本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟筹划发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金事宜，涉及资产包括：中钢集团新型材料（浙江）有限公司的股权。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：凯恩股份，证券代码：002012）自2016年1月26日（星期二）开市时继续停牌。公司分别于2016年1月26日和2016年2月2日发布了《浙江凯恩特种材料股份有限公司关于重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-006）、《浙江凯恩特种材料股份有限公司关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2016-007）。

　截至本公告披露日，凯恩集团有限公司相关各方就其股权转让事宜仍在商谈中。公司及相关各方正积极推进各项工作，聘请的中介机构正抓紧对发行股份购买资产进行尽职调查、审计、评估工作。公司将在相关工作全部完成后召开董事会审议本次发行股份购买资产及配套募集资金的相关议案并申请股票复牌。

　为了维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌，股票停牌期间,公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。本次重大资产重组事项存在重大不确定性，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

　特此公告。

　浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会

　2016年2月16日