证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2016－009

　上海海利生物技术股份有限公司

　第二届董事会第十一次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议通知于2016年1月29日以电子邮件和电话方式送达全体董事，于2015年2月3日下午以通讯表决方式召开。本次董事会会议应参加董事8名，实际参加董事8名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

　二、董事会会议审议情况

　经审议，本次董事会以通讯表决方式通过如下议案：

　1、审议通过了《关于变更公司部分募集资金专户的议案》

　根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的规定，为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，募投项目“市场化技术服务体系项目”实施主体变更后，需将该募集资金专户由上海海利生物技术有限公司变更为上海牧海生物科技有限公司。

　董事会授权相关人员在董事会决议后一个月内办理如下业务：

　（1）终止公司与兴业银行股份有限公司上海奉贤支行、海通证券股份有限公司于2015年5月12日签署的、存放该项目募集资金的《募集资金专户存储三方监管协议》，并注销现有募集资金专项账户（账号：216410100100082570）。

　（2）公司、上海牧海生物科技有限公司与海通证券股份有限公司及上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行签署《募集资金专户存储四方监管协议》，将募集资金余额转入该募集资金专项账户（账号：98740158000002106），对募集资金的存储和使用实施有效监管。

　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　2、审议通过了《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

　为提高闲置自有资金的使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟在原有闲置自有资金购买商业银行发行、安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的固定收益或承诺保本型理财产品额度10,000万元基础上新增人民币10,000万元。新增后，公司使用闲置自有资金购买理财产品额度为人民币20,000万元，前述资金额度可循环使用，并授权董事长以及董事长授权人士具体实施。

　《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》尚需提交2016年第二次临时股东大会审议，自2016年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。

　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　3、审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》

　为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，拟在原使用暂时闲置募集资金适时购买商业银行发行、安全性高、流动性好、保本型的理财产品额度20,000万元的基础上新增人民币10,000万元。新增后，公司使用闲置募集资金进行现金管理的额度为人民币30,000万元。前述资金额度可循环使用，并授权董事长以及董事长授权人士具体实施。

　《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》尚需提交2016年第二次临时股东大会审议，自2016年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。

　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　4、审议通过了《关于补选第二届董事会董事的议案》

　同意补选朱青生先生（简历附后）为公司第二届董事会董事，任期与第二届董事会任期一致；同意将该议案提交2016年第二次临时股东大会审议。

　独立董事对该议案发表了明确同意意见，具体详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海海利生物技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关议案的独立意见》。

　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　5、审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

　公司定于2016年2月23日召开2016年第二次临时股东大会，本次临时股东大会会议通知详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2016－014）。

　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　三、备查文件

　1、第二届董事会第十一次会议决议；

　2、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关议案的独立意见。

　特此公告。

　上海海利生物技术股份有限公司董事会

　2016年2月4日

　附：朱青生先生简历

　朱青生，1963年生，男，美国国籍，博士学历。

　朱青生先生于1984年获得华东师范大学学士学位；1990年取得英国阿伯丁大学生物医药工程硕士学位；1992年取得英国牛津布鲁克斯大学生物医学工程博士学位；1994年进入美国Guidant（已被波士顿科学收购）医疗器械公司，专注于医疗器械领域的研发，在心电起搏等医学工程领域，独立或合伙拥有200多项美国发明专利；2003年取得美国明尼苏达大学工商管理学硕士学位；2004-2009年担任Novitas Capital风险投资公司合伙人，与匹兹堡大学和卡耐基梅隆大学进行过多层次合作；2009-2012年创建苏州睿克气雾医药有限公司，专注于气雾剂有关的新药研发；2011年被评为国家“千人计划”特聘专家；2012年至今，担任通和资本管理合伙人，主要负责医疗器械领域创新项目的发掘和风险投资。

　证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2016－010

　上海海利生物技术股份有限公司

　关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，为提高闲置自有资金的使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟在原有闲置自有资金购买商业银行发行、安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的固定收益或承诺保本型理财产品额度10,000万元基础上新增人民币10,000万元。新增后，公司使用闲置自有资金购买理财产品额度为人民币20,000万元，前述资金额度可循环使用，并授权董事长以及董事长授权人士具体实施。

　《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》尚需提交2016年第二次临时股东大会审议，自2016年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。

　一、基本情况

　1、投资额度及期限

　根据公司日常生产经营资金需求状况，增加使用闲置自有资金不超过10,000万元购买保本型理财产品，总额度为不超过20,000万元，投资期限一年；在上述额度和期限内，资金可循环使用。

　2、投资品种基本要求

　为控制风险，投资品种应为商业银行发行、安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的固定收益或承诺保本型理财产品，该等产品应当有保本约定或发行主体能够提供有效地保本承诺，不得参与风险投资类业务。

　3、投资资金来源

　资金来源为公司闲置自有资金，合法合规。

　4、授权事项

　因理财产品的时效性较强，为提高效率，授权董事长以及董事长授权人士具体办理实施，包括但不限于：根据公司日常经营资金使用情况，灵活配置闲置自有资金，选择合格的商业银行、选择合适的理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务负责人和财务管理部负责具体组织实施，建立投资台账，做好账务处理。

　5、审议程序

　《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，且独立董事已发表明确同意意见。根据《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交2016年第二次临时股东大会审议，通过后方可实施。

　二、对公司的影响

　1、此次增加使用闲置自有资金进行保本型理财产品的投资，是在确保不影响正常经营情况下实施的，不会影响公司的正常资金周转和需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

　2、通过适度的低风险理财投资，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的回报。

　三、前次使用闲置自有资金购买保本型理财产品的情况

　经公司于2015年6月29日召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用总额不超过10,000万元闲置自有资金购买商业银行发行、安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的固定收益或承诺保本型理财产品。

　关于使用闲置自有资金购买理财产品的具体情况详见2015年6月11日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2015－010）。

　1、本公告日前公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况

　■

　■

　2、截止本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品的本金金额累计为人民币23,700万元；其中，未到期余额为人民币10,000万元。

　四、投资风险及风险控制措施

　金融市场受宏观经济的影响较大，公司购买保本型理财产品虽然属于低风险投资品种，但不排除受到市场波动的影响，因此投资收益存在不确定性。

　为尽可能降低投资风险，公司将采取以下风险控制措施：

　1、严格遵守审慎投资原则，筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。公司持有的保本型理财产品，不能用于质押。

　2、授权董事长以及董事长授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人和财务管理部负责具体组织实施。财务管理部建立投资台账，做好账务处理，及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

　3、内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

　4、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　5、公司将根据相关规定，及时披露该项授权下的具体投资情况及相应的损益情况。

　五、独立董事意见

　公司增加使用闲置自有资金额度购买保本型理财产品，履行了必要审批程序，符合有关法律法规、《公司章程》等的相关规定；在不影响公司的正常经营情况下、在保障投资资金安全的前提下，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　同意公司增加使用10,000万元闲置自有资金购买保本型理财产品。以上资金额度自2016年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内有效，可循环使用；并授权董事长以及董事长授权人士具体实施。

　特此公告。

　上海海利生物技术股份有限公司董事会

　2016年2月4日

　证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2016－011

　上海海利生物技术股份有限公司关于增加

　使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，拟在原使用暂时闲置募集资金适时购买商业银行发行、安全性高、流动性好、保本型的理财产品额度20,000万元的基础上新增人民币10,000万元。新增后，公司使用闲置募集资金进行现金管理的额度为人民币30,000万元。前述资金额度可循环使用，并授权董事长以及董事长授权人士具体实施。

　《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》尚需提交2016年第二次临时股东大会审议，自2016年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。

　一、募集资金基本情况

　（一）实际募集资金金额

　经中国证券监督管理委员会《关于核准上海海利生物技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕710号）文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票7,000万股，每股面值1.00元，每股发行价格6.81元，募集资金总额47,670万元，扣除各项发行费用5,875.6157万元后，实际募集资金净额为41,794.3843万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年5月11日对上述募集资金进行审验，出具了XYZH/2014SHA1035-9号《验资报告》。公司已开立募集资金专用账户对该募集资金实行专户管理。

　（二）募集资金使用及结余情况

　截止2016年1月27日，累计已使用募集资金164.58万元，其中募集资金投入 164.58万元，用闲置募集资金暂时补充流动资金0万元, 用闲置募集资金购买保本型理财产品19,100万元。截至 2016年1月27日，募集资金余额为23,127.12万元（包括累计收到的银行存款利息（含定期存款利息）扣除银行手续费等的净额）。

　二、本次增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的基本情况

　为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司决定增加闲置募集资金购买保本型理财产品额度10,000万元。在额度范围内授权管理层具体办理实施相关事项。

　1、理财产品品种

　购买的理财产品品种应为商业银行发行、安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的固定收益或承诺保本型理财产品，该等产品应当有保本约定或发行主体能够提供有效地保本承诺，不得参与风险投资类业务。

　2、决议有效期

　自2016年第二次临时股东大会审议通过之日起一年之内有效。

　3、增加额度

　10,000万元，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。

　4、本次增加闲置募集资金购买理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为。

　三、前次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

　经公司于2015年6月29日召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金项目建设情况下，使用总额不超过20,000万元暂时闲置募集资金适时购买商业银行发行、安全性高、流动性好、保本型的理财产品。

　关于使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况详见2015年6月11日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2015－011）。

　1、本公告日前公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况

　■

　2、截止本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的本金金额累计为人民币50,200万元；其中，未到期余额为人民币19,100万元。

　四、对公司的影响

　1、此次增加使用闲置募集资金额度进行现金管理，是根据公司经营和财务状况需要，在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展。

　2、通过适度的低风险理财投资，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的回报。

　五、风险控制措施

　1、严格遵守审慎投资原则，筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。公司持有的保本型理财产品，不能用于质押。

　2、财务管理部根据募集资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人审核后提交董事长审批。

　3、财务管理部建立投资台账，做好账务处理，及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

　4、内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

　5、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　六、独立董事、监事会和保荐机构出具的意见

　1、独立董事意见

　公司增加使用闲置募集资金额度进行现金管理，履行了必要审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律法规的规定；有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资收益，且不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　同意公司增加使用10,000万元闲置募集资金进行现金管理，以上资金额度自2016年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内有效，可循环使用；并授权董事长以及董事长授权人士具体实施。

　2、监事会意见

　公司增加使用10,000万元闲置募集资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《公司章程》等的相关规定。

　在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司增加使用闲置募集资金购买商业银行发行、安全性高、流动性好、保本型的理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益；公司以闲置募集资金购买理财产品没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。监事会同意公司增加使用10,000万元闲置募集资金进行现金管理。

　3、保荐机构核查意见

　经核查，保荐机构认为：

　公司增加使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品额度的事项，已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了相应的法律程序；海利生物增加使用闲置募集资金进行现金管理购买保本型银行理财产品额度符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在改变或者变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。保荐机构对公司增加使用闲置募集资金进行现金管理购买保本型银行理财产品额度事项无异议。

　特此公告。

　上海海利生物技术股份有限公司董事会

　2016年2月4日

　证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2016－012

　上海海利生物技术股份有限公司

　第二届监事会第八次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、监事会会议召开情况

　上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议通知于2016年1月28日以电子邮件和电话方式送达全体监事，于2016年2月3日下午14:00在上海市奉贤区金海公路6720号公司会议室以现场会议方式召开，应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席楼觉人先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。

　二、监事会会议审议情况

　经审议，本次监事会以记名投票方式通过如下议案：

　1、审议通过了《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

　公司增加使用闲置自有资金额度购买保本型理财产品，履行了必要审批程序，符合有关法律法规、《公司章程》等的相关规定；在不影响公司的正常经营情况下、在保障投资资金安全的前提下，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　监事会同意在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，增加使用10,000万元闲置自有资金购买商业银行发行、安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的固定收益或承诺保本型理财产品。

　本次增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的具体情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：2016－010）。

　《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》尚需提交2016年第二次临时股东大会审议。

　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　2、审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》

　公司增加使用10,000万元闲置募集资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《公司章程》等的相关规定。

　在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司增加使用闲置募集资金购买商业银行发行、安全性高、流动性好、保本型的理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益；公司以闲置募集资金购买理财产品没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。监事会同意公司增加使用10,000万元闲置募集资金进行现金管理。

　本次增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的具体情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2016－011）。

　《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》尚需提交2016年第二次临时股东大会审议。

　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　特此公告。

　上海海利生物技术股份有限公司监事会

　2016年2月4日

　证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2016－013

　上海海利生物技术股份有限公司

　关于董事辞职的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事周颖华先生的书面辞职报告，周颖华先生因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

　根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，鉴于周颖华先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，周颖华先生的辞职申请自2016年2月3日生效。

　经2016年2月3日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过，董事会同意推举朱青生先生为公司新任董事候选人（朱青生先生简历附后），任期与第二届董事会任期一致。

　特此公告。

　上海海利生物技术股份有限公司董事会

　2016年2月4日

　附：朱青生先生简历

　朱青生，1963年生，男，美国国籍，博士学历。

　朱青生先生于1984年获得华东师范大学学士学位；1990年取得英国阿伯丁大学生物医药工程硕士学位；1992年取得英国牛津布鲁克斯大学生物医学工程博士学位；1994年进入美国Guidant（已被波士顿科学收购）医疗器械公司，专注于医疗器械领域的研发，在心电起搏等医学工程领域，独立或合伙拥有200多项美国发明专利；2003年取得美国明尼苏达大学工商管理学硕士学位；2004-2009年担任Novitas Capital风险投资公司合伙人，与匹兹堡大学和卡耐基梅隆大学进行过多层次合作；2009-2012年创建苏州睿克气雾医药有限公司，专注于气雾剂有关的新药研发；2011年被评为国家“千人计划”特聘专家；2012年至今，担任通和资本管理合伙人，主要负责医疗器械领域创新项目的发掘和风险投资。

　证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2016-014

　上海海利生物技术股份有限公司

　关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　股东大会召开日期：2016年2月23日

　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2016年第二次临时股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2016年2月23日 14点45 分

　召开地点：上海市奉贤区金海公路6720号公司会议室

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2016年2月23日

　至2016年2月23日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)涉及公开征集股东投票权

　不涉及

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已经公司2016年2月3日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过；已于2016年2月4日在上海证券交易所网站和公司法定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露。

　2、特别决议议案：无

　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、股东大会投票注意事项

　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员

　五、

　会议登记方法

　1、凡符合上述资格的股东，请持股东账户卡、本人身份证办理登记，委托出席者还需持授权委托书（可复印）（格式见附件）、受托人身份证，法人股东还需持公司法人证明、法人授权委托书、受托人身份证办理；异地股东可以信函或传真方式登记（传真号码：021-60890800）。

　2、登记时间：2016年2月18日、2月19日（9:30-15:00）。

　3、登记地点：上海市奉贤区金海公路6720号公司董事会办公室。

　六、

　其他事项

　1、公司股东投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

　2、与会股东食宿及交通费自理。

　3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则股东大会的进程按当日通知进行。

　4、出席现场会议的所有股东凭身份证和股票账户卡（或券商出具的持股证明）参加会议。出席会议的代理人除凭以上所需资料外还应出示股东授权委托书、代理人身份证参加会议。

　5、联系方式

　联系地址：上海市奉贤区金海公路6720号

　上海海利生物技术股份有限公司 董事会办公室

　邮政编码：201403

　传真：021-60890800

　电话：021-60890892（直线）

　联系人：樊绍琰

　收件人：董事会办公室（请注明“股东大会”字样）

　特此公告。

　上海海利生物技术股份有限公司董事会

　2016年2月4日

　附件1：授权委托书

　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　上海海利生物技术股份有限公司：

　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年2月23日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　四、示例：

　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　如表所示：

　■