本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要提示：

　1、公司董事会于2016年2月3日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《中捷资源投资股份有限公司关于召开 2016年第一次(临时)股东大会的通知》。

　2、本次股东大会无否决、修改提案的情况，亦无新提案提交表决。

　3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　一、会议召开和出席情况

　（一）召开时间

　现场会议召开时间：2016年2月19日（星期五）下午13:30—15:30

　网络投票时间：2016年2月18日—2月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年2月19日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年2月18日15:00—2016年2月19日15:00的任意时间。

　（二）现场会议召开地点：浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路198号中捷

　资源综合办公楼一楼会议室

　（三）投票表决方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

　（四）召集人：公司第五届董事会

　（五）现场会议主持人：董事长马建成先生

　（六）参加本次股东大会表决的股东及代理人共计12名，代表股份共计294,018,907股，占公司股份总数的42.7468%。

　其中，参加现场投票的股东及股东代理人共计3名，代表股份共计 293,793,997股，占公司股份总数的42.7141%；参加网络投票的股东共计9名，代表股份共计224,910股，占公司股份总数的0.0327%。

　通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共9人，代表有表决权的股份为224,910股，占公司有表决权股份总数的0.0327%。

　公司部分董事、监事、其他高级管理人员列席本次股东大会。北京德恒（杭州）律师事务所吴连明律师、刘秀华律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见。

　本次大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的要求及现行《公司章程》的有关规定。

　二、提案审议情况

　大会以记名投票表决方式审议以下议案，审议表决结果如下：

　（一）审议讨论《关于计提资产减值准备的议案》

　表决结果：同意294,018,907股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对0 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

　中小股东总表决情况：同意224,910股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　三、律师出具的法律意见

　北京德恒（杭州）律师事务所吴连明律师、刘秀华律师出席会议并见证。见证律师认为:

　公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、审议的议案与会议通知相符、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会所形成的决议合法有效。

　（《北京德恒（杭州）律师事务所关于中捷资源投资股份有限公司2016年年第一次（临时）股东大会的法律意见》同日刊载于巨潮资讯网）

　四、备查文件

　1、本次股东大会会议决议和记录

　2、法律意见

　特此公告。

　中捷资源投资股份有限公司董事会

　2016年2月20日