深圳市奥拓电子股份有限公司<BR/>二○一六年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子公告编号：2016-008

深圳市奥拓电子股份有限公司
二○一六年第二次临时股东大会决议公告

　本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要提示：

　1、深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月5日在《中国证券报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊载了《公司关于召开2016年第二次临时股东大会通知的公告》；

　2、本次股东大会无否决或修改提案的情况，无涉及变更前次股东大会决议的情况；

　3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召集人：公司董事会。

　（二）会议时间：

　1、现场会议时间：2016年2月22日（星期一）下午14：30。

　2、网络投票时间：2016年2月21日—2016年2月22日

　其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年2月22日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2016年2月21日下午15：00至2016年2月22日下午15：00期间的任意时间。

　（三）会议主持人：董事长吴涵渠先生。

　（四）现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋A6-B公司会议室。

　（五）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

　（六）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　（七）会议出席情况

　1、出席本次会议的股东及股东代表共15人，代表有表决权的股份数为167,552,479股，占公司有表决权股份总数的44.8660％。其中出席现场会议的股东及股东代表共5人，代表有表决权的股份数为165,706,435股，占公司有表决权股份总数的44.3717％；通过网络投票的股东及股东代表共10人，代表有表决权的股份数为1,846,044股，占公司有表决权股份总数的0.4943％。

　2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席和列席了会议。广东信达律师事务所肖剑律师、侯秀如律师出席本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书。

　二、议案审议和表决情况

　本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：

　1、《关于<深圳市奥拓电子股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

　1.1 激励对象的确定依据和范围

　表决结果：同意票167,510,679股，占出席会议有表决权股份总数的99.9751％；反对票5,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0030％；弃权票36,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0219%。其中，中小股东投票表决结果：同意票1,804,244股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.7357％；反对票5,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2763％；弃权票36,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.9880%。