本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2014年11月27日，公司2014年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司拟发行中期票据的议案》，同意公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据，内容详见《南京栖霞建设股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告》（临2014-037）。

　一、本次中期票据注册及前次发行情况

　2015年6月18日，公司发布了《南京栖霞建设股份有限公司关于发行中期票据获准注册的公告》（临2015-017），根据中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2015]MTN271号），公司本次中期票据的注册金额为人民币14.8亿元，注册额度自通知书发出之日起2年内有效，由中国工商银行股份有限公司和交通银行股份有限公司联席主承销。

　2015年7月13日至7月14日，公司发行了2015年度第一期中期票据，内容详见《南京栖霞建设股份有限公司关于2015年度第一期中期票据发行情况的公告》（临2015-023）。

　二、本次中期票据发行情况

　2016年2月23日至2月24日，公司成功发行了2016 年度第一期中期票据，发行结果如下：

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　本次中期票据发行的有关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。

　特此公告。

　南京栖霞建设股份有限公司董事会

　2016年2月26日