本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：

　●本次股东大会无否决议案的情形。

　●本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情形。

　一、会议召开的情况

　1、现场会议时间：2016年2月3日（星期三）下午2:30开始

　网络投票时间：2016年2月2日-2016年2月3日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年2月3日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年2月2日15:00至2016年2月3日15:00期间的任意时间。

　2、现场会议召开地点：北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼3层

　3、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

　4、会议召集人：公司第九届董事会

　5、会议主持人：董事长赵威先生

　6、本次临时股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

　二、会议出席情况

　参加本次会议的股东及股东授权委托代表共9人，代表股份841,276,306股，占公司有表决权股份总数的73.971 %。其中：参加现场会议的股东及股东授权代表共3人，代表股份841,186,206 股，占公司有表决权股份总数的73.963%；参加网络投票股东共6人，代表股份90,100股，占公司有表决权股份总数的0.0079 %；参加本次会议的中小股东(持股5%以下股东)共6人，代表股份90,100股。

　公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，北京市海润律师事务所律师对本次临时股东大会进行了现场见证，并出具法律意见书。

　三、议案审议表决情况

　本次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，具体表决情况如下：

　1、关于增补夏勇先生、张健先生为公司董事的议案

　本议案系逐项表决议案，并采用累计投票方式进行表决。

　1.01 关于增补夏勇先生为公司董事的议案

　总的表决情况：夏勇先生获得的选举票数为841,186,215股，占出席本次临时股东大会有表决权股份总数的99.989% 。

　中小股东表决情况：夏勇先生获得的选举票数为9股，占出席本次临时股东大会中小股东有表决权股份总数的0.0099% 。

　根据上述表决结果显示，增补夏勇先生为公司董事的议案已获本次临时股东大会审议通过，夏勇先生当选为公司董事，任期自本次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。

　1.02 关于增补张健先生为公司董事的议案

　总的表决情况：张健先生获得的选举票数为841,186,215股，占出席本次临时股东大会有表决权股份总数的99.989% 。

　中小股东表决情况：张健先生获得的选举票数为9股，占出席本次临时股东大会中小股东有表决权股份总数的0.0099%。

　根据上述表决结果显示，增补张健先生为公司董事的议案已获本次临时股东大会审议通过，张健先生当选为公司董事，任期自本次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。

　2、关于增补杜寒阳先生为公司监事的议案

　总的表决情况：同意841,256,606股，占出席本次临时股东大会有表决权股份总数的99.9977 %；反对19,700股，占出席本次临时股东大会有表决权股份总数的0.0023 %；弃权0股。

　中小股东表决情况：同意70,400股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的78.1354％；反对19,700股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的21.8646％；弃权 0股。

　根据上述表决结果显示，增补杜寒阳先生为公司监事的议案已获本次临时股东大会审议通过，杜寒阳先生当选为公司监事，任期自本次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满。

　四、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：北京市海润律师事务所

　2、律师姓名:邹盛武、闫倩倩

　3、结论性意见：公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及会议的表决程序和方式均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。

　五、备查文件

　1、本次临时股东大会会议决议；

　2、北京市海润律师事务所出具的关于公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告

　建新矿业股份有限责任公司

　董事会

　二O一六年二月三日