证券代码：000916 证券简称：华北高速 公告编号：2016-13

　华北高速公路股份有限公司

　第六届董事会第二十九次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　华北高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议于2016年2月16日以传真、邮件或送达方式通知，本次会议于2016年2月19日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事14名，实际行使表决权董事14名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决通过了以下议案：

　一、审议通过为全资子公司华祺投资有限责任公司向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请15,000万元贷款提供担保的议案，并授权公司管理层签署上述担保合同及其他相关文件。

　为节约融资租赁利息，降低经营成本，公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了宁夏中利腾晖新能源有限公司（以下简称“宁夏公司”）提前归还融资租赁借款的议案，公司同时解除为宁夏公司就融资租赁提供的相关担保责任义务。

　公司全资子公司华祺投资有限责任公司持有宁夏公司100%股权，现向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请贷款15,000万元，期限12个月，由本公司提供担保。剩余本金及利息以自有资金解决。

　14名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　该议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

　二、审议召开公司 2016年第三次临时股东大会的议案。

　14名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　该议案详情请参见公司公告《华北高速关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》。

　特此公告

　华北高速公路股份有限公司董事会

　二○一六年二月十九日

　证券代码：000916 证券简称：华北高速 公告编号：2016-14

　华北高速公路股份有限公司

　关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、召开会议基本情况

　（一）股东大会届次：本次股东大会为华北高速公路股份有限公司（以下简称：“公司”）2016年第三次临时股东大会。

　（二）股东大会的召集人：公司董事会。

　公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》。

　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　（四）会议召开的日期和时间：

　1、现场会议召开时间为2016年3月7日（星期一）14:55

　2、网络投票时间为2016年3月6日—2016年3月7日

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年3月7日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016年3月6日下午15:00 至2016年3月7日下午15:00期间的任意时间。

　（五）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　（六）出席对象：

　1、在股权登记日持有公司股份的股东。

　截至2016年2月29日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　3、公司聘请的律师。

　（七）会议地点：北京经济技术开发区东环北路9号华北高速公路股份有限公司四层会议室。

　二、会议审议事项

　（一）本次会议审议的提案由公司第六届董事会第二十九次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

　（二）本次会议审议事项如下：

　审议为全资子公司华祺投资有限责任公司向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请15,000万元贷款提供担保的议案，并授权公司管理层签署上述担保合同及其他相关文件。

　为节约融资租赁利息，降低经营成本，公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了宁夏中利腾晖新能源有限公司（以下简称“宁夏公司”）提前归还融资租赁借款的议案，公司同时解除为宁夏公司就融资租赁提供的相关担保责任义务。

　公司全资子公司华祺投资有限责任公司持有宁夏公司100%股权，现向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请贷款15,000万元，期限12个月，由本公司提供担保。剩余本金及利息以自有资金解决。

　（三）披露情况：

　上述议案相关披露请查阅2016年2月20日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《华北高速第六届董事会第二十九次会议决议公告》、《华北高速公路股份有限公司对外担保公告》。

　三、会议登记方法（授权委托书见本公告附件）

　（一）登记方式、登记时间和登记地点

　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　2、登记时间：2016年3月2日的上午9:00—11:30，下午13:00—16:30登记。

　3、登记地点：北京经济技术开发区东环北路9号华北高速董事会秘书办公室。

　（二）登记手续

　1、社会公众股股东请持本人身份证、股东账户卡和持股清单等股权证明办理登记手续；委托代理人请持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股清单等股权证明办理登记手续。

　2、法人股东授权代表请持股东单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证及法人股东账户卡办理登记手续。

　法人股股东由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会，出席人持本人身份证、股东账户卡以及依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

　3、异地股东可在规定时间内以信函或传真方式办理登记手续。

　四、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。 现将网络投票的相关事宜进行具体说明如下：

　（一）通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票代码：360916

　2、投票简称：“华北投票”。

　3、投票时间：2016年3月7日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　4、在投票当日，“华北投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

　（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

　表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

　■

　（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　表2 表决意见对应“委托数量”一览表

　■

　（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

　（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

　（6）投票举例

　股东对该议案投票，其申报如下：

　■

　（二）通过互联网投票系统的投票程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年3月6日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2016年3月7日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　（三）网络投票其他注意事项

　网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　五、其他事项

　（一）联系电话：010－58021229 传真：010－58021229

　（二）联系人：施惊雷 高莹

　（三）通讯地址：北京经济技术开发区东环北路9号 邮编：100176

　（四）与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

　六、备查文件

　华北高速第六届董事会第二十九次会议决议。

　华北高速公路股份有限公司公司董事会

　二○一六年二月十九日

　附件：授权委托书

　授权委托书

　兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席华北高速公路股份有限公司2016年第三次临时股东大会，并按照本人意见代理行使表决权。

　■

　股东名称：

　股东账号:

　持股数：

　法定代表人（签名）：

　被委托人（签名）:

　身份证号码：

　委托日期：

　附注：

　1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　证券代码：000916 证券简称：华北高速 公告编号：2016-15

　华北高速公路股份有限公司对外担保公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、担保情况概述

　华北高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）之全资子公司华祺投资有限责任公司（以下简称“华祺公司”）向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行（以下简称“浦发银行天津分行”）申请15,000万元贷款，用于偿还其全资子公司宁夏中利腾晖新能源有限公司（以下简称“宁夏公司”）融资租赁借款。

　华祺公司本次偿还融资租赁款本金24,359.16万元，扣除已支付的风险金4,059.86万元，实际偿还资金20,299.29万元，现向浦发银行天津分行申请贷款15,000万元，期限12个月，由本公司提供担保。剩余本金及利息以自有资金解决。

　本公司于2016年2月19日以通讯表决的方式召开第六届董事会第二十九次会议，会议审议通过了为全资子公司华祺投资有限责任公司向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请15,000万元贷款提供担保的议案，并授权公司管理层签署上述担保合同及其他相关文件。

　详情请参见2016年2月20日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。

　该议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议批准。

　二、被担保人基本情况

　1、基本情况

　华祺投资有限责任公司

　注册资本：三亿元人民币

　注册地点：天津自贸区（东疆保税港区）亚洲路6975号金融贸易中心南区1 栋1门5013室-41

　成立日期：2004年4月8日

　法定代表人：袁宇

　主营业务：以自有资金对国家允许的行业进行投资；国内贸易；广告业务；房地产经营；物业管理；自有房屋租赁；装修工程施工；酒店管理服务；文化活动策划；投资信息咨询；企业管理咨询。

　与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：为公司全资子公司。

　2、关系图

　■

　3、资产状况

　华祺投资有限责任公司

　单位：万元

　■

　注：上述财务数据中已包含2016年2月18日召开的公司2016年第二次临时股东大会审议批准的计提基金减值准备7,500万元。

　三、担保协议的主要内容

　本次华祺公司向浦发银行天津分行申请贷款，本公司需与浦发银行天津分行签署相关担保合同，其主要条款如下：

　担保的方式：连带保证责任

　担保范围：主债务及由此产生的利息和相关费用

　担保期间：主债务履行期届满之日后两年止

　担保金额：主债务人民币15000万元及利息和相关费用

　四、董事会意见

　1、提供担保的原因

　为节约融资租赁利息，降低经营成本，本公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了宁夏公司提前归还融资租赁借款的议案，公司同时解除为宁夏公司就融资租赁提供的相关担保责任义务。

　本公司全资子公司华祺公司持有宁夏公司100%股权，现向浦发银行天津分行申请贷款15,000万元，用于宁夏公司归还融资租赁借款，由本公司为上述贷款提供担保。剩余本金及利息以自有资金解决。

　2、董事会意见

　华祺公司为本公司全资子公司，董事会同意上述对外担保的内容，决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定,风险可控，未发现存在损害公司及股东利益的情况。

　3、本次担保无反担保。

　四、独立董事意见

　本公司董事会五名独立董事对上述担保事项发表独立意见如下：

　华祺投资有限责任公司本次向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请15,000万元贷款是为了其全资子公司宁夏中利腾晖新能源有限公司提前归还融资租赁借款的事项，并能够解除公司为宁夏中利腾晖新能源有限公司就融资租赁提供的相关担保责任义务。公司为华祺公司申请银行贷款提供担保，有利于其节约融资租赁利息，降低经营成本。此次担保事项已按照相关法律法规、《公司章程》等有关规定履行了必要的审议程序，不存在违法担保行为，不存在损害公司和股东、特别是中小股东权益的情形。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截止本公告日，本公司及控股子公司的担保总额: 为宁夏公司融资租赁担保金额24,359.16万元，占最近一期经审计净资产（433,663.40万元）的比例为5.62%。除此笔担保之外未有其它担保。不存在逾期担保、涉及诉讼的担保以及因担保被判决败诉而应承担的损失。

　若公司2016年第三次临时股东大会批准担保事项，则公司将解除上述为宁夏公司提供的担保，承担的担保事项转为：为控股子公司华祺公司向浦发银行天津分行贷款15,000万元提供担保，该笔担保金额占最近一期经审计的净资产（433,663.40万元）的比例为3.46%。

　六、其他

　公司第六届董事会第二十九次会议决议。

　特此公告

　华北高速公路股份有限公司

　董事会

　二○一六年二月十九日