证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2016-011

　黑牛食品股份有限公司

　第三届董事会第十七次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　黑牛食品股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十七次会议（下称“会议”）通知于2016年2月13日以专人方式发出，2016年2月18日下午在北京市朝阳区东三环北路佳程广场A座23层报告厅以现场结合通讯的方式举行，本次会议应到董事9名，实到9名。本次会议由公司董事长程涛先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及公司《章程》的规定。本次董事会表决通过如下决议：

　1、审议通过《关于为全资子公司申请银行贷款提供抵押担保的议案》

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　本议案需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

　以公司全资子公司揭阳市黑牛食品工业有限公司的房地产作为抵押物,为公司全资子公司黑牛食品营销有限公司向平安银行申请的伍仟万元整的流动资金贷款(期限一年)提供担保。

　具体内容详见深圳证券交易所网站同日公告的2016-013号公告。

　2、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　本议案需提交公司2016年第二次临时股东大会审议；需由股东大会以特别决议通过。

　3、审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　本议案需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

　4、审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　本议案需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

　5、审议通过《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　具体内容详见深圳证券交易所网站同日公告的2016-014号公告。

　特此公告。

　黑牛食品股份有限公司董事会

　二〇一六年二月十九日

　附件：

　根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》以及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等有关法律、法规的规定，拟对《公司章程》进行修改，具体修订内容对照如下：

　■

　■

　根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》（2014年修订）以及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等有关法律、法规的规定，结合《黑牛食品股份有限公司章程》，公司拟对《黑牛食品股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）进行修改，具体修订内容对照如下：

　■

　■

　根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》以及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等有关法律、法规的规定，结合《黑牛食品股份有限公司章程》，拟对《黑牛食品股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）进行修改，具体修订内容对照如下：

　■

　证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2016-012

　黑牛食品股份有限公司

　第三届监事会第十三次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　黑牛食品股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第十三次会议（下称“会议”）通知于2016年2月13日以专人方式发出，2016年2月18日下午在北京市朝阳区东三环北路佳程广场A座23层报告厅以现场结合通讯的方式举行，本次会议应到监事3名，实到3名。本次会议由监事会主席杨阳女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及公司《章程》的规定。与会监事经过认真审议，作出如下决议：

　会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》。

　根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》以及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等有关法律、法规的规定，结合《黑牛食品股份有限公司章程》，公司拟对《黑牛食品股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）进行修改，具体修订内容对照如下：

　■

　本议案需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

　特此公告。

　黑牛食品股份有限公司监事会

　二〇一六年二月十九日

　证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2016-013

　黑牛食品股份有限公司关于为全资子公司

　申请银行贷款提供抵押担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　黑牛食品股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于为全资子公司申请银行贷款提供抵押担保的议案》，现公告如下：

　一、担保情况概述

　公司全资子公司黑牛食品营销有限公司（下称“黑牛营销”）根据经营发展需要，拟向平安银行广州分行（下称“平安银行”）申请额度为人民币5000万元的流动资金贷款，贷款期限一年。拟用公司全资子公司揭阳市黑牛食品工业有限公司（下称“揭阳黑牛”）名下的位于揭阳市揭东县登岗镇开发区官路北侧1项整体工业项目房地产做为抵押物为本次贷款提供担保，担保期限一年。

　本事项已经第三届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。《黑牛食品股份有限公司2016年第二次临时股东大会通知》与本公告同日披露于《证券时报》、 《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　二、被担保人基本情况

　1．名称：黑牛食品营销有限公司

　成立日期：2013 年 7 月 15 日

　注册地点：广州

　法定代表人：黄逊才

　注册资本：2 亿元

　经营范围：批发业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台

　查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　2. 与公司关系：系公司的全资子公司（公司持有其100%股权）

　3.主要财务指标如下表：

　（单位：元）

　■

　三、担保合同的主要内容

　揭阳黑牛拟与平安银行签订《抵押担保合同》，拟以其名下部分资产进行抵押。本合同项下抵押担保范围为：黑牛营销拟向平安银行申请的流动资金贷款项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。抵押担保金额为5000万元,担保期限1年。

　抵押资产的基本情况：揭阳黑牛名下位于揭阳市揭东县登岗镇开发区官路北侧1项整体工业项目房地产。包括16栋建筑物价值（包含附着于建筑物设备及相关配套设施）及所占范围内1宗共用土地使用权价值。抵押物清单如下：

　■

　上述抵押资产不存在其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。

　四、董事会意见

　被担保人黑牛营销为公司的全资子公司，其主要承担公司合并范围内所有公司的产品营销业务，资产质量较高，偿债能力较强，资信状况良好，其经营情况对公司的经营成果有较大影响，因业务拓展所需流动资金增加，结合其当前资金需求状况，公司董事会认为该担保事项财务风险可控，符合公司整体利益，同意揭阳黑牛为其提供担保。

　本次担保事项对公司本期和未来财务状况及经营成果无影响，对公司业务独立性无影响；符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等相关规定。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至本公告日，公司及其控股子公司的担保总额为5000万元，无逾期担保累计金额、无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

　六、其他

　担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准额度为准。公司股东

　大会审议通过后，实际发生的担保金额和期限，公司将在定期报告中予以披露。

　七、备查文件目录

　《黑牛食品第三届董事会第十七次会议决议》

　《抵押担保合同》

　特此公告。

　黑牛食品股份有限公司董事会

　二〇一六年二月十九日

　证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2016-014

　黑牛食品股份有限公司

　关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、召开会议的基本情况

　（一）股东大会届次：2016年第二次临时股东大会

　（二）股东大会的召集人：董事会。2016年2月18日召开的第三届董事会第十七次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。

　（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　（四）会议召开的日期、时间：2016年3月7日（周一）下午15:00。

　通过互联网投票系统投票的时间：2016年3月6日下午15：00，至2016年3月7日下午15：00。

　通过交易系统进行网络投票的时间：2016年3月7日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　（六）股权登记日：2016年2月29日（周一）

　（七）出席对象：

　1、在股权登记日持有公司股份的股东。凡是2016年2月29日（周一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件）。

　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　3、公司聘请的律师。

　（八）会议地点：北京市朝阳区东三环北路佳程广场A座23层报告厅。

　二、会议审议事项

　1、审议《关于为全资子公司申请银行贷款提供抵押担保的议案》

　以上议案已经公司2016年2月18日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过。具体内容2016年2月19日披露于公司指定媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　2、审议《关于修改<公司章程>的议案》

　3、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

　4、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》

　5、审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》

　其中，《关于修改<公司章程>的议案》需由股东大会以特别决议通过。

　以上议案已经公司2016年2月18日召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过。具体内容2016年2月19日披露于公司指定媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　三、会议登记方法

　（一）登记时间：2016年3月3日（周四）17：00止。

　（二）登记方式：

　1、 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；

　2、 由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、证券账户卡；

　3、 个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

　4、 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

　5、 出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真以2016年3月3日17：00前送达公司为准）。

　（三）登记地点：广东省汕头市金平区潮汕路岐山北工业片区02-02号黑牛食品股份有限公司证券部。

　四、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，相关事宜具体如下：

　（一）通过深交所交易系统投票的程序

　1.投票代码：“362387”。

　2.投票简称：“黑牛投票”。

　3.投票时间：2016年3月7日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　4.在投票当日，“黑牛投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

　（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，以此类推，议案应以相应的委托价格分别申报。

　表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

　■

　（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　表2表决意见对应“委托数量”一览表

　■

　（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

　（5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

　（二）通过互联网投票系统的投票程序

　1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年3月6日下午15：00，结束时间为2016年3月7日下午15：00。

　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。

　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　（三）网络投票其他注意事项

　1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　3.对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。

　五、其他事项

　（一）通讯地址：广东省汕头市金平区潮汕路岐山北工业片区02-02号

　（二）邮政编码：515064

　（三）联系电话：0754-88108997

　（四）指定传真：0754-88107793

　（五）电子邮箱：zqb@blackcow.cn

　（六）联系人：林成红

　（七）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。

　六、备查文件

　《黑牛食品股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

　特此通知。

　黑牛食品股份有限公司董事会

　二〇一六年二月十九日

　附件：

　授权委托书

　本人（本单位）作为黑牛食品股份有限公司的股东，兹委托先生/女士代表出席黑牛食品股份有限公司2016年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　■

　（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

　委托人（签字盖章）：

　委托人身份证号码：

　委托人股东账号：

　委托人持股数量：股

　受托人身份证号码：

　受托人（签字）：

　委托日期：年月日