美国卓尔泰克公司、日本东邦化学工业公司等。

　当前，全球碳纤维核心技术被牢牢掌控在少数发达国家手中。一方面，以美日为首的发达国家始终保持着对中国碳纤维行业严格的技术封锁；另一方面，国外碳纤维行业领先企业开始进入中国市场，中国本土碳纤维企业的压力大增。虽然中国加大了对碳纤维行业的引导和扶持力度，但在较大的技术差距下，国产碳纤维的突围之路仍然坎坷。

　中国对碳纤维的研究开始于20世纪60年代，80年代开始研究高强型碳纤维，多年来进展缓慢，2014年中国碳纤维市场规模达到7000吨，然而，受供应不足的影响，国内碳纤维市场发展相对较为缓慢，预计未来几年，随着供应量的提升，中国碳纤维行业的需求量也将保持着较快速度的增长。我国主要的碳纤维生产企业有：威海拓展纤维有限公司、中复神鹰碳纤维有限公司、江苏恒神碳纤维有限公司及中国蓝星碳纤维厂等。

　（五）项目投资对公司的影响

　1、战略意义

　公司以本项目为起点，在“十三五”期间，打造原丝到制品的完整碳纤维产业链，实现公司由基础化工品生产商向新材料生产商转型。

　2、经济效益

　项目总投资约为3亿元，项目建设周期为22个月，项目建成后可为后续千吨级项目提供技术支持、人才培养、产品升级试验，同时年增销售收入1.2亿元。

　（六）项目投资的风险分析

　本项目引进国外成熟先进的碳纤维工艺技术，尽管公司在确定投资项目之前对项目规模、市场需求等已经进行了充分论证，但在项目实施过程中及项目建成之后，仍面临产品价格或需求波动的市场风险。

　六、煤炭铁路物流中心项目

　为充分利用滨州市铁路交通和区域位置优势，为满足公司多元化长期发展的需要，公司拟投资4亿元建设煤炭铁路物流中心项目。

　（一）项目性质：新建项目。

　（二）项目建设内容：在滨州市滨港铁路南石家站以西建设煤炭铁路物流中心，规划煤炭铁路专用线、装卸作业区、煤炭仓储区、质押监管区、交易结算中心、停车场、办公区及配套服务等功能区域。设计500万吨存储能力，吞吐量近期约1000万吨/年、远期达到3000万吨/年、洗选加工量500万吨/年，近期年交易额超过50亿元的市场规模。

　（三）建设周期：2016年开始启动项目的前期工作。

　（四）煤炭用途及市场前景预测

　根据有关机构对滨州市煤炭需求量的调研显示，滨州煤炭需求主要分为民用、工业用煤两大部分。工业用煤主要是化工、纺织企业和电厂用；其中火力发电和炼焦业分别占消费量的42%和26%，城市供热、工农业消费分别占15%和17%。

　根据《滨州市滨城区铁路物流园总体发展规划（2015-2025）》中对煤炭铁路物流中心方圆100公里辐射范围内的煤炭需求量预测，近期规划需求量约6080万吨/年；远期规划需求量约7340万吨/年。公司自身煤炭需求量约为60万吨/年。

　煤炭铁路物流中心项目是滨城区规划的唯一煤炭铁路物流中心，因此该项目建成后既能大幅度降低我公司煤炭采购成本，又能服务于滨州市潜力巨大的煤炭市场，并为本公司带来效益回报。

　（五）项目投资对公司的影响

　煤炭铁路物流中心主要以接卸、销售煤炭为主。现在滨州市部分煤炭的运输途径是从山西铁路运至黄骅某货场，经汽车转运至滨州市；仅从黄骅至滨州市的装卸运输费用就能达到85元/吨。待煤炭铁路物流中心建成后，煤炭运输成本可降低45.128元/吨，仅按本公司60万吨/年的需求量，费用节省就达到2707.68万元。

　本项目建设总投资为4亿元，2016年开始作总体设计等前期工作，暂列资金300万元。项目建成后，按照1000万吨/年吞吐量计算，年均节省装卸运输费用45100万元，项目具有良好的经济效益。

　（六）项目投资的风险分析

　尽管公司在确定投资项目之前对项目规模、市场需求等已经进行了充分论证，但在项目实施过程中及项目建成之后，运行初期仍面临煤炭接卸量不足的市场风险。

　特此公告。

　滨化集团股份有限公司董事会

　二○一六年二月二十五日

　证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：临2016-011

　滨化集团股份有限公司关于拟发行中期票据的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　拟发行中期票据：公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于发行中期票据的议案》，公司拟申请发行不超过5亿元的中期票据。

　发行规模：在中华人民共和国境内发行规模不超过5亿元人民币，可分期发行。

　公司曾于2013年年度股东大会审议通过了关于发行中期票据的议案，但截止本公告日，公司实际尚未向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行。鉴于资金用途及主承销商等因素可能发生变化，公司第三届董事会第七次会议重新审议批准公司申请注册发行不超过5亿元的中期票据，而不再执行2013年年度股东大会关于发行中期票据的决议。

　一、发行方案

　1、发行规模：本次拟注册中期票据的规模不超过5亿元人民币，具体发行规模将以公司在交易商协会注册的金额为准；

　2、发行期限：可分期发行，单笔期限不超过5年；

　3、发行利率：本次发行利率将根据公司信用评级情况及资金市场供求关系确定；

　4、发行方式：公司聘请已在中国人民银行备案的金融机构作为主承销商，并以余额包销的方式承销；

　5、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者；

　6、发行时间：待公司向交易商协会申请注册发行中期票据获准，根据公司资金需求择机一次或分期发行。

　7、募集资金用途：用于项目建设、补充公司营运资金、偿还借款及交易商协会认可的其它用途。

　8、决议有效期：本次申请注册发行中期票据事宜，待股东大会审议通过后，在获交易商协会批准的本次中期票据注册有效期内持续有效。

　二、公司内部履行的审批程序

　2016年2月24日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于发行中期票据的议案》。表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　公司将按照有关法律、法规的规定及时披露中期票据的发行情况。

　三、董事会提请股东大会授权事宜

　根据有关法律法规以及公司章程规定，提请股东大会授权董事会并授权董事长或董事长授权的其他人全权办理本次中期票据发行如下具体事宜：

　1、依据国家法律法规、监管部门的有关规定和政策及董事会的决议，制订和实施本次中期票据发行的具体方案，根据情况与主承销商协商确定中期票据发行的发行时机、品种、金额、期限、期数和利率等具体事宜；

　2、如国家、监管部门对于本次中期票据发行有新的规定和政策，授权根据新规定和政策对本次中期票据发行方案进行调整；

　3、签署与本次中期票据发行相关的各项文件、合同等；

　4、办理本次中期票据发行过程中涉及的各项注册备案手续，完成其他为本次中期票据发行所必需的手续和工作；

　5、上述授权自经股东大会审议通过之日起至获批的本次中期票据注册有效期内持续有效。

　特此公告。

　滨化集团股份有限公司董事会

　二○一六年二月二十五日

　报备文件：

　滨化集团股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

　证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：临2016-012

　滨化集团股份有限公司委托理财公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●委托理财金额：公司拟在自董事会批准之日起连续十二个月的时间内进行委托理财，期间任一时点的最高委托理财余额不超过公司最近一期经审计净资产的50%。

　●委托理财投资类型：银行短期理财产品

　一、委托理财概述

　（一）委托理财的基本情况

　为实现公司资金的有效利用，增加资金收益，公司决定将部分自有资金委托银行开展短期理财业务。

　1、委托方式

　公司将与银行签订委托协议，委托其对该部分资金进行理财。

　2、委托理财额度

　公司拟在自本次董事会会议批准之日起连续十二个月的时间内进行委托理财，期间任一时点的最高委托理财余额不超过公司最近一期经审计净资产的50%。

　3、委托理财协议

　本次委托理财尚未签署相关协议，拟由董事会授权公司董事长或董事长授权的其他人负责资金理财业务的审批，授权期限自本次董事会会议审议通过之日起至下次董事会审议委托理财事项之日止。

　在上述额度范围内董事会授权董事长或董事长授权的其他人具体实施委托理财事宜，包括但不限于：委托理财形式的选择，期限、金额的确定，合同、协议的签署等。

　公司拟向银行购买理财产品，除公司可能在该银行开户外，交易对方与上市公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。本次委托理财业务不构成关联交易。

　（二）公司内部需履行的审批程序

　2016年2月24日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于利用公司部分自有资金进行委托理财的议案》。表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。本次委托理财金额在董事会审议权限内，该议案无需提交股东大会审议。

　二、委托理财的主要内容

　（一）委托理财的资金来源

　购买理财产品所使用的资金为公司自有暂时闲置资金。

　（二）购买理财产品对公司的影响

　公司运用自有资金进行委托理财业务，将在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，将不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。本次委托理财将提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　（三）风险及风险控制分析

　公司将购买的理财产品为低风险银行理财产品，收益情况受宏观经济的影响具有一定波动性。在保证公司资金需求的情况下，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全委托理财的审批和执行程序，确保委托理财事宜的有效开展和规范运行，公司委托理财着重考虑收益和风险是否匹配，要把资金安全放在第一位，定期关注委托理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回。公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财产品及相关损益情况。

　（四）独立董事意见

　独立董事认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司将自有资金用于委托理财业务，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。因此，同意公司利用部分自有资金用于委托理财业务。

　三、截至本公告日，公司连续12个月累计委托理财金额为14.15亿元。

　特此公告。

　滨化集团股份有限公司董事会

　二〇一六年二月二十五日

　报备文件：

　（一）第三届董事会第七次会议决议

　（二）独立董事关于利用公司部分自有资金进行委托理财的独立意见

　证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：临2016-013

　滨化集团股份有限公司关于修订公司章程的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　滨化集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议(以下简称“会议”)于2016年2月24日上午在公司办公楼412会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应出席董事12人，实际出席董事12人（含委托出席3名，独立董事张文雷、王莉因公务出差，委托独立董事张焕平代为出席并行使表决权；独立董事严爱娥因故不能现场出席，故以通讯方式表决）。会议由董事长张忠正召集并主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定。经审议，会议以12票同意，0票反对，0票弃权的表决结果一致通过《关于修订<公司章程>的议案》，对《公司章程》做如下修订：

　■

　该议案在董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

　特此公告。

　滨化集团股份有限公司董事会

　二○一六年二月二十五日

　证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：临2016-014

　滨化集团股份有限公司关于

　聘任2016年度财务审计机构及内控审计机构的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2015年度公司聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了年度财务审计及内部控制审计，其在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务。由于双方合作良好，公司董事会审计委员会提名聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年。

　公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任2016年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　公司独立董事就该议案发表了独立意见，同意公司聘任山东和信会计师事务所为公司2016年度财务审计机构及内控审计机构，并将该事项提交至公司股东大会审议。

　特此公告。

　滨化集团股份有限公司董事会

　二○一六年二月二十五日

　证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：临2016-015

　滨化集团股份有限公司

　第三届董事会第七次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　独立董事张文雷、王莉因公务出差委托出席本次董事会。

　滨化集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议(以下简称“会议”)于2016年2月24日9:30在公司办公楼412会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，应出席会议的董事12名，实际出席会议的董事12名（含委托出席2名，独立董事张文雷、王莉因公务出差，委托独立董事张焕平代为出席并行使表决权；独立董事严爱娥因故不能现场出席，故以通讯方式表决）。会议通知于2016年2月14日以电子邮件和专人送达方式发出。会议由董事长张忠正召集并主持，公司监事及高管人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定，经与会董事认真讨论，以记名投票的方式进行了表决，形成决议如下：

　一、审议通过了《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》。

　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　该项议案需提交股东大会审议。

　二、审议通过了《关于公司2015年度独立董事述职报告的议案》。

　2015年，公司独立董事按照相关法律法规和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。在完善公司治理结构，促进公司规范运作方面做了必要工作。

　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　公司独立董事将在2015年度股东大会作述职报告。

　三、审议通过了《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》。

　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　该项议案需提交股东大会审议。

　四、审议通过了《关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。

　同意公司以截止2015年12月31日股本990,000,000股为基数，以截止2015年12月31日未分配利润向公司全体股东每10股派发现金1.5元（含税），共计派发现金148,500,000元；同意公司以现有股本990,000,000股为基数,向公司全体股东每10股转增2股，共计转增198,000,000股（每股面值为1元），转增后公司的总股本为1,188,000,000股。

　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　该项议案需提交股东大会审议。

　五、审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》。

　1、为山东滨化东瑞化工有限责任公司提供担保，担保金额15,000万元;

　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　2、为山东滨化热力有限责任公司提供担保，担保金额10,000万元；

　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　3、为山东滨化瑞成化工有限公司提供担保，担保金额3,000万元；

　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　4、为山东滨化海源盐化有限公司提供担保，担保金额3,000万元；

　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　5、为山东滨化燃料有限公司提供担保，担保金额2,000万元；

　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　该项议案需提交股东大会审议。

　具体内容详见公司于2016年2月26日披露的《滨化集团股份有限公司拟对子公司提供担保的公告》。

　六、审议通过了《关于公司关联交易相关事宜的议案》。

　1、与中海沥青股份有限公司之间的关联交易

　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　董事张忠正、石秦岭分别担任中海沥青股份有限公司的副董事长、董事，为关联董事，已回避表决；

　2、与山东滨化滨阳燃化有限公司之间的关联交易

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　董事张忠正、石秦岭、王树华、初照圣、李德敏、王黎明、于江为山东滨化滨阳燃化有限公司的实际控制人，为关联董事，已回避表决；

　3、与山东布莱恩化工技术有限公司之间的关联交易

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　董事张忠正、石秦岭、王树华、初照圣、李德敏、王黎明、于江对山东布莱恩化工技术有限公司有重大影响，为关联董事，已回避表决；

　4、与山东滨化实业有限责任公司之间的关联交易

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　董事张忠正、石秦岭、王树华、初照圣、李德敏、王黎明、于江为山东滨化实业有限责任公司的实际控制人，为关联董事，已回避表决；

　5、与山东滨化集团油气有限责任公司之间的关联交易

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　董事张忠正、石秦岭、王树华、初照圣、李德敏、王黎明、于江为山东滨化集团油气有限责任公司的实际控制人，为关联董事，已回避表决；

　6、与滨州自动化仪表有限责任公司之间的关联交易

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　董事张忠正、石秦岭、王树华、初照圣、李德敏、王黎明、于江为滨州自动化仪表有限责任公司的实际控制人，为关联董事，已回避表决；

　7、与山东滨化传媒有限公司之间的关联交易

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　2015年9月份前，董事张忠正、石秦岭、王树华、初照圣、李德敏、王黎明、于江为山东滨化传媒有限公司的实际控制人，为关联董事，已回避表决。

　该项议案需提交股东大会审议。

　具体内容详见公司于2016年2月26日披露的《滨化集团股份有限公司日常关联交易公告》。

　七、审议通过了《关于建设公司项目设计研究中心的议案》。

　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　该项议案需提交股东大会审议。

　八、审议通过了《关于新建7.5万吨/年甘油法环氧氯丙烷及配套设施项目的议案》。

　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　该项议案需提交股东大会审议。

　九、审议通过了《关于新建1000吨/年六氟磷酸锂项目的议案》。

　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　该项议案需提交股东大会审议。

　十、审议通过了《关于新建6000吨/年电子级氢氟酸项目的议案》。

　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　该项议案需提交股东大会审议。

　十一、审议通过了《关于新建100吨/年高性能碳纤维（含300吨/年原丝）试验项目的议案》。

　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　该项议案需提交股东大会审议。

　十二、审议通过了《关于新建煤炭铁路物流中心项目的议案》。

　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　议案七至议案十二的具体内容详见公司于2016年2月26日披露的《滨化集团股份有限公司新建项目公告》。

　十三、审议通过了《关于公司2015年度内部控制评价报告的议案》。

　具体内容详见公司于2016年2月26日披露的《滨化集团股份有限公司2015年度内部控制评价报告》。

　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　十四、审议通过了《关于发行中期票据的议案》。

　具体内容详见公司于2016年2月26日披露的《滨化集团股份有限公司关于拟发行中期票据的公告》。

　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　十五、审议通过了《关于利用公司部分自有资金进行委托理财的议案》。

　同意公司在自本次董事会会议批准之日起连续十二个月的时间内进行委托理财，期间任一时点的最高委托理财余额不超过公司最近一期经审计净资产的50%。公司独立董事发表了同意的独立意见。委托理财具体内容详见公司于2016年2月26日披露的《滨化集团股份有限公司委托理财公告》。

　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　十六、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。

　变更后的公司经营范围为：环氧丙烷、二氯丙烷溶剂、氢氧化钠（液体、固体）、食品添加剂氢氧化钠（液体、固体）、二氯异丙醚、氯丙烯、顺式二氯丙烯、反式二氯丙烯、DD混剂、低沸溶剂、高沸溶剂、盐酸（高纯盐酸、试剂盐酸、工业用盐酸、食品添加剂盐酸、副产盐酸）、次氯酸钠溶液、氢气、氯气、液氯、副产硫酸、氮气、氧气、压缩空气、十水硫酸钠、破乳剂系列、乳化剂系列（含农药乳化剂系列、印染纺织助剂、泥浆助剂等）、缓蚀剂系列、聚醚、水质处理剂的生产，丙烯、氯乙烯带有储存设施的经营（限分支机构经营）。塑料编织袋、元明粉的生产、销售；机械设备安装制造；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器、仪表及零配件的进口；本企业生产产品的出口。

　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　十七、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

　同意根据公司经营范围变更及资本公积金转增股本预案，对《公司章程》做出相应修订。具体修订内容详见公司于2016年2月26日披露的《滨化集团股份有限公司关于修订公司章程的公告》。

　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　该项议案需提交股东大会审议。

　十八、审议通过了《关于聘任2016年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。

　同意聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构及内控审计机构，具体内容详见公司于2016年2月26日披露的《滨化集团股份有限公司关于聘任2016年度财务审计机构及内控审计机构的公告》。

　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　该项议案需提交股东大会审议。

　十九、审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》。

　同意公司召开2015年度股东大会，审议上述第一、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十四、十六、十七、十八项内容涉及的议案。股东大会通知具体内容详见公司于2016年2月26日披露的《滨化集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》。

　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　上网公告附件：滨化股份独立董事关于董事会会议相关议案的独立意见

　特此公告。

　滨化集团股份有限公司董事会

　二○一六年二月二十五日

　报备文件

　滨化股份第三届董事会第七次会议决议

　证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：临2016-016

　滨化集团股份有限公司

　第三届监事会第五次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2016年2月24日下午2:00在公司办公楼712会议室召开了公司第三届监事会第五次会议，会议应出席监事7人，实际出席监事7人，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由金建全监事主持。经与会监事认真讨论，以记名表决方式审议通过了以下决议：

　一、审议通过了《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》,并同意提交年度股东大会审议。

　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　二、审议通过了《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》,并同意提交年度股东大会审议。

　根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》和《关于做好上市公司2015年年度报告披露工作的通知》等规定，公司监事会对公司2015年年度报告进行了认真审核，认为：

　1、公司2015年年度报告的编制程序、内容和格式符合上述文件的规定；年报编制期间，不存在泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的情形。

　2、公司2015年年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

　本公司监事会及全体监事保证报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　特此公告。

　滨化集团股份有限公司监事会

　二○一六年二月二十五日

　证券代码：601678 证券简称：滨化股份 公告编号：临2016-017

　滨化集团股份有限公司

　关于召开2015年年度股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　股东大会召开日期：2016年3月18日

　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2015年年度股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2016年3月18日14点30分

　召开地点：山东省滨州市黄河五路869号滨化集团股份有限公司303会议室。

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2016年3月18日

　至2016年3月18日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)涉及公开征集股东投票权

　无

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　注：本次股东大会将听取独立董事所作的2015年度述职报告。

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　以上议案均已经公司2016年2月24日召开的第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议审议通过。详见公司于2016年2月26日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　2、特别决议议案：议案4、议案15

　3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案5、议案6、议案16

　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6.01-6.07

　应回避表决的关联股东名称：议案6.01中张忠正、石秦岭、刘洪安为关联股东应回避表决；议案6.02-6.07中张忠正、石秦岭、杜秋敏、初照圣、李德敏、刘维群、王树华、金建全、王黎明、赵红星、于江为关联股东应回避表决。

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、股东大会投票注意事项

　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员

　五、会议登记方法

　（一）登记时间：2016年3月11日（上午9:30-11:30 14:00-17:00）

　（二）个人股东请持股东账户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人账户卡；法人股东受权代表请持股东单位法定代表人授权委托书、本人身份证及法人股东账户卡办理登记手续（异地股东可在规定时间内以传真的方式办理参会登记）。

　（三）登记地点：山东省滨州市黄河五路869号滨化集团股份有限公司董事会办公室。

　六、其他事项

　联系人：薛毅 联系电话：0543-2118572

　传真：0543-2118888 邮政编码：256600

　注意事项：参加现场会议的股东交通及住宿费用自理。

　特此公告。

　滨化集团股份有限公司董事会

　2016年2月25日

　附件1：授权委托书

　报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　滨化集团股份有限公司：

　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年3月18日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　公司代码：601678 公司简称：滨化股份