证券代码：002770 证券简称：科迪乳业 公告编号：2016-014号

　河南科迪乳业股份有限公司

　董事会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月29日以书面传真、邮件方式及专人送达发出第二届董事会第十二次会议通知，会议于2016年2月4日上午9时以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，由公司董事长张清海主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南科迪乳业股份有限公司章程》的规定。

　本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议：

　审议通过了《关于召开2016年度第一次临时股东大会的议案》。

　同意公司2016年2月29日下午14:00时在公司会议室召开2016年度第一次临时股东大会，具体详见公司于本公告日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、深圳证券交易所网站及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《河南科迪乳业股份有限公司关于召开2016年度第一次临时股东大会通知》（公告编号：2016-015号）。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　特此公告。

　河南科迪乳业股份有限公司董事会

　2016年2月4日

　证券代码：002770 证券简称：科迪乳业 公告编号：2016-015号

　河南科迪乳业股份有限公司

　关于召开2016年度第一次临时股东

　大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　河南科迪乳业股份有限公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2016年度第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项作如下安排：

　一、召开会议的基本情况

　（一）股东大会届次：2016年度第一次临时股东大会

　（二）股东大会的召集人：公司董事会

　（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会确认本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程

　（四）会议召开日期、时间：

　（1） 现场会议召开日期、时间：2016年2月29日（星期一）下午14:00

　（2） 网络投票日期、时间：2016年2月28日至2016年2月29日

　通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2016年2月29日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00；

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2016年2月28日下午15:00至2016年2月29日下午15:00的任意时间。

　（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　（六）会议出席对象：

　（1）本次股东大会股权登记日是2016年2月24日(星期三)。凡在2016年2月24日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均可参加会议。

　（2）本公司的董事、监事、高级管理人员

　（3）公司聘请的律师

　（七）会议召开地点：公司会议室

　二、会议审议事项

　（一）审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

　（二）审议《关于公司2016年非公开发行A股股票方案的议案》（需逐项审议表决）

　（1）发行股票的种类和面值

　（2）发行方式及发行时间

　（3）发行数量

　（4）发行价格

　（5）发行对象及认购方式

　（6）锁定期

　（7）上市地点

　（8）募集资金金额和用途

　（9）本次非公开发行前滚存未分配利润的安排

　（10）本次非公开发行决议的有效期

　（三）审议《关于公司2016年非公开发行A股股票预案的议案》

　（四）审议《关于公司2016年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

　（五）审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

　（六）审议《关于制定公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划的议案》

　（七）审议《关于2016年非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的议案》

　（八）审议《公司董事、高级管理人员关于切实履行填补回报措施的承诺的议案》

　（九）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2016年非公开发行A股股票相关事项的议案》

　注：上述议案均将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。

　上述议案经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，详情请见2016年1月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、深圳证券交易所网站及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　三、会议登记方法

　（一）法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书（附件）、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证；

　（二）个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证；

　（三）受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡；

　（四）异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记；

　（五） 登记时间：2016年2月26日上午9:00至11:00，下午14:00至16:00；

　（六）登记地点：公司会议室。

　四、参加网络投票的具体操作流程

　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　五、其他事项

　1、联系方式

　联系人：崔少松

　联系电话：0370-4218622

　传真：0370-4218602

　邮箱：kedi_dongshihui@163.com

　联系地址：河南省商丘市虞城县产业集聚区工业大道18号

　邮编：476300

　2、大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。

　六、备查文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　河南科迪乳业股份有限公司董事会

　2016年2月4日

　附件一：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、通过深交所交易系统投票的程序

　1.投票代码：362770

　2.投票简称：科迪投票

　3.投票时间：2016年2月29日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00

　4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

　（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

　（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

　5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

　（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

　（2）选择公司会议进入投票界面；

　（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

　6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

　（1）在投票当日，“科迪投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数

　（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”

　（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

　表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

　■

　（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　表2 表决意见对应“委托数量”一览

　■

　（5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

　二、通过互联网投票系统的投票程序

　1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年2月28日下午15:00，结束时间为2016年2月29日下午15:00。

　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件二：授权委托书

　授权委托书

　现授权委托 （先生/女士）代表 出席2016年2月29日召开的河南科迪乳业股份有限公司2016年度第一次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，对未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。

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　委托人签名/盖章： 身份证号码/注册号：

　委托人股东账号： 持股数：

　受托人签名： 身份证号码：

　受托日期： 年 月 日

　(本委托书按此格式自制或复印均有效)