证券代码：600084 股票简称：中葡股份 编号：临2016-001

　中信国安葡萄酒业股份有限公司

　第六届董事会第十六次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中信国安葡萄酒业股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2016年2月 19日以现场+通讯方式召开。本次会议的通知及议案于2016年2月14日以书面和电子邮件方式向全体董事和监事发出。会议应参加表决的董事 12名，实际参加表决的董事 12名。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

　与会董事审议并通过了如下议案：

　一、 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

　为提高自有资金使用效率，同意公司在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，本次对最高额度不超过9亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买金融机构的理财产品，包括但不限于保本型理财产品，非保本浮动收益型理财产品,单项理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内，资金可滚动使用。 公司董事会授权公司管理层自股东大会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

　该议案以12票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。

　该议案具体内容详见公司于2016年2月20日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn）的《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（临2016-003）。

　二、关于使用部分暂时闲置募集资金从银行存款专户活期存款转为定期存单的议案

　该议案具体内容详见公司于2016年2月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）的《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金从银行存款专户活期存款转为定期存单的公告》（临2016-004）。

　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　三、关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案

　具体内容详见公司于2016年2月20日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn）的《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（临2016-005）。

　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

　二○一六年二月十九日

　证券代码：600084 股票简称：中葡股份 编号：临2016-002

　中信国安葡萄酒业股份有限公司

　第六届监事会第六次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中信国安葡萄酒业股份有限公司第六届监事会第六次会议于2016年2月19日以现场+通讯方式召开。本次会议的通知及议案于2016年2月14日以书面和电子邮件方式向全体监事发出。

　会议应参加表决的监事 3名，实际参加表决的监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

　与会监事审议并通过了如下议案：

　一、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

　为提高自有资金使用效率，监事会同意公司在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，本次对最高额度不超过9亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买金融机构的理财产品，包括但不限于保本型理财产品，非保本浮动收益型理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内，资金可滚动使用。公司董事会授权公司管理层自审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

　该议案以 3票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。

　具体内容详见公司于2016年2月20日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn）的《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（临2016-003）。

　二、关于使用部分暂时闲置募集资金从银行存款专户活期存款转为定期存单的议案

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　具体内容详见公司于2016年2月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）的《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金从银行存款专户活期存款转为定期存单的公告》（临2016-004）。

　特此公告。

　中信国安葡萄酒业股份有限公司监事会

　二○一六年二月十九日

　证券代码：600084 股票简称：中葡股份 编号：临2016-003

　中信国安葡萄酒业股份有限公司

　关于使用闲置自有资金购买理财

　产品的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月19日以现场会议+通讯方式召开第六届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保日常经营资金需要和资金安全的前提下，拟使用自有资金不超过9亿元人民币的自有资金择机进行现金管理，购买低风险的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层自股东大会审议通过该议案之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关文件。具体如下：

　一、现金管理概述

　1、投资目的

　为提高公司资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司现金资产收益，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的同时，公司拟利用自有闲置资金进行现金管理，购买低风险的理财产品，在增加公司收益的同时为公司未来发展做好资金准备。

　2、投资金额

　使用不超过9亿元人民币自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环使用。

　3、投资方式

　主要方式是通过金融机构购买理财产品，包括但不限于保本型理财产品，非保本浮动收益型理财产品 。

　4、现金管理的期限

　本次现金管理的期限为自公司股东大会批准之日起一年内。

　5、委托理财资金来源

　公司进行现金管理的资金来源为自有资金。

　6、实施方式

　在额度范围内，董事会授权公司管理层自股东大会审议通过该议案之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关文件。

　二、审议程序

　根据公司章程的相关规定，本次现金管理使用闲置自有资金不超过9亿元进行现金管理，该事项需经公司临时股东大会批准。

　三、对公司影响

　在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　四、风险控制

　1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　2、公司内审部门将对资金使用情况进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实；独立董事将在内审部门审计的基础上对资金使用情况进行检查；监事会将对资金使用情况进行监督与检查。

　3、公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

　五、公告日前十二个月内购买理财产品情况

　2015年2月6日，公司使用暂时闲置的募集资金45000万元购买了乌鲁木齐市商业银行股份有限公司“金镶玉人民币对公理财产品2015年第7期” 保本浮动收益理财产品，产品收益率5.9%/年，产品起息日：2015年2月6日，产品到期日：2015年12月21日。公司已按期收回全部本金和利息。

　2015年3月3日，公司使用暂时闲置的自有资金35000万元购买了乌鲁木齐市商业银行股份有限公司“金镶玉人民币对公理财产品2015年第11期”非保本浮动收益理财产品产品，预期年化收益率：9.8%，产品起息日：2015年3月3日，产品到期日：2016年2月3日。公司已按期收回全部本金和利息。

　六、独立董事相关意见

　公司使用不超过9亿元自有资金进行现金管理以不影响公司日常经营和项目建设的前提，有利于提高公司资金收益，符合公司和股东的利益。公司已根据相关规定制定了符合公司章程的有关规定，有较完善的内部控制制度，能够有效的保证资金安全，控制投资风险。同意公司使用闲置自有资金进行现金管理的相关议案。

　七、备查意见

　1、第六届董事会第十六次会议决议；

　2、独立董事对相关事项的独立意见。

　特此公告。

　中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

　2016 年2月19日

　证券代码：600084 股票简称：中葡股份 编号：临2016-004

　中信国安葡萄酒业股份有限公司关于公司将暂时闲置募集资金从银行存款专户活期存款转为定期存单的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称 “公司”）于2016年2月19日召开第六届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于公司将部分暂时闲置募集资金从银行存款专户活期存款转为定期存单的议案》，现将相关事项公告如下：

　一、募集资金基本情况

　经中国证券监督管理委员会《关于核准中信国安葡萄酒业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】1103号）核准，公司以非公开方式发行了人民币普通股股票313,807,530股，发行价格为4.78元/股，发行对象全部以现金认购，募集资金总额共计人民币1,499,999,993.40元，扣除发行费用 28,810,000.00元后，募集资金净额为1,471,189,993.40元。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，募集资金到位情况已经北京永拓会计师事务所验证并出具了“京永验字[2014]第21030号”《验资报告》。

　2014年12月6日，公司同中信建投证券有限责任公司分别与国家开发银行股份有限公司新疆分行、南京银行股份有限公司北京分行、乌鲁木齐市商业银行股份有限公司前进支行签订了《募集资金三方监管协议》，公司已将募集资金存储于在上述银行开立的募集资金专户账户内。

　二、关于将部分暂时闲置募集资金从银行存款活期专户活期存款转存为定期存单的议案；

　公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于将部分暂时闲置募集资金从银行存款活期专户活期存款转存为定期存单的议案》，并形成如下决议：为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，公司将在不影响募集资金使用的情况下根据募集资金的使用进度，以定期存款的方式存放不超过1亿元（含1亿元）的募集资金，存款期限由公司视募集资金的使用情况和募投项目的进度而定。

　三、上述以定期存款方式存放的募集资金的管理

　1、第六届董事会第十六次会议《关于将部分暂时闲置募集资金从银行存款活期专户活期存款转存为定期存单的议案》，一致同意以定期存款方式存放不超过1亿元（含1亿元）的募集资金，存款期限不超过1年。详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn）的相关董事会决议公告。

　2、公司承诺上述定期存款到期后将存款本金及全部利息及时转入《募集资金三方监管协议》规定的募集资金专户进行管理,每期定期存款到期后将及时转入募集资金专户进行管理或以相同方式续存，若续存，相关资金必须先划转至专户后再办理续存，通知保荐机构,并按照相关法律法规及公司制度、《募集资金三方监管协议》履行相关程序。

　3、公司不会对以定期存款方式存放的募集资金设定质押。

　4、公司上述定期存款账户不会直接支取资金，也不会向《募集资金三方监管协议》中规定的募集资金专户之外的其他账户划转资金。公司如需支取资金，上述定期存款必须转入募集资金专户，并及时通知保荐机构。

　5、公司将在部分募集资金续存为定期存款后及时履行信息披露义务。

　四、相关审核及批准程序

　1、2016年2月19日公司召开第六届董事会第十六次会议审议通过《关于将部分暂时闲置募集资金从银行存款活期专户活期存款转存为定期存单的议案》，一致同意将不超过1亿元（含1亿元）募集资金转存为定期存款。详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn）的相关董事会决议公告。

　2、2016年2月19日公司召开第六届监事会第六次会议审议通过《关于将部分暂时闲置募集资金从银行存款活期专户活期存款转存为定期存单的议案》，一致同意将不超过1亿元（含1亿元）募集资金转存为定期存款。详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn）的相关监事会决议公告。

　3、公司独立董事对上述公司将部分暂时闲置募集资金转存为定期存款事项发表了独立意见，同意公司将不超过1亿元（含1亿元）募集资金转存为定期存款。

　五、备查文件目录

　1、公司第六届董事会第十六次会议决议；

　2、公司第六届监事会第六次会议决议

　3、公司独立董事意见；

　特此公告。

　中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

　二○一六年二月十九日

　证券代码：600084 证券简称：中葡股份 公告编号：2016-005

　中信国安葡萄酒业股份有限公司

　关于召开2016年第一次临时

　股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　股东大会召开日期：2016年3月7日

　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2016年第一次临时股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2016年3月7日14点30分

　召开地点：新疆乌鲁木齐市红山路39号4楼会议室

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2016年3月7日

　至2016年3月7日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)涉及公开征集股东投票权

　无

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　该项议案已经公司于2016年2月19日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过，详细内容请见公司于2016年2月20日在制定披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）所披露的相关内容。

　2、特别决议议案：无

　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、股东大会投票注意事项

　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员

　五、会议登记方法

　1、登记方式：

　（1）个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券帐户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券帐户卡。

　（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。授权委托书详见本公告附件1。

　（3）异地股东可以传真方式登记。

　2、登记时间：2016年3月1日－3月4日（9:30－13:30，14:30－18:30）

　3、登记地点：新疆乌鲁木齐市红山路39号公司4楼证券投资部。

　六、其他事项

　1、会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理

　2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　3、会议联系方式：

　邮政编码：830002

　联系人：侯伟 杨轩

　联系电话：（0991）8880740

　传真： （0991）8882439

　特此公告。

　中信国安葡萄酒业股份有限公司

　董事会

　2016年2月19日

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　中信国安葡萄酒业股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年3月7日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。