本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●会议延期后的召开时间：2016年3月15日

　一、原股东大会有关情况

　1.原股东大会的类型和届次

　2016年第一次临时股东大会

　2.原股东大会召开日期：2016年2月25日

　3.原股东大会股权登记日

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　二、 股东大会延期原因

　公司已于2016年1月28日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登了《北方光电股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》，原定于2016年2月25日下午2点30分召开公司2016年第一次临时股东大会，现由于公司工作安排的原因，将2016年第一次临时股东大会延期至2016年3月15日下午2点30分召开，股权登记日不变。

　三、 延期后股东大会的有关情况

　1. 延期后的现场会议的日期、时间

　召开的日期时间：2016年3月15日 下午2点30分

　2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

　网络投票的起止时间：自2016年3月15日

　至2016年3月15日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2016年1月28日刊登的公告（公告编号:临2016-11）。

　四、 其他事项

　1、股东大会会期半天，出席会议者交通费、食宿费自理。

　2、会议联系方式：

　通讯地址：陕西省西安市新城区长乐中路35号光电股份证券管理部

　邮政编码：710043

　电话：029-82537951

　传真：029-82526666

　联系人：籍俊花、黄强

　由此给投资者带来的不便公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

　特此公告。

　北方光电股份有限公司董事会

　2016年2月20日