特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场召开时间：2016年2月15日
2、网络投票时间：2016年2月14日至2016年2月15日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年2月15日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016年2月14日15：00至2016年2月15日15：00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：公司会议室
4、召开方式：以现场投票与网络投票相结合方式召开
5、召集人：公司董事会
6、主持人：肖志辉先生
7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
参加本次股东大会表决的股东情况如下：
| 公司有表决权股份总数 | 160898400 |
| 出席本次会议的股东及授权代表人数 | 395 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 48303092 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 30.0209% |
| 其中： | |
| 出席现场会议的股东及授权代表人数 | 2 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 42855000 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 26.6348% |
| 通过网络投票出席会议的股东人数 | 393 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 5448092 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 3.3860% |
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，本次会议作出的决议合法有效。
二、议案审议表决情况
议案1.00 《2015年董事会工作报告》
| 表决结果： | |
| 出席表决权股份数（股） | 48303092 |
| | 同意（股） | 比例% | 反对（股） | 比例% | 弃权（股） | 比例% |
| 现场投票结果 | 42855000 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 网络投票结果 | 246950 | 4.5328% | 5201142 | 95.4672% | 0 | 0.0000% |
| 累计投票结果 | 43101950 | 89.2323% | 5201142 | 10.7677% | 0 | 0.0000% |
| 其中： |
| 中小投资者投票股份（股） | 5448092 |
| | 同意（股） | 比例% | 反对（股） | 比例% | 弃权（股） | 比例% |
| 中小投资者投票结果 | 246950 | 4.5328% | 5201142 | 95.4672% | 0 | 0.0000% |
| 是否通过 | 是 |
议案2.00 《2015年监事会工作报告》
| 表决结果： | |
| 出席表决权股份数（股） | 48303092 |
| | 同意（股） | 比例% | 反对（股） | 比例% | 弃权（股） | 比例% |
| 现场投票结果 | 42855000 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 网络投票结果 | 246950 | 4.5328% | 5201142 | 95.4672% | 0 | 0.0000% |
| 累计投票结果 | 43101950 | 89.2323% | 5201142 | 10.7677% | 0 | 0.0000% |
| 其中： |
| 中小投资者投票股份（股） | 5448092 |
| | 同意（股） | 比例% | 反对（股） | 比例% | 弃权（股） | 比例% |
| 中小投资者投票结果 | 246950 | 4.5328% | 5201142 | 95.4672% | 0 | 0.0000% |
| 是否通过 | 是 |
议案3.00 《公司2015年度财务决算报告》
| 表决结果： | |
| 出席表决权股份数（股） | 48303092 |
| | 同意（股） | 比例% | 反对（股） | 比例% | 弃权（股） | 比例% |
| 现场投票结果 | 42855000 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 网络投票结果 | 246950 | 4.5328% | 5201142 | 95.4672% | 0 | 0.0000% |
| 累计投票结果 | 43101950 | 89.2323% | 5201142 | 10.7677% | 0 | 0.0000% |
| 其中： |
| 中小投资者投票股份（股） | 5448092 |
| | 同意（股） | 比例% | 反对（股） | 比例% | 弃权（股） | 比例% |
| 中小投资者投票结果 | 246950 | 4.5328% | 5201142 | 95.4672% | 0 | 0.0000% |
| 是否通过 | 是 |
议案4.00 《公司2015年度利润分配的预案》
| 表决结果： | |
| 出席表决权股份数（股） | 48303092 |
| | 同意（股） | 比例% | 反对（股） | 比例% | 弃权（股） | 比例% |
| 现场投票结果 | 42855000 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 网络投票结果 | 246950 | 4.5328% | 5201142 | 95.4672% | 0 | 0.0000% |
| 累计投票结果 | 43101950 | 89.2323% | 5201142 | 10.7677% | 0 | 0.0000% |
| 其中： |
| 中小投资者投票股份（股） | 5448092 |
| | 同意（股） | 比例% | 反对（股） | 比例% | 弃权（股） | 比例% |
| 中小投资者投票结果 | 246950 | 4.5328% | 5201142 | 95.4672% | 0 | 0.0000% |
| 是否通过 | 是 |
议案5.00 《黑龙江京蓝科技股份有限公司2015年度报告》全文及摘要
| 表决结果： | |
| 出席表决权股份数（股） | 48303092 |
| | 同意（股） | 比例% | 反对（股） | 比例% | 弃权（股） | 比例% |
| 现场投票结果 | 42855000 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 网络投票结果 | 246950 | 4.5328% | 5201142 | 95.4672% | 0 | 0.0000% |
| 累计投票结果 | 43101950 | 89.2323% | 5201142 | 10.7677% | 0 | 0.0000% |
| 其中： |
| 中小投资者投票股份（股） | 5448092 |
| | 同意（股） | 比例% | 反对（股） | 比例% | 弃权（股） | 比例% |
| 中小投资者投票结果 | 246950 | 4.5328% | 5201142 | 95.4672% | 0 | 0.0000% |
| 是否通过 | 是 |
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市华城律师事务所
2、律师姓名：齐波、马慧琴
3、结论性意见：本所律师认为，贵公司本次会议的召集和召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件和《章程》的规定，出席本次会议的人员资格、本次会议的召集人资格合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
黑龙江京蓝科技股份有限公司董事会
二〇一六年二月十六日
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