本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东拟股权转让并筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票代码：002647，股票简称：宏磊股份）自2015年11月17日开市起停牌，公司于2015年11月18日刊登了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2015-083）。鉴于公司筹划重大事项涉及重大资产重组，公司于2015年12月16日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-097），公司股票于2015年12月17日开市起继续停牌。

　公司于2015年12月21日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。于2016年1月15日披露了《关于筹划重大资产重组延期复牌及进展的公告》（公告编号：2016-003）。

　公司于2016年1月27日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组延期复牌的议案》，同意公司向深交所申请公司股票自2016年2月17日至2016年5月16日继续停牌，且该议案已经在2016年2月16日召开的公司2016年第二次临时股东大会上审议通过。上述内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　截止目前，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人的股权转让相关事宜已在进展之中，公司控股股东拟发生变更。同时，公司与各有关方正在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作，相关事项正在有序的开展。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。为了防止股价波动，保护中小股东利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次关于重大资产重组事项进展情况的公告，直至相关事项确定并披露有关公告后复牌。

　本公司筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告

　浙江宏磊铜业股份有限公司董事会

　二〇一六年二月二十二日