本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：

　1. 本次股东大会没有出现否决或变更议案的情形。

　2. 本次股东大会没有新议案提交表决。

　一、会议召开和出席情况

　1. 会议召开的时间：

　（1）现场会议时间：2016年2月3日（周三）下午14:30

　（2）网络投票时间：2016年2月2日至2月3日

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2016年2月3日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年2月2日下午15:00至2016年2月3日下午15:00期间的任意时间。

　2. 会议地点：山东省高密市密水科技工业园豪迈路2069号 公司会议室

　3. 会议召开方式：现场表决、网络投票

　4. 会议召集人：公司董事会

　5. 现场会议主持人：董事长张恭运先生

　6. 会议出席情况：

　（1）现场会议出席情况

　本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共9人，代表股份374,616,821股，占公司股份总数的46.8271%。

　（2）网络投票股东参与情况

　通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东3人，代表股份57,000股，占公司股份总数的0.0071%。

　合计参加本次临时股东大会的股东人数为12人，代表股份374,673,821股，占公司股份总数的46.8342%。

　（3）参加投票的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）情况

　参加投票的中小投资者为4人，代表股份1,688,400股，占公司股份总数的0.2111%。

　公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京德和衡律师事务所律师出席或列席了会议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。

　二、议案审议表决情况

　本次股东大会采用现场和网络表决相结合的方式经审议通过如下议案：

　（一）审议通过了《关于修改公司经营范围并修订公司章程的议案》

　表决结果：同意374,673,821股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为100.00%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.00%。该议案需以特别决议通过，表决结果获得有效表决权股份总数的2/3以上同意，议案通过。

　其中，中小投资者同意1,688,400股，占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的0.00%。

　三、律师出具的法律意见

　律师事务所名称：北京德和衡律师事务所

　律师姓名：房立棠、刘章印

　法律意见书的结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

　四、备查文件

　1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2．北京德和衡律师事务所出具的《关于山东豪迈机械科技股份有限公司2016年第一次临

　时股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　山东豪迈机械科技股份有限公司

　董事会

　2016年2月3日