本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
四川天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》,公司拟于两年内使用货币资金75,000万元人民币对全资子公司成都天齐锂业有限公司(以下简称“成都天齐锂业”)增资;同时,成都天齐锂业两年内使用货币资金11,726万美元等值的人民币对天齐锂业(江苏)有限公司(以下简称“天齐锂业江苏”)增资。具体内容详见公司于 2015年12月26日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于对全资子公司增资的公告》(公告编号:2015-100)。
二、对外投资进展情况
(一)成都天齐锂业
公司已使用36,000万元对成都天齐锂业增资,成都天齐锂业已于近日领取了新的营业执照,完成了工商变更登记手续。变更后的营业执照基本信息如下:
1、名称:成都天齐锂业有限公司
2、统一社会信用代码:915101003955782285
3、类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
4、住所:成都高新区高朋东路10号1栋
5、法定代表人:吴薇
6、注册资本:(人民币)陆亿壹仟万元
7、经营范围:销售:矿产品(国家有专项规定的除外)、化工产品(不含危险化学品)、危险化学品(不带储存经营)(凭危险化学品许可证在有效期内经营);货物及技术进出口:废旧电池再生资源循环利用技术开发;生产化工产品(不含危险化学品、监控化学品、易制毒化学品)(工业行业须另设分支机构经营或另择经营场地经营)。
(二)天齐锂业江苏
天齐锂业江苏注册资本已增加至24,956万美元,并于近日领取了新的营业执照,完成了工商变更登记手续。变更后的营业执照基本信息如下:
1、名称:天齐锂业(江苏)有限公司
2、统一社会信用代码:91320592551155199K
3、类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)
4、住所:江苏扬子江国际化学工业园东新路5号
5、法定代表人:倪鸿德
6、注册资本:24,956万美元
7、经营范围:电子用高科技化学品的研发和生产(限碳酸锂、氢氧化锂,限按安全审查批准书许可范围经营),销售自产产品;危险化学品的批发(限金属锂、氟化锂、氢氧化锂,限按许可证所列项目经营);锂辉石、钽精矿、云母、碳酸锂、氯化锂、溴化锂、磷酸二氢锂、六氟磷酸锂、醋酸锂及草酸锂的批发、进出口及佣金代理(不含拍卖)。(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。
三、风险提示
1、增资前后,成都天齐锂业、天齐锂业江苏均为公司全资子公司,本次增资不改变公司合并报表范围,对当期财务及经营无重大影响。
2、按照公司《第三届董事会第二十六次会议决议》,公司尚需向成都天齐锂业增资39,000万元,公司将根据投资进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
四川天齐锂业股份有限公司董事会
二〇一六年二月十六日