本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

　3、本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。

　4、议案1属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票。

　一、会议召开情况

　1、会议召集人：公司董事会。

　2、会议方式：本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。

　3、会议召开时间：

　现场会议召开时间：2016年2月22日（星期一）下午2:30

　网络投票时间为：2016年2月21日至22日，其中通过深交所交易系统投票的时间为2月22日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为2月21日15:00至2月22日15:00期间的任意时间。

　4、现场会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路1号兆驰创新产业园3号厂房6楼会议室

　5、会议主持人：董事长顾伟先生因公出差，由副董事长全劲松先生主持。

　6、会议的通知：公司于2016年2月2日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-011）。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程的有关规定。

　二、会议出席情况

　出席本次股东大会的股东及股东代理人共计5人，代表有表决权的股份数为988,499,255股，占公司股份总数的61.7122%。

　其中：参加现场会议的股东及股东代理人共2人，代表股份988,265,205股，占公司股份总数的61.6976%；通过网络投票的股东共3人，代表股份234,050股，占公司股份总数的0.0146%。

　中小股东出席的情况：通过现场和网络投票的中小股东3人，代表股份234,050股，占公司股份总数的0.0146%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0％。通过网络投票的股东3人，代表股份234,050股，占上市公司总股份的0.0146%。

　本次会议由公司董事会召集，副董事长全劲松先生主持本次会议。公司部分董事及监事出席了本次会议，部分高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

　三、议案审议表决情况

　（一）审议并通过了《关于申请发行超短期融资券的议案》

　表决结果：同意988,272,455股，占出席会议所有股东所持股份的99.9771％；

　反对226,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0229％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东表决情况：同意7,250股，占出席会议中小股东所持股份的3.0976％；反对226,800股，占出席会议中小股东所持股份的96.9024％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　四、律师出具的法律意见

　广东志润律师事务所胡安喜、黄亮律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，意见如下：“本所认为，贵公司2016年第一次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。”

　五、备查文件

　1、公司2016年第一次临时股东大会决议；

　2、广东志润律师事务所关于深圳市兆驰股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　深圳市兆驰股份有限公司董事会

　二○一六年二月二十二日