本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　2015年11月6日，浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江日发精密机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】2479号），公司非公开发行新增股份45,392,646股人民币普通股（A股）于2015年12月18日在深圳证券交易所上市。公司总股本由324,000,000股增加至369,392,646股，注册资本也相应发生了变更。

　公司于2016年1月11日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，具体内容详见2016年1月12日公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的相关公告。

　近日，公司已在浙江省工商行政管理局完成注册资本及经营范围的变更登记手续，并取得变更后的《营业执照》，变更后信息如下：

　注册资本：叁亿陆仟玖佰叁拾玖万贰仟陆佰肆拾陆元

　统一社会信用代码：91330000726586776L

　经营范围：数控机床、机械产品的研发、生产、销售，航空零部件的研发、加工、销售，经营进出口业务（范围详见《中华人民共和国进出口企业资格证书》）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　除上述变更外，其他登记项未发生变更。

　特此公告。

　浙江日发精密机械股份有限公司董事会

　二○一六年二月十八日