本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　中国武夷实业股份有限公司第五届董事会第二十八次会议于2016年1月22日以书面专人送达、电子邮件和电话方式发出通知，2016年2月3日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经认真审议研究，与会董事一致同意如下议案：

　一、《关于在中国银行股份有限公司福州市晋安支行开立募集资金专项账户并签订专户存储三方监管协议的议案》

　公司在中国银行股份有限公司福州市晋安支行开立募集资金专项账户，并与中国银行股份有限公司福州市晋安支行及兴业证券股份有限公司签订《专户存储三方监管协议》。账户信息如下：

　户名：中国武夷实业股份有限公司

　开户行：中国银行股份有限公司福州市晋安支行

　账号：422171431704

　同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　二、《关于在平安银行股份有限公司福州分行开立募集资金专项账户并签订专户存储三方监管协议的议案》

　公司在平安银行股份有限公司福州分行开立募集资金专项账户，并与平安银行股份有限公司福州分行及兴业证券股份有限公司签订《专户存储三方监管协议》。账户信息如下：

　户名：中国武夷实业股份有限公司

　开户行：平安银行股份有限公司福州分行

　账号：11014975783009

　同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　三、《关于在上海浦东发展银行股份有限公司福州分行开立募集资金专项账户并签订专户存储三方监管协议的议案》

　公司在上海浦东发展银行股份有限公司福州分行开立募集资金专项账户，并与上海浦东发展银行股份有限公司福州分行及兴业证券股份有限公司签订《专户存储三方监管协议》。账户信息如下：

　户名：中国武夷实业股份有限公司

　开户行：上海浦东发展银行股份有限公司福州分行

　账号：43010155000001200

　同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　上述专户存储三方监管协议正式签署后，公司将另行公告。

　特此公告

　中国武夷实业股份有限公司董事会

　2016年2月4日