证券代码:002694 证券简称:顾地科技 编号:【2016-016】
顾地科技股份有限公司
关于公司董事长辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
顾地科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于2016年2月24日收到公司董事长林超群女士的书面辞职报告。林超群女士因个人原因申请辞去公司董事长、董事、各专门委员会委员职务,同时辞去甘肃顾地塑胶有限公司(以下简称“甘肃顾地”)、河南顾地塑胶有限公司(以下简称“河南顾地”)、马鞍山顾地塑胶有限公司(以下简称“马鞍山顾地”)、重庆顾地塑胶电器有限公司(以下简称“重庆顾地”)董事长及董事职务。
根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定,林超群女士的《辞职报告》自送达公司董事会时生效。由于林超群女士辞去董事职务,导致公司董事会成员低于法定最低人数6人,根据《公司法》、《公司章程》有关规定,公司将在两个月内补选新的董事,在此期间,林超群女士继续履行董事职责,不会影响公司及各子公司相关工作的正常进行。公司董事会将根据《公司法》、《公司章程》有关规定,尽快完成董事、董事长的补选工作。
特此公告。
顾地科技股份有限公司
董 事 会
2016年2月25日
证券代码:002694 证券简称:顾地科技 编号:【2016-017】
顾地科技股份有限公司
关于公司董事、高管辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
顾地科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于2016年2月24日收到公司董事林昌华先生的书面辞职报告。林昌华先生因个人原因申请辞去公司董事、副总裁、佛山顾地塑胶有限公司(以下简称“佛山顾地”)董事及总经理职务。
根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定,林昌华先生的《辞职报告》自送达公司董事会时生效。由于林昌华先生辞职去董事职务后,导致公司董事会成员低于法定最低人数6人,根据《公司法》、《公司章程》有关规定,公司将在两个月内补选新的董事,在此期间,林昌华先生继续履行董事职责,不会影响公司及子公司相关工作的正常进行。
特此公告。
顾地科技股份有限公司
董 事 会
2016年2月25日
证券代码:002694 股票简称:顾地科技 公告编号:【2016-018】
顾地科技股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位:人民币元
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注:以上数据为合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期公司实现营业收入1,794,698,738.80元,同比下降2.32%;利润总额30,062,839.14元,同比增长3.12%;归属于上市公司股东的净利润27,472,591.20元,同比下降2.36%。
报告期内,公司营业利润、归属上市公司股东的净利润下降主要系公司折旧、人力成本上升及期间费用增加所致,利润总额上升主要系营业外收入增加所致。
年末归属于上市公司股东的每股净资产减少主要系公司实施2014年度利润分配方案所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2015年第三季度报告全文中对2015年度的经营业绩预计为:“2015年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度-40%~10%,2015年度归属于上市公司股东的净利润变动区间:1,688.11万元-3,094.87万元”。(内容详见2015年10月30日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2015年第三季度报告全文》)。
本次业绩快报与前次披露的业绩预告情况不存在重大差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)盖章、签字的比较式资产负债表和利润表;
2、经内部审计部门负责人签字的内部审计报告;
3、深交所要求的其他文件。
顾地科技股份有限公司
董 事 会
2016年2月25日