股票代码：600265 股票简称：ST景谷 编号：临2016-018

　云南景谷林业股份有限公司

　第五届董事会2016年第一次临时会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　云南景谷林业股份有限公司第五届董事会2016年第一次临时会议于2016年2月22日(星期一) 以通讯表决方式召开，会议材料于2016年2月19日以电子邮件方式通知董事会全体董事。公司实有董事九名，参加表决董事九名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以通讯表决的方式通过了如下预(议)案：

　一、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于尚四清先生辞去公司董事职务》的预案；同意尚四清辞去公司董事职务，并对其在公司任职期间对公司所做的贡献表示感谢；

　二、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于钟静平先生辞去公司董事职务》的预案；同意钟静平辞去公司董事职务，并对其在公司任职期间对公司所做的贡献表示感谢；

　三、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于付强先生辞去公司董事职务》的预案；同意付强辞去公司董事职务，并对其在公司任职期间对公司所做的贡献表示感谢；

　四、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于刘晓东先生辞去公司董事职务》的预案；同意刘晓东辞去公司董事职务，并对其在公司任职期间对公司所做的贡献表示感谢；

　五、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于杨晓茗先生辞去公司董事职务》的预案；同意杨晓茗辞去公司董事职务，并对其在公司任职期间对公司所做的贡献表示感谢；

　六、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于凌鹤先生辞去公司独立董事职务》的预案；同意凌鹤辞去公司独立董事职务，并对其在公司任职期间对公司所做的贡献表示感谢；

　七、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于罗坷先生辞去公司独立董事职务》的预案；同意罗坷辞去公司独立董事职务，并对其在公司任职期间对公司所做的贡献表示感谢；

　八、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于张小川先生辞去公司独立董事职务》的预案；同意张小川辞去公司独立董事职务，并对其在公司任职期间对公司所做的贡献表示感谢；

　根据《公司章程》的规定，公司董事会由九名董事组成，其中：非独立董事六名，独立董事三名。因此，上述八名董事的离职将导致公司董事人数少于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，该辞职将自公司股东大会选举产生新任董事填补其空缺后生效。在此之前，上述八位董事将继续按照相关法律法规、部门规章和公司章程等的规定，履行董事职责。

　九、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于推荐蓝来富先生为云南景谷林业股份有限公司第五届董事会董事候选人》的预案；同意蓝来富为公司第五届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议；

　十、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于推荐季苏亚女士为云南景谷林业股份有限公司第五届董事会董事候选人》的预案；同意季苏亚为公司第五届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议；

　十一、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于推荐张正成先生为云南景谷林业股份有限公司第五届董事会董事候选人》的预案；同意张正成为公司第五届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议；

　十二、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于推荐董广先生为云南景谷林业股份有限公司第五届董事会董事候选人》的预案；同意董广为公司第五届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议；

　十三、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于推荐陈军先生为云南景谷林业股份有限公司第五届董事会董事候选人》的预案；同意陈军为公司第五届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议；

　十四、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于推荐黄伟民先生为云南景谷林业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人》的预案；同意黄伟民为公司第五届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会审议；

　十五、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于推荐赵燕女士为云南景谷林业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人》的预案；同意赵燕为公司第五届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会审议；

　十六、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于推荐罗林先生为云南景谷林业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人》的预案；同意罗林为公司第五届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会审议；

　十七、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会》的议案。

　公司董事会拟定于2016年3月9日(星期三)上午9:00在云南景谷林业股份有限公司三楼会议室以现场投票表决方式召开2016年第一次临时股东大会，相关事项详见《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。

　上述一至十六项需经2016年第一次临时股东大会审议通过。

　公司独立董事对公司董事会董事候选人选举发表了独立意见，认为：1、本次董事会董事候选人的提名及程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；2、经审阅董事会候选人履历等材料，未发现其中有《公司法》规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；3、同意将该预案提交公司股东大会审议。

　特此公告

　云南景谷林业股份有限公司董事会

　二0一六年二月二十三日

　附：董事候选人简历

　蓝来富先生简历：

　蓝来富，男，1975年10月出生，大专学历，EMBA在读。曾任重庆小康集团进出口公司总经理助理、小康集团尼日利亚公司执行董事、印尼公司和越南公司总经理。现任普洱小康矿业有限公司总经理。未受过中国证监会及其它相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　季苏亚女士简历：

　季苏亚，女，1966年5月出生，大学学历，中级会计师职称，具有IPA高级会计师资格证书，长期从事财务管理工作。曾任西安矿山机械厂会计主管，陕西华澳矿业有限公司成本会计，锦丰矿业有限公司南昌项目部成本会计监理，云南思茅山水铜业有限公司副总经理、财务总监，思茅励晶矿业有限公司财务总监，现任普洱小康矿业有限公司财务总监。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　张正成先生简历：

　张正成，男，1985年8月出生，大学本科学历，EMBA。曾任重庆东风小康汽车销售公司网络规划主管，2012年至今任新康幸瑞置业有限公司执行董事。 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　董广先生简历：

　董广，男，1978年出生，大学本科，国际经济学学士，经济学研究生。曾任普华永道会计师事务所、安永华明会计师事务所 高级审计师；美国千禧基金中国区公司董事、投资总监；华融渝富股权投资基金管理有限公司高级副总裁、运营总监；2014年4月起至今担任北京澜峰资本管理有限公司董事长。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　陈军先生简历：

　陈军，男，朝鲜族，1963年11月出生，研究生学历。1988年至1999年担任国家开发银行哈尔滨分行副行长；2000年至2004年担任广州君华集团总裁；2005年至2011年担任广州塔木斯投资管理有限公司执行董事兼总经理；2011年6月至今担任广东宏巨投资集团有限公司执行董事兼经理。

　黄伟民先生简历：

　黄伟民, 男、中国国籍、1963年出生，博士研究生。曾任中国矿业大学管理学院经济法教研室主任、中华人民共和国《煤炭法》起草小组成员，劳动和社会保障部首届企业年金管理资格评审专家，航天晨光、航天通信、北京京运通科技股份公司独立董事。主要从事公司、证券、基金、投资方面的法律业务，在公司设立、改制重组、并购、投融资、公司治理及管理等方面具有较丰富的经验。现任国浩律师（北京）事务所合伙人、执业律师，中国（海南）改革发展研究院法律顾问，海南珠江控股股份有限公司独立董事。

　赵燕女士简历：

　赵燕，女，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生。会计学学士，高级会计师，中国注册会计师。历任五联联合会计师事务所有限公司部门经理、北京五联方圆会计师事务所有限公司所长助理、国富浩华会计师事务所有限公司副主任会计师等职，第十二、十三届中国证监会发行审核委员会专职委员，现任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。任北京中科金财科技股份有限公司、广东宏大爆破股份有限公司、江苏海鸥冷却塔股份有限公司、深圳安奈儿股份有限公司、天津绿茵景观生态建设股份有限公司独立董事。

　罗林先生简历：

　罗林，男，汉族，1971年11月出生，硕士研究生学历。2005年至2007年11月担任昆明市东南二环路重大基础建设指挥办公室主任；2007年8月至2009年9月担任昆明市土地储备委员会办公室主任；2009年10月至2011年7月担任云南省国土资源厅基建项目负责人；2011年8月至今担任昆明红俊投资公司董事、总经理。

　证券代码：600265 证券简称：ST景谷 公告编号：临2016-020

　云南景谷林业股份有限公司

　关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2016年3月9日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2016年第一次临时股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2016年3月9日 9 点 0分

　召开地点：本公司三楼会议室（景谷县林纸路201号）

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2016年3月9日

　至2016年3月9日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已经公司第五届董事会2016年第一次临时会议和第五届监事会第九次会议审议通过，相关公告披露于2016年2月23日的《中国证券报》和上交所网站（http://www.sse.com.cn）。

　2、特别决议议案：无

　3、对中小投资者单独计票的议案：1-20

　三、股东大会投票注意事项

　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　(六)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

　(七)同时持有本公司普通股和优先股的股东，应当分别投票；同时持有多只优先股的股东，应当分别投票。

　(八)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员

　五、会议登记方法

　1、登记时间：

　2016年3月8日，上午9:00—11:30，下午14:30—17:30。

　2、登记方式：法人股东持单位证明、上交所股票帐户卡、出席人身份证原件办理登记手续。公众股东持本人身份证、上交所股票帐户卡和持股凭证办理登记手续。委托出席的代理人必须持授权委托书。异地股东可采用信函或传真进行登记。

　3、登记地点：云南省普洱市景谷县林纸路201号，云南景谷林业股份有限公司董事会秘书室。

　六、其他事项

　1、本次临时股东大会会期一天，与会人员食宿及交通费自理。

　2、会议联系人：杨忠明

　联系电话：0879-5226908

　联系传真：0879-5228008

　邮编：666499

　特此公告。

　云南景谷林业股份有限公司董事会

　2016年2月23日

　附件1：授权委托书

　●报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　云南景谷林业股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年3月9日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　股票代码：600265 股票简称：ST景谷 编号：临2016-019

　云南景谷林业股份有限公司

　第五届监事会第九次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　云南景谷林业股份有限公司第五届监事会第九次会议于2016年2月22日（星期一）以通讯表决方式召开，公司实有监事三名，参加表决监事三名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过如下预案：

　一、以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于吴宁先生辞去公司监事职务》预案。同意吴宁辞去公司监事职务，并对在公司任职期间对公司所做的贡献表示感谢；

　二、以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于田真女士辞去公司监事职务》预案。同意田真辞去公司监事职务，并对在公司任职期间对公司所做的贡献表示感谢；

　三、以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于推荐马志飞先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人》的预案。同意马志飞为公司第五届监事会监事候选人，并提交股东大会审议。

　四、以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于推荐李景堂先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人》的预案。同意李景堂为公司第五届监事会监事候选人，并提交股东大会审议。

　上述一至四项预案尚需经公司2016年第一次临时股东大会审议通过。

　特此公告

　云南景谷林业股份有限公司监事会

　二0一六年二月二十三日

　附：马志飞先生简历：

　马志飞，男，1977年出生，硕士。曾任科华律师事务所、北京市君泽君律师事务所律师、合伙人，华融渝富股权投资基金管理有限公司风险管理部总经理、投后协同管理部总经理。2014年4月起至今担任北京澜峰资本管理有限公司总经理。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　李景堂先生简历：

　李景堂，男，汉族，1973年9月出生，大学本科学历。1995年至1998年担任河南开封鼓楼区法院法官；2003年至2009年担任广东南方福瑞律师事务所律师；2009年至2011年担任广东铭方律师事务的副总经理；2001年6月至今担任广东宏巨投资集团有限公司副总经理。