本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2016年2月22日
(二)股东大会召开的地点:山东好当家海洋发展股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东持有股份情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,公司董事长唐传勤先生主持本次会议。会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席9人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书李俊峰出席了本次会议,高级管理人员 2 人列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:1关于确认公司符合公开发行公司债券(面向合格投资者)条件的议案
审议结果:通过
表决情况:
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2、议案名称:2.01发行规模
审议结果:通过
表决情况:
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3、议案名称:2.02债券品种和期限
审议结果:通过
表决情况:
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4、议案名称:2.03债券利率及确定方式
审议结果:通过
表决情况:
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5、议案名称:2.04发行方式
审议结果:通过
表决情况:
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6、议案名称:2.05发行对象
审议结果:通过
表决情况:
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7、议案名称:2.06募集资金的用途
审议结果:通过
表决情况:
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8、议案名称:2.07还本付息方式
审议结果:通过
表决情况:
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9、议案名称:2.08回售和赎回安排
审议结果:通过
表决情况:
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10、议案名称:2.09发行债券的上市
审议结果:通过
表决情况:
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11、议案名称:2.10担保安排
审议结果:通过
表决情况:
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12、议案名称:2.11本次公司债券的特别偿债措施
审议结果:通过
表决情况:
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13、议案名称:2.12决议的有效期
审议结果:通过
表决情况:
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14、议案名称:3关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券(面向合格投资者)相关事项的议案
审议结果:通过
表决情况:
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(二)关于议案表决的有关情况说明
上述2.10关于担保安排的议案涉及关联交易,公司控股股东好当家集团有限公司所持247,212,595表决权股份进行了回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所
律师:蒋鹂然、刘天意
2、律师鉴证结论意见:
公司2016年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定;出席会议人员资格合法、有效;会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、本所要求的其他文件。
山东好当家海洋发展股份有限公司
2016年2月23日