证券代码:002169 证券简称:智光电气 公告编号:2016010
广州智光电气股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州智光电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议通知于2016年2月1日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知公司全体董事,会议于2016年2月14日(星期日)下午1:30在公司五楼会议室召开。会议由董事长李永喜先生主持议,应出席会议董事9名,实际出席会议董事9名,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事认真审议,会议通过如下决议:
一、审议通过了《关于调整公司组织结构的议案》
为适应公司发展战略布局的需要,促进发展战略的实施,进一步优化管理流程、人员配置,提高公司运营效率,同意对公司组织结构进行调整。
同意9票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。
二、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关规定,公司将聘任张健伟先生为公司证券事务代表,协助公司董事会秘书工作,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
同意9票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。
特此公告。
广州智光电气股份有限公司
董事会
2016年2月15日
证券代码:002169 证券简称:智光电气 公告编号:2016012
广州智光电气股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州智光电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年2月14日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》,同意公司聘任张健伟先生担任证券事务代表职务,协助董事会秘书的工作,任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
张健伟先生简历如下:
张健伟,男,中国国籍,1986年出生,本科毕业于华南理工大学,经贸和法学专业,目前华南理工大学法律硕士在读。曾在金发科技股份有限公司担任集团法务、董事会秘书助理职务,2015年10月入职公司在总裁办任职,并已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
张健伟先生未持有公司股票;与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》中规定的不得担任证券事务代表的情形。
联系方式:
1、通信地址:广州市黄埔区云埔工业区埔南路51号广州智光电气股份有限公司
2、邮政编码:510760
3、联系电话:020-32113300
4、传真号码:020-32113456-3300
5、邮箱:zjw@gzzg.cn
特此公告。
广州智光电气股份有限公司
董事会
2016年2月15日
证券代码:002169 证券简称:智光电气 公告编号:2016011
广州智光电气股份有限公司
关于调整公司组织结构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州智光电气股份有限公司(以下简称“公司”)为适应发展战略布局的需要,促进公司发展战略的实施,进一步优化管理流程、人员配置,提高公司运营效率,公司于2016年2月14日召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于调整公司组织结构的议案》,同意对公司的组织结构进行调整。调整后的组织结构图详见附件。
特此公告。
广州智光电气股份有限公司
董事会
2016年2月15日
附件:调整后的公司组织结构图
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