股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2016-008

　中航飞机股份有限公司

　关于公司董事辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年2月3日收到董事王智林先生的书面辞职报告。王智林先生因退休，申请辞去公司第六届董事会董事职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，王智林先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。王智林先生的辞职，不会影响公司董事会的正常运作。王智林先生目前持有公司股份2,200股，辞职后将不再担任公司任何职务。

　王智林先生在任董事期间勤勉尽责、恪尽职守，忠实地履行了董事职务，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对王智林先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　特此公告。

　中航飞机股份有限公司

　董 事 会

　二〇一六年二月四日