本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、募集资金基本情况

　华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准华邦生命健康股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2656号）核准，采用非公开发行股票的方式向特定对象发行人民币普通股151,394,800股，每股发行价格12.80元，募集资金总额为人民币1,937,853,440元，扣除西南证券股份有限公司保荐及承销费用30,000,000元、律师费用1,200,000元、会计师验资费用260,000元、可抵扣增值税进项税82,641.53元后，募集资金净额为人民币1,906,476,081.53元。以上募集资金已由四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了川华信验（2015）107号验资报告进行了审验。

　二、签订募集资金三方监管协议情况

　为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，公司和公司子公司（以下共同简称“甲方”）、保荐机构西南证券有限责任公司（以下简称“丙方”）与各商业银行（以下共同简称“乙方”）分别签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“监管协议”），主要内容如下：

　（一）各专户情况

　1.公司全资子公司重庆华邦制药有限公司在中信银行股份有限公司重庆分行开设募集资金专项账户，账号为8111201013200063148，截至2016年1月6日，专户余额为83785.41万元。该专户仅用于甲方“华邦医药产业基地”项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；

　2. 公司全资子公司重庆华邦制药有限公司在重庆银行股份有限公司高新技术开发区支行开设募集资金专项账户，账号为330101040038298，截至2016年1月6日，专户余额为20000万元。该专户仅用于甲方“华邦医药产业基地”项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；

　3．公司全资二级子公司重庆华邦医亿科技有限公司在兴业银行股份有限公司重庆分行开设募集资金专项账户，账号为346030100100285257，截至2016年1月6日，专户余额为20000万元。该专户仅用于甲方“皮肤类疾病互联网医疗平台”项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；

　4. 公司全资子公司重庆华邦维艾医药有限公司在平安银行股份有限公司重庆分行开设募集资金专项账户，账号为11014925565007，截至2016年1月6日，专户余额为20000万元。该专户仅用于甲方“全渠道营销体系建设”项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；

　（二）甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章；

　（三）丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

　（四）甲方授权丙方指定的保荐代表人张海安、魏海涛可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

　保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

　（五）乙方按月（每月10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。

　（六）甲方一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

　（七）丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

　（八）乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

　（九）本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。

　三、备查文件

　《募集资金三方监管协议》

　特此公告。

　华邦生命健康股份有限公司董事会

　2016年2月24日