证券代码：600870 证券简称：*ST厦华 编号：临2016-011

　厦门华侨电子股份有限公司

　第七届董事会第三十九次会议

　决议公告

　特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况：

　厦门华侨电子股份有限公司第七届董事会第三十九次会议于2016年2月15日采取现场

　会议的方式召开，会议通知于2016年2月4日以电子邮件形式送达。

　本次会议由王玲玲董事长主持，应到会董事9名，实际到会董事7名，李学龙董事因公务出差未出席会议，委托郑毅夫董事代为出席并行使表决权；独立董事黄健雄因课任未出席会议，委托独立董事屈中标代为出席并行使表决权；公司监事，总经理、副总经理等高管人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。

　二、董事会会议审议情况：

　（一）、《关于公司第七届董事会换届暨选举第八届董事会董事的议案》

　鉴于公司第七届董事会已于2016年1月到期，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据公司章程规定，应选非独立董事六名。

　根据股东单位推荐，公司董事会研究决定提名王玲玲女士、陈鸿景先生、蔡清艺先生、李强先生、陈伟先生、王文怀先生为公司第八届董事会董事候选人。(候选人简历附后)

　公司第八届董事会董事选举采用累积投票方式。

　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　（二）、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》；

　鉴于公司第七届董事会已于2016年1月到期，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据公司章程规定，应选独立董事三名。

　公司董事会提名唐炎钊先生、黄健雄先生、屈中标先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

　公司第八届董事会独立董事选举采用累积投票方式。

　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　（三）、《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

　经研究决定，公司拟于2016年3月3日（星期四）14:30时在厦门市思明区环岛南路3088号三楼召开公司2016年第二次临时股东大会。

　具体详见本公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《厦门华侨电子股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。

　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　特此公告。

　厦门华侨电子股份有限公司董事会

　2016年2月15日

　附：董事候选人简历

　（1）王玲玲，女，1976年出生，本科学历，历任厦门诗高酒业有限公司总经理；厦门紫檀贸易有限公司总经理；现任厦门百信和贸易有限公司总经理、厦门鑫汇贸易有限公司董事长兼总经理、厦门当代贸易有限公司执行董事、厦门阳光世纪房地产开发有限公司董事长兼总经理、德昌行（北京）投资有限公司执行董事、北京先锋亚太投资有限公司执行董事、厦门华侨电子股份有限公司董事长。

　（2）陈鸿景，男，1972年出生，大学学历，历任大连东方恒发商贸有限公司总经理。现任厦门永安消防工程有限公司执行董事兼总经理、厦门百瑞佳园林景观工程有限公司副总经理、厦门华侨电子股份有限公司董事。

　（3）蔡清艺，男，1969年出生，会计师。历任厦门华天会计师事务所业务部主管、厦门天健华天事务所高级项目经理、厦门天华会计师事务所合伙人。现任厦门鑫汇贸易有限公司董事、厦门当代投资集团有限公司董事兼副总裁、厦门当代文化发展有限公司董事、厦门南隆房地产开发有限公司董事、厦门百信和财务咨询有限公司执行董事、厦门中联华恒进出口贸易有限公司执行董事、厦门欣东联房地产开发有限公司监事、香港德昌行有限公司董事、厦门华侨电子股份有限公司董事。

　（4）李强，男，1971年出生，毕业于北京外国语大学，厦门大学硕士学位。历任厦门依玛士金陵喷码机有限公司财务经理、戴尔大中华区财务总监、七匹狼集团/股份有限公司副总经理兼财务总监、九牧集团有限公司董事兼集团管理副总经理、厦门丰泓照明有限公司总经理、国旅联合股份有限公司董事兼副董事长、副总经理、财务总监、董事会秘书。现任厦门华侨电子股份有限公司董事、总经理。

　（5）陈伟，男，1973年出生，厦门大学企业管理系企业管理专业毕业，本科学历，高级会计师。历任华映光电股份有限公司财务处总账专员、成本专员、成本课副理、股务课副理、股务课经理、财会部经理，福建华映显示科技有限公司股务部经理，华映科技（集团）股份有限公司证券投资处处长。现任华映科技（集团）股份有限公司副总经理、董事会秘书、工会主席。

　（6）王文怀，男，1972年出生，中共党员，硕士研究生学历，硕士学位，经济师。历任厦门建发集团有限公司投资部副经理、投资二部副总经理、投资二部总经理、投资总监；厦门华侨电子股份有限公司监事会主席；现任厦门建发集团有限公司副总经理。

　（7）唐炎钊，男，1968年出生，管理学博士、博士生导师，历任武汉冶金设备制造公司、中国科技开发院。现任厦门大学管理学院教授、厦门大学埃塞克斯创业教育中心主任、厦门大学企业管理系主任、厦门红相电力设备股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

　（8）黄健雄，男，1964年出生，法学硕士，1984年7月至今一直从事厦门大学法学专业的教学科研工作，现任厦门大学法学院教授、福建联合信实律师事务所兼职律师、厦门合兴包装印刷股份有限公司独立董事、福建漳州发展股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

　（9）屈中标，男，1972年出生，本科，硕士学位。历任宁波大红鹰学院会计教研室主任、宁波工程学院教师。现任厦门理工学院教师、财务学系主任；中华会计学校主讲教师、本公司独立董事。

　证券代码：600870 证券简称：*ST厦华 编号：临2016-012

　厦门华侨电子股份有限公司

　第七届监事会第十六次会议

　决议公告

　特别提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　厦门华侨电子股份有限公司第七届监事会第十六次会议于2016年2月15日召开，会议采取现场表决的方式，应参会监事3名，实际参会监事3名，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议审议通过了《关于公司第七届监事会换届暨选举第八届监事会监事的议案》：

　鉴于公司第七届监事会已于2016年1月到期，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举。拟提名李琼女士、董超凡先生为第八届监事会监事候选人（候选人简历附后）

　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

　特此公告。

　厦门华侨电子股份有限公司

　2016年2月15日

　附：监事候选人简历

　李琼，女，1982年出生，上海外国语大学新闻系文学学士。历任Tesco乐购上海总部媒体经理、招商银行信用卡中心市场部项目经理、厦门嘉崧储运有限公司总裁办公室主任、厦门百信和投资有限公司人资管理部副总监。现任厦门鑫汇贸易有限公司人力资源副总监、本公司监事会主席。

　董超凡，男，1977年出生，中国金融学院国际金融学士。历任深圳市麟奇商务策划有限公司项目经理、深圳市鼎盛源商贸有限公司副总经理、中懿投资咨询（深圳）有限公司项目经理、投资总监，厦门嘉崧储运有限公司项目经理。现任厦门鑫汇贸易有限公司项目经理、本公司监事。

　证券代码：600870 证券简称：*ST厦华 公告编号：临2016-013

　厦门华侨电子股份有限公司

　关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　股东大会召开日期：2016年3月3日

　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2016年第二次临时股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2016年3月3日14 点 30分

　召开地点：厦门市思明区环岛南路3088号三楼

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2016年3月3日

　至2016年3月3日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)涉及公开征集股东投票权

　无

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　公司第七届董事会第三十九次会议、第七届监事会第十六次会议已审议通过了上述议案。上述议案内容详见公司另行披露的本次股东大会会议资料，本次股东大会会议资料将不迟于2016年2月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　2、特别决议议案：无

　3、对中小投资者单独计票的议案：1.00、2.00、3.00

　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、股东大会投票注意事项

　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员

　五、会议登记方法

　（一）登记方式：

　1、法人股东持股票帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；

　2、自然人股东持本人身份证、股票帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记手续；

　3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。

　（二）登记时间：2016年2月29日9:00-12:00 ，13:30-17:00。

　（三）登记地点：厦门市思明区环岛南路3088号三楼证券部。

　（四）登记联系方式：

　电话：（0592）5510275

　传真：（0592）5510262

　联系人：林志钦、林宏

　六、其他事项

　（一）本次股东大会现场会议的会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

　（二）出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　特此公告。

　厦门华侨电子股份有限公司董事会

　2016年2月16日

　附件1：授权委托书

　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　厦门华侨电子股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年3月3日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：   年 月 日

　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示 的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　四、示例：

　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　■

　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　如表所示：

　■