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紫金矿业集团股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议的公告

 证券代码:601899 证券简称:紫金矿业 公告编号:临2016-012

 紫金矿业集团股份有限公司

 第五届董事会第十五次会议决议的公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 紫金矿业集团股份有限公司(以下简称“集团”或“公司”)第五届董事会第十五次会议于2016年1月29日以内部公告方式发出通知,2月14日在公司上杭总部21楼会议室召开,会议应到董事12人,实际出席12人,其中独立董事薛海华先生通过电话连线方式参会,公司监事和高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,会议由公司董事长陈景河主持,以投票表决方式审议通过了以下议案:

 一、审议通过了《公司2015年度业绩快报》

 表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

 有关公司2015年度业绩快报公告详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及本公司网站http:/www.zjky.cn。

 二、审议通过了《公司2016年生产经营计划》

 2016年公司主要矿产品产量计划为:矿产金42.5吨,同比增长15%(2015年产量为37吨);矿产铜15.5万吨,同比增长3%(2015年产量为15万吨);矿产铅锌27万吨,同比增长22%(2015年产量为22万吨);其他矿产品(折成当量铜)3万吨。

 该计划仅基于现时经济形势、市场情况及公司形势,公司董事会可能视情况适时作出相应调整。

 表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

 三、审议通过了《公司总体改革方案》

 近年来,全球经济和矿业形势发生了重大变化;随着集团国际并购力度的加大,境外项目成为集团新的增长极。为适应新的市场形势和集团新一轮创业发展需要,必须对原“集团公司-区域公司-权属企业”的三级管控体系和人力资源体系进行改革,以实现管理由区域化向行业专业化和精细化的转变。

 会议同意积极贯彻落实“抓改革、保增长、促发展”工作方略,以市场化和价值创造为衡量标准,突出国际化发展方向,进一步调整和明晰权责体系,实施扁平化的规范高效管理。

 会议审议通过《公司总体改革方案》,改革方案的重点如下:(一)撤销区域公司,实现集团从三级管控向二级管控的改革;(二)设立国际事业部以及矿山管理部、冶炼加工管理部两个准事业部,实现从区域管控向业务板块管控的突破;(三)建设财务共享中心平台、采购和销售中心平台,实现集团范围内财务和物流系统的统一管控;(四)改革人力资源系统、建设管理系统、科技系统、地勘系统、行政后勤系统和监督系统,并推进权属企业和直属单位改革。

 会议要求统筹组织领导,加强实施保障,突出重点,整体实施,依法依规稳步推进,并不断予以完善。

 表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

 四、审议通过了《公司“十三五”计划和2030年远景发展规划纲要》

 会议认为,公司第五届董事会第二次会议于2014年2月通过了《关于公司发展战略的决议》和《关于公司新一轮发展战略的若干重要意见》,该决议和意见在矿业市场持续大幅下行、公司经营面临严峻形势的背景下,指导了公司的战略决策和举措,其主要精神和内容仍然是公司目前及今后工作的重要纲领。

 鉴于近年全球经济及矿业形势发生深刻变化,分析集团现状、面临的机遇和挑战,在上述决议和意见的基础上,会议审议通过了《公司“十三五”计划和2030年远景发展规划纲要》,进一步明确了公司发展战略的指导思想、战略目标和战略定位,调整了中长期规划的主要指标,阐述了战略举措和实施重点;坚持金铜矿产为主业与其它金属矿产业适度结合,突出国际化发展方向,强调金融业务板块重要性。公司将坚定不移推进新一轮创业,努力实现低迷背景下主要经济指标的增长,稳健实施全球资源战略,实现公司可持续发展。

 表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

 紫金矿业集团股份有限公司董事会

 2016年2月16日

 证券代码:601899 证券简称:紫金矿业 公告编号:临2016-013

 紫金矿业集团股份有限公司

 2015年度业绩快报公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 本公告所载2015年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2015年年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

 一、2015年度主要财务数据和指标

 单位:人民币万元

 ■

 注: 1、本报告期初数同法定披露的上年年末数;

 2、上表以公司合并报表数据填制;

 3、本公司股份面值为人民币0.1元;

 4、因公司于2015年继续实施H股回购,2015年基本每股收益、归属于上市公司股东的每股净资产按扣减2015年H股回购后的加权平均股份总数为基数进行计算。

 二、经营业绩和财务状况情况说明

 (一)2015年,包括中国在内的全球消费低迷,美元走强,导致公司产品黄金、铜、锌等金属价格大幅下跌。面对严峻形势,集团公司紧紧围绕“抓改革、保增长、促发展”的工作主线,通过挖潜扩能、降本增效、利用金融工具规避市场风险等有效措施,部分抵消了产品价格下跌对企业利润的冲击。2015年公司营业收入同比上升26.88%,归属于上市公司股东的净利润同比下降28.01%。若剔除资产减值和股票公允价值变动损失,公司2015年经营净利润同比有所增长。

 2015年,集团公司完成对巴布亚新几内亚波格拉金矿和刚果(金)卡莫阿铜矿两个大型项目的收购,进一步提升了公司的黄金产量;公司黄金总资源储量从截至2014年底的1,341.50吨上升到1,498.31吨(增长11.69%),铜的总资源储量从1,543.30万吨上升到2,600.00万吨(增长68.47%)。

 (二)上表增减变动幅度达30%以上项目的变动原因说明

 营业利润和利润总额变动说明:主要由于金属价格下跌、铁精矿滞销和部分资产减值计提所致。

 三、上网公告附件

 经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的公司2015年度比较式资产负债表和利润表。

 特此公告。

 紫金矿业集团股份有限公司董事会

 2016年2月16日

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