本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　本次行权股票数量：378.516万股

　本次行权股票上市流通时间：2016年2月17日

　一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露

　（一）股权激励计划方案

　公司第七届董事会2014年第九次临时会议，于2014年6月5日审议通过公司《2014年股票期权激励计划（草案）》。并于2014年8月14日获得中国证监会备案无异议。

　公司第七届董事会第六次会议，于2014年8月22日审议通过公司《2014年股票期权激励计划（草案）修订稿》。

　公司2014年第四次临时股东大会，于2014年9月2日审议通过公司《2014年股票期权激励计划（草案）修订稿》。

　（二）股票期权授予情况

　公司第七届董事会2014年第十四次临时会议，于2014年12月18日审议通过《关于调整股票期权授予人数和授予数量的议案》、《关于向激励对象授予股票期权的议案》，授予符合激励条件的100名激励对象1,983.2万份股票期权，公司授予激励对象的每一份股票期权的行权价格为13.15元。预留股票期权为200万份。

　（三）股票期权行权情况

　公司第七届董事会2015年第十八次临时会议，于2015年12月29日审议通过了《关于公司2014年股票期权激励计划第一个行权期可行权事项的议案》，同意本次激励对象行权，可行权的激励对象为85名，对应可行权的股票期权数量为378.516万份，行权价格为13.15元。

　2016年2月3日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具证券变更登记证明。

　二、本次股权激励计划行权的基本情况

　（一）激励对象行权的股份数量：

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　（二）本次行权股票来源情况

　本次行权的股票来源为公司向激励对象定向发行的公司A股股票。

　（三）行权人数

　本次行权的激励对象人数为85人

　三、本次股权激励计划行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况

　（一）本次行权股票的上市流通日：2016年2月17日

　（二）本次行权股票的上市流通数量：378.516万股

　（三）本次行权股票均为无限售条件流通股，参与行权的董事、高级管理人员行权新增股份120.96万股，按照相关法律法规自行权之日起锁定6个月，锁定期满后转让时须遵守上海证券交易所《上市公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理业务指引》、公司《董监高所持本公司股份及其变动管理制度》等有关规定。

　（四）本次股本结构变动情况

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　本次股份变动后公司实际控制人未发生变化。

　四、验资及股份登记情况

　根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2016]982号《验资报告》，截至2016年1月18日止，公司已收到股权激励对象缴纳的新增投资款合计人民币49,774,854.00元（大写：肆仟玖佰柒拾柒万肆仟捌佰伍拾肆元整），各股票期权激励对象均以货币出资，其中:人民币3,785,160.00元计入股本，人民币45,989,694.00元计入资本公积。

　本次股权激励向行权对象定向发行新增股份3,785,160股已于2016年2月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变动登记手续。

　五、本次募集资金使用计划

　公司因实施本激励计划发行人民币普通股（A股）股票所筹集的资金将全部用于补充流动资金。

　六、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响

　本次行权后新增股份对最近一期财务报告没有重大影响

　特此公告。

　佳都新太科技股份有限公司

　董事会

　2016年2月4日