一 重要提示

　1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　1.4 中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段或其他事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

　1.5 公司简介

　■

　■

　1.6 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本的预案：由于母公司净利润和累积未分配利润均为负数，本年度不提取盈余公积，不分配股利。 该预案尚需提交2015年年度股东大会审议。

　二 报告期主要业务或产品简介

　（一）主要业务公司的主营业务为药品及相关保健品的销售，主要产品为薄荷脑、河车大造胶囊、珍珠明目滴眼液、薄荷素油、复方鲜竹沥液，产品的核心销售区域为华东地区。

　（二）经营模式公司生产并销售药品及相关保健品。公司销售渠道以医药批发企业为主，个别医疗机构、零售企业直供；公司主要产品终端市场定价机制以政府招标定价为主，政府指导价为辅；招标品种及终端按药品中标价格进行销售，非招标品种及非招标终端按国家定价及市场同品种价格进行销售。（三）行业情况2015年度，医药行业整体进入一个新的较低的增长区间，2015年2月，国务院办公厅发布的《关于完善公立医院药品集中采购工作的指导意见》，2015年下半年卫计委等5部门联合印发了《关于控制公立医院医疗费用不合理增长的若干意见》，各省市陆续开启新一轮招标。在公立医院改革、控药占比、以及医保支出收紧等大背景下，大部分企业都面临招标降价的压力。同时，整体卫生费用在政府投入增长放缓带动下，增速也趋于平稳。控制药占比（医院药品收入/医疗收入）、医院控费、限方等具体措施将促使卫生支出在整体增长稳定的背景下，进行内部结构性调整。随着明年招标采购的逐步推进，药品增长不太乐观。

　公司所处医药制造细分的主要行业为中药行业，2015年，中药行业受医保控费、中药注射剂及辅助用药等影响，增速放缓。2015年，中药材价格与去年基本持平，总体呈现稳定。

　三 会计数据和财务指标摘要

　单位：元 币种：人民币

　■

　四 2015年分季度的主要财务指标

　单位：元 币种：人民币

　■

　五 股本及股东情况

　5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　单位: 股

　■

　5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　■

　六 管理层讨论与分析

　报告期内，公司经营业绩明显下滑，2015年实现营业收入9,476.58万元，与去年同期相比下降36%；实现利润总额-2,120.43万元，与去上年同期相比下降641%；归属母公司所有者的净利润-2,154.37万元，与去年同期相比下降894% 。

　公司全年总体经营业绩不太理想，除受宏观经济形势、行业经营环境等外部因素影响外，还存在以下原因：（1）2015年公司GMP认证完成进度及设备检修，使得公司部分产品停产8个多月，从而导致公司全年收入与去年相比下滑较大。除青霉素类片剂和珍珠明目滴眼液单独取得GMP认证外，公司片剂、颗粒剂、丸剂（水蜜丸、水丸、浓缩丸）、合剂（口服液）、糖浆剂（含中药提取）GMP认证于2015年12月31日到期，公司正在准备新版GMP认证改造及设备更新，争取尽快全面恢复生产，以提升公司收入和业绩。（2）公司子公司黄山市天目药业有限公司GMP证书于2014年年底到期，以及相应黄山市政府对工业企业实行“退城进郊”的刚性要求，黄山市天目药业有限公司需要进行整体搬迁及技术改造，由此造成公司未能及时取得新的GMP证书，直到2015年7月底才正式取得GMP认证证书，并于2015年8月才正式恢复生产，对公司的生产经营造成了重大的影响，公司主导产品河车大造胶囊仅完成计划的50%。（3）黄山天目薄荷药业有限公司因市场竞争以及原材料价格变动等因素，使得该公司仅完成计划的75%。以上因素较大程度上影响了公司2015年度的经营业绩。

　七 涉及财务报告的相关事项

　7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

　不适用。 

　7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

　不适用。　

　7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　合并财务报表的合并范围应当以控制为基础予以确定。

　不适用。

　7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

　公司2015年度聘请的中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司年度财务报告的审计机构。中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）向本公司提交了《杭州天目山药业股份有限公司2015年度审计报告》（CHW证审字[2016]0022号）该审计报告为带强调事项段无保留意见的审计报告。强调事项段原文如下：我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十一、（六）所述，贵公司母公司片剂、颗粒剂、丸剂（水蜜丸、水丸、浓缩丸）、合剂（口服液）、糖浆剂（含中药提取）等产品的GMP认证已于2015年12月31日到期，目前正准备按新版GMP认证标准进行改造及申请认证；子公司黄山天目的片剂、颗粒剂、丸剂(浓缩丸、水丸、水蜜丸)、他莫昔芬片生产线，含前处理、提取生产线，目前正准备按新版GMP认证标准进行改造及申请认证。如上述GMP认证改造不顺利或进度超过预期，公司将无法很快恢复相关产品的正常生产。贵公司已在财务报表附注中披露了拟采取的改善措施，但可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况仍然存在重大不确定性。注册会计师提醒财务报表使用者对上述事项予以关注。本段内容不影响已发表的审计意见。对于上述强调事项段，董事会认为：中审华寅五洲会计师事务所对公司2015年度的财务报表出具带有强调事项段无保留意见审计报告，公正的反映了公司财务状况及经营成果。公司作为医药生产企业，董事会会督促管理层正在采取积极措施，认真面对所处的困境，尽快实施GMP改造工作，恢复生产。监事会认为中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告客观反映了公司2015年度的财务状况，专项说明符合公司实际情况，监事会对中审华寅五洲会计师事务所出具的审计报告和专项说明均无异议。监事会同意董事会对中审会计师事务所出具的带强调事项段无保留意见的专项说明。

　证券代码：600671 证券简称：天目药业 编号：临2016-026

　杭州天目山药业股份有限公司

　第九届董事会第十四次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议于2016年2月2日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2016年1月29日通过邮件、专人送达、电话等方式通知董事，本次会议应表决董事8名，实际参与表决董事8名。会议董事、总经理祝政先生主持，会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　二、董事会会议审议情况

　经与会董事书面表决,会议审议并通过了如下决议：

　1、审议通过《公司2015年度总经理工作报告》

　表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

　2、审议通过《公司2015年度董事会工作报告》

　表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

　本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议通过。

　3、审议通过《公司2015年度独立董事述职报告》

　详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司2015年度独立董事述职报告》。

　表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

　本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议通过。

　4、审议通过《关于公司2015年度财务决算报告》

　表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

　本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议通过。

　5、审议通过《关于公司2015年度利润分配预案》

　经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2015年度归属于母公司股东的净利润为-2,154.37万元，母公司的净利润为-1,901.48万元，截止2015年12月31日母公司未分配利润为-13,970.51万元。由于母公司净利润和累积未分配利润均为负数，本年度不提取盈余公积，不分配股利。

　表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

　本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议通过。

　6、审议通过《公司 2015 年年度报告全文及摘要》

　详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司 2015 年年度报告及摘要》，摘要详见同日《中国证券报》。

　表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

　本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议通过。

　7、审议通过《关于董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明的议案》

　董事会认为：中审华寅五洲会计师事务所对公司2015年度的财务报表出具带有强调事项段无保留意见审计报告，其公正的反映了公司财务状况及经营成果。公司作为医药生产企业，董事会会督促管理层正在采取积极措施，认真面对所处的困境，尽快实施GMP改造工作，恢复生产。

　表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

　8、审议通过《关于提名吴建刚先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》

　根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，公司需增补 1 名董事。公司控股股东长城影视文化企业集团有限公司提名吴建刚先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并经提名委员会对吴建刚先生董事候选人进行资格审查，在审查了吴建刚先生的职业、学历、职称、详细的工作经历及全部兼职等情况后，公司董事会同意提名吴建刚先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会董事任期届满之日止。

　附：吴建刚简历

　吴建刚，男，1975年5月出生，汉族，中共党员，本科学历，中国国籍，无境外长期居留权，具有证券、会计、期货从业资格。曾任绍兴县公共交通有限公司业务科副科长，浙江华港染织集团有限公司综合办主任，国元证券股份有限公司绍兴县金柯桥大道证券营业部综合部经理，会稽山绍兴酒股份有限公司证券投资部副经理（协调运作会稽山IPO工作）、绍兴县唐宋酒业有限公司行政总监。现杭州天目山药业有限公司董事会秘书。

　吴建刚先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

　本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议通过。

　9、审议通过《关于调整公司第九届董事会专门委员会委员的议案》

　根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会审议通过关于调整公司第九届董事会专门委员会委员的议案，调整后，公司第九届董事会专门委员会委员组成如下：

　战略委员会3人：赵锐勇（主任委员）、祝政、罗维平

　审计委员会3人：章良忠（主任委员）、陈瑞、余世春

　提名委员会3人：罗维平（主任委员）、章良忠、马利清

　薪酬与考核委员会3人：余世春（主任委员）、祝政、陈瑞

　表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

　10、审议通过《公司 2015 年度内部控制评价报告》

　详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司 2015 年度内部控制评价报告》。

　表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

　11、审议通过《公司董事会审计委员会2015年度履职情况报告的议案》

　2015年度，公司董事会审计委员会依据《公司章程》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等有关规定，勤勉尽责、恪尽职守，较好地履行了相关职责。详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司董事会审计委员会2015年度履职情况报告》。

　表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

　12、审议通过《关于公司向招商银行杭州分行凤起支行申请贷款2000万元的议案》

　为提高公司的运行效率，扩充公司融资渠道，公司拟向招商银行股份有限公司杭州分行凤起支行申请1年期贷款2000万元，用于解决公司流动资金短缺，满足公司日常经营发展所需资金。在上述贷款额度内，董事会授权公司经营层代表公司签署相关法律文件。此次授权有效期限为：自董事会审议通过之日起一年之内有效。

　表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

　13、审议通过《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》

　同意于2016 年 2 月 24日召开公司2015年年度股东大会，详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于公司召开2015年年度股东大会的通知》。

　上述第2、3、4、5、6、8项议案需提交股东大会审议。

　表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

　特此公告

　杭州天目山药业股份有限公司董事会

　二〇一六年二月三日

　证券代码：600671 证券简称：天目药业 编号：临2016-027

　杭州天目山药业股份有限公司

　第九届监事会第六次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、监事会会议召开情况

　杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议于2016年2月2日以现场表决方式召开。会议通知于2016年1月29日通过邮件、专人送达、电话等方式通知监事，本次会议应表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议由监事谈婧女士主持，会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　二、监事会会议审议情况

　经与会监事书面表决,会议审议并通过了如下决议：

　1、审议通过《公司2015年度监事会工作报告》

　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议通过。

　2、审议通过《公司2015年总经理工作报告》

　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　3、审议通过《关于公司2015年度财务决算报告》

　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议通过。

　4、审议通过《关于公司2015年度利润分配预案》

　经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2015年度归属于母公司股东的净利润为-2,154.37万元，母公司的净利润为-1,901.48万元，截止2015年12月31日母公司未分配利润为-13,970.51万元。由于母公司净利润和累积未分配利润均为负数，本年度不提取盈余公积，不分配股利。

　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议通过。

　5、审议通过《公司 2015 年年度报告全文及摘要》

　详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司 2015 年年度报告及摘要》，摘要详见同日《中国证券报》。

　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议通过。

　6、审议通过《关于董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明的议案》

　监事会认为：中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告客观反映了公司2015年度的财务状况，专项说明符合公司实际情况，监事会对中审华寅五洲会计师事务所出具的审计报告和专项说明均无异议。监事会同意董事会对中审会计师事务所出具的带强调事项段无保留意见的专项说明。

　监事会希望董事会和管理层能就强调事项段所涉及的内容，采取切实可行的办法和措施，有效化解风险。监事会将持续关注董事会推进相关工作，切实维护上市公司和广大股东的合法权益。

　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　7、审议通过《关于调整公司第九届董事会专门委员会委员的议案》

　根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会审议通过关于调整公司第九届董事会专门委员会委员的议案，调整后，公司第九届董事会专门委员会委员组成如下：

　战略委员会3人：赵锐勇（主任委员）、祝政、罗维平

　审计委员会3人：章良忠（主任委员）、陈瑞、余世春

　提名委员会3人：罗维平（主任委员）、章良忠、马利清

　薪酬与考核委员会3人：余世春（主任委员）、祝政、陈瑞

　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　8、审议通过《公司 2015 年度内部控制评价报告》

　详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司 2015 年度内部控制评价报告》。

　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　9、审议通过《公司董事会审计委员会2015年度履职情况报告的议案》

　2015年度，公司董事会审计委员会依据《公司章程》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等有关规定，勤勉尽责、恪尽职守，较好地履行了相关职责。详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司董事会审计委员会2015年度履职情况报告》。

　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　10、审议通过《关于公司向招商银行杭州分行凤起支行申请贷款2000万元的议案》

　为提高公司的运行效率，扩充公司融资渠道，公司拟向招商银行股份有限公司杭州分行凤起支行申请1年期贷款2000万元，用于解决公司流动资金短缺，满足公司日常经营发展所需资金。在上述贷款额度内，董事会授权公司经营层代表公司签署相关法律文件。此次授权有效期限为：自董事会审议通过之日起一年之内有效。

　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　11、审议通过《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》

　同意于2016 年 2 月 24日召开公司2015年年度股东大会，详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于公司召开2015年年度股东大会的通知》。

　上述第1、3、4、5项议案需提交股东大会审议。

　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　特此公告

　杭州天目山药业股份有限公司监事会

　二〇一六年二月三日

　证券代码：600671 证券简称：天目药业 公告编号：2016-028

　杭州天目山药业股份有限公司

　关于召开2015年年度股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2016年2月24日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2015年年度股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2016年2月24日 １４点 ００分

　召开地点：浙江省临安市苕溪南路78号

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2016年2月24日

　至2016年2月24日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)涉及公开征集股东投票权

　无

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案1、3、4、5、6、7经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，相关公告详见2016年2月3日披露的《杭州天目山药业股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告》；议案2经公司第九届监事会第六次会议审议通过，相关公告详见2016年2月3日披露的《杭州天目山药业股份有限公司第九届监事会第六次会议决议公告》。上述公告刊载于相应披露日的上海证券交易所网站及中国证券报。

　2、特别决议议案：无

　3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、5、6、7

　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、股东大会投票注意事项

　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员

　五、会议登记方法

　1、拟出席现场会议的个人股东，请持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托他人出席的，请委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记。

　2、拟出席现场会议的法人股东，法定代表人参会请持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）和本人身份证，代理人参会请持法定代表人签署的授权委托书、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）和代理人身份证办理登记。

　3、异地股东可以用信函或传真方式办理登记。

　4、登记地点：浙江省临安市苕溪南路78号，邮政编码311300。

　登记时间：2016年2月22日上午8：30-11:30，下午13:30-16:30。

　六、其他事项

　1. 本次股东大会与会股东食宿、交通费用自理；

　2. 公司联系地址：浙江省临安市苕溪南路78号天目药业董事会办公室；

　3. 联系电话0571-63722229 ；

　4. 传真：0571-63715400 ；

　5. 联系人：吴建刚。

　特此公告。

　杭州天目山药业股份有限公司董事会

　2016年2月3日

　附件1：授权委托书

　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　●报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　杭州天目山药业股份有限公司：

　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年2月24日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　 受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。