本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、重要提示

　在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　二、会议召开和出席情况

　（一）会议的召开情况

　1、召开时间：2016年2月18日上午10:00

　2、召开地点：深圳市南山区海德一道88号中洲控股金融中心39层会议室

　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

　4、召集人：本公司董事会

　5、主持人：董事长姚日波

　6、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。

　（二）会议的出席情况

　股东出席的总体情况：

　通过现场和网络投票的股东31人，代表股份442,586,721股，占上市公司总股份的66.5474％。

　其中：通过现场投票的股东13人，代表股份431,671,899股，占上市公司总股份的64.9063％。

　通过网络投票的股东18人，代表股份10,914,822股，占上市公司总股份的1.6412％。

　中小股东出席的总体情况：

　通过现场和网络投票的股东27人，代表股份13,598,734股，占上市公司总股份的2.0447％。

　其中：通过现场投票的股东9人，代表股份2,683,912股，占上市公司总股份的0.4036％。

　通过网络投票的股东18人，代表股份10,914,822股，占上市公司总股份的1.6412％。

　三、提案审议和表决情况

　本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，各议案表决结果如下：

　议案1.00 《关于为子公司中洲（火炭）有限公司融资提供担保的议案》

　总表决情况：

　同意442,481,321股，占出席会议所有股东所持股份的99.9762％；反对105,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0238％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意13,493,334股，占出席会议中小股东所持股份的99.2249％；反对105,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.7751％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　议案2.00 《关于为子公司中洲投资控股（香港）有限公司贷款提供反担保的议案》

　总表决情况：

　同意442,481,321股，占出席会议所有股东所持股份的99.9762％；反对105,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0238％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意13,493,334股，占出席会议中小股东所持股份的99.2249％；反对105,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.7751％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　上述议案内容已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过，详细内容详见公司2016年1月22日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上刊登的公司2016-05、2016-06号公告。

　四、律师出具的法律意见

　律师事务所名称：广东融商诚达律师事务所

　律师姓名：亓禹、赵燕明

　结论意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关现行法律、行政法规、规范性文件及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

　五、备查文件

　广东融商诚达律师事务所《关于深圳市中洲投资控股股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》

　特此公告。

　深圳市中洲投资控股股份有限公司

　董 事 会

　二〇一六年二月十八日