本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会无否决提案的情况；

　2、本次股东大会无修改提案的情况；

　3、本次股东大会召开期间无新提案提交表决情况。

　一、会议通知情况

　《大连天神娱乐股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》于2016年1月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露。

　二、会议召开情况

　1、会议召开时间：2016年2月3日（星期三）14时

　2、会议召开地点：北京市东城区白桥大街15号嘉禾国信大厦1层会议室

　3、会议召开方式：以现场及网络投票相结合方式召开

　4、会议召集人：公司董事会

　5、会议主持人：董事石波涛先生

　6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，会议合法、有效。

　三、会议出席情况

　1、现场会议出席情况：

　出席现场会议的股东及股东授权代表人数共9人，代表股份113,024,996股，占公司总股本的38.6957%。

　2、网络投票情况：

　通过网络投票的股东共1人，代表股份1,300股，占上市公司总股份的0.0004%。

　3、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

　4、公司聘请的北京德恒律师事务所律师列席并见证了本次会议，出具了《法律意见书》。

　四、会议表决情况

　本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结果如下 ：

　1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

　表决结果： 113,026,296股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；0股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

　其中，中小投资者表决情况为：同意73,742股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。

　2、审议通过了《关于选举公司非独立董事候选人的议案》。

　表决结果： 113,026,296股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；0股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

　其中，中小投资者表决情况为：同意73,742股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。

　五、律师出具的法律意见

　北京德恒律师事务所就本次会议出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等均符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　六、备查文件

　1、公司2016年第二次临时股东大会决议；

　2、北京德恒律师事务所就本次会议出具的法律意见。

　特此公告。

　大连天神娱乐股份有限公司董事会

　2016年2月3日