本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）收购控股子公司凤凰光学安防（上海）有限公司（以下简称“上海安防”）49%股权，收购完成后上海安防成为公司全资子公司。

　上述事项详见公司于2015年12月29日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于收购凤凰光学安防（上海）有限公司49%股权的公告》（公告编号：2015-076）。

　近日，公司获悉上海安防在上海市嘉定区市场监督管理局完成了工商变更登记手续，取得新的《营业执照》。上海安防变更后的工商登记信息如下：

　名称：凤凰光学安防（上海）有限公司

　类型：一人有限责任公司（法人独资）

　统一社会信用代码：9131011456012233XX

　法定代表人：朱群峰

　住所：上海市嘉定工业区胜辛北路2199号8幢226室

　经营期限：2010年8月6日至2030年8月5日

　经营范围：安防产品、电子产品领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机硬软件领域的技术开发，投资管理，投资咨询（除金融、证券），企业营销策划，企业管理咨询，弱电工程，技防设备、仪器仪表、电子产品、计算机硬软件（除计算机信息系统安全专用产品）、光学镜头、照明器材、通讯器材的销售，从事货物及技术的进出口业务。

　特此公告。

　凤凰光学股份有限公司

　董事会

　2016年2月5日