股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：临2016-015

债券代码: 122287 债券简称：13国投01

国投电力控股股份有限公司

第九届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国投电力控股股份有限公司第九届董事会第二十八次会议于2016年2月3日以通讯方式召开。会议应参会董事5人，实际参会董事5人。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、以四票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于同意公司与特定对象签署<股份认购协议之终止协议>的议案》。

因终止非公开发行股票方案，公司董事会同意公司与国家开发投资公司、上海国投协力发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）签订《股份认购协议之终止协议》。

该议案涉及关联交易，公司关联董事胡刚回避表决。

该议案尚待提交公司股东大会以特别决议审议通过，关联股东需回避表决。

二、以五票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于提请召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司于2016年2月26日召开公司2016年度第二次临时股东大会,详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日公布的《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司

董事会

2016年2月3日

股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：临2016-016

债券代码: 122287 债券简称：13国投01

国投电力控股股份有限公司

第九届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国投电力控股股份有限公司第九届监事会第十八次会议于2016年2月3日以通讯方式召开。会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。

会议以三票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于同意公司与特定对象签署<股份认购协议之终止协议>的议案》。

公司监事会同意公司与国家开发投资公司、上海国投协力发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）签订《股份认购协议之终止协议》。

该议案尚待提交公司股东大会以特别决议审议通过。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司

监事会

2016年2月3日

股票代码：600886 证券简称：国投电力 编号：2016-017

债券代码:122287 债券简称:13国投01

国投电力控股股份有限公司

关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2016年2月26日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次 2016年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年2月26日14点30分

召开地点：北京市西城区西直门南小街147号楼207会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年2月26日

至2016年2月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1	关于终止非公开发行股票事项的议案	√
2	关于同意公司与特定对象签署《股份认购协议之终止协议》的议案	√
3	关于更换公司部分董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案公司将披露于上海证券交易所网站(网址: www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案：1、2

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2

应回避表决的关联股东名称：国家开发投资公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600886	国投电力	2016/2/19

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

l、登记方式。法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖法人印章）、本人身份证和法人股东账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，委托代理人应持营业执照复印件（加盖法人印章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票帐户卡；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证。异地股东可用传真方式或邮寄复印件方式登记。

2、登记时间：

2016年2月24日（星期三）上午9: 00-11: 30，下午1: 30-5: 00。

3、登记地点：

北京市西城区西直门南小街147号楼1201室 公司证券部

电话：(010) 88006378 传真：(010) 88006368

六、其他事项

现场出席会议的股东食宿及交通费自理。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司董事会

2016年2月3日

附件1：授权委托书

授权委托书

国投电力控股股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年2月26日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：　　　　

委托人持优先股数：　　　　

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于终止非公开发行股票事项的议案
2	关于同意公司与特定对象签署《股份认购协议之终止协议》的议案
3	关于更换公司部分董事的议案

委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

委托日期： 2016年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。