公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、重要提示

　1、北京电子城投资开发股份有限公司（以下简称“发行人”、“电子城”、“本公司”）承诺本公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。

　2、北京电子城投资开发股份有限公司本期发行待偿还余额不超过5.5亿元中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。华夏银行股份有限公司为此次发行的主承销商。

　公司本次发行中期票据事项已经过公司2015年2月13日召开的第九届董事会第十八次会议及2015年4月16日召开的2014年度股东大会审议批准，并已收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）下发的《接受注册通知书》（中市协注[2015]MTN381号）。详见公司分别于2015年2月14日、2015年4月17日及2015年9月15日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登的相关公告。

　3、本期共发行面值5.5亿元人民币中期票据，期限为5年。每张面值为人民币壹佰元整（即100.00元），共550万张。

　4、本期中期票据的发行对象为全国银行间市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）。

　5、本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。

　6、本公告仅对发行北京电子城投资开发股份有限公司2016年度第一期中期票据的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行中期票据的投资建议。投资本期中期票据的相关风险，由投资者自行承担。一旦本期中期票据发行人没有兑付或者没有及时、足额兑付，主承销商与承销团成员不承担兑付义务。投资者欲了解本期中期票据的详细情况，敬请阅读《北京电子城投资开发股份有限公司2016年度第一期中期票据募集说明书》。

　该募集说明书已刊登于中国货币网（www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站（www.shclearing.com）。

　二、释义

　除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

　1、发行人、电子城、本公司：北京电子城投资开发股份有限公司。

　2、中期票据：指由具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的、约定在一定期限内还本付息的债务融资工具。

　3、募集说明书：指《北京电子城投资开发股份有限公司2016年度第一期中期票据募集说明书》。

　4、本期发行：指北京电子城投资开发股份有限公司2016年度第一期中期票据的发行行为。

　5、主承销商/簿记管理人、华夏银行：指华夏银行股份有限公司。

　6、承销团：指主承销商华夏银行为本期中期票据发行组建的承销团。

　7、人民银行：指中国人民银行。

　8、注册机构、交易商协会：指中国银行间市场交易商协会。

　9、托管机构：指银行间市场清算所股份有限公司（简称“上海清算所”）。

　10、银行间市场：指全国银行间债券市场。

　11、投资者、发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）。

　12、工作日：指中国的商业银行的对公营业日(不包括法定节假日或休息日)。

　13、元：如无特别说明，指人民币元。

　三、本期发行基本情况

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　四、发行安排

　1、2016年2月19日：在中国货币网和上海清算所网站发布发行公告、募集说明书等。

　2、2016年2月26日：安排簿记建档。承销团成员于上午9:00至11:00将加盖公章的《申购要约》传真给簿记管理人，簿记管理人据此统计有效申购量；簿记管理人向获得配售的承销团成员传真《北京电子城投资开发股份有限公司2016年度第一期中期票据配售确认及缴款通知书》。

　3、2016年2月26日：承销团成员按照各自承销数量对投资者进行分销。

　4、2016年2月29日（缴款日）：中午11时之前，各承销团成员将承销款划至以下指定账户：

　户名：华夏银行股份有限公司

　账号：7995000125010201

　开户银行：华夏银行股份有限公司

　支付系统行号：304100040000

　汇款用途：北京电子城投资开发股份有限公司2016年度第一期中期票据承销款

　5、2016年2月29日（缴款日）中午12时之前：发行人向托管机构提供本期中期票据的资金到账确认书；次一工作日通过中国货币网、上海清算所网站公布发行规模、发行收益率、发行期限等情况。

　6、2016年3月1日（缴款日后一工作日）:本期中期票据开始在全国银行间债券市场流通转让。

　五、发行人、主承销商/簿记管理人

　1、发行人

　北京电子城投资开发股份有限公司

　地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院205号楼6层

　联系人：王滨松

　电话：010-58833580

　传真：010-58833659

　2、主承销商/簿记管理人

　华夏银行股份有限公司

　地址：北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦

　联系人：曹魏

　电话：010-85238428

　传真：010-85238524

　邮政编码：100005

　特此公告。

　北京电子城投资开发股份有限公司

　2016年2月17日