证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临2016-003

　大恒新纪元科技股份有限公司

　第六届董事会第十三次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”、“大恒科技”）第六届董事会第十三次会议的通知以电话、电子邮件方式向各位董事发出，会议于2016年2月2日以通讯方式召开。会议应当参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

　一、关于公司将部分房产及土地抵押贷款的议案

　同意公司向华夏银行股份有限公司北京朝阳门支行申请办理流动资金贷款，贷款金额为人民币肆仟万元整，贷款期限壹年，贷款担保方式为抵押担保，抵押物为北京市海淀区苏州街3号10层1001；同意以大恒科技自有的北京市海淀区苏州街3号10层1001的房产及对应的土地使用权为贷款提供抵押担保。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　二、关于公司控股子公司中国大恒（集团）有限公司将部分房产及土地抵押担保的议案

　同意公司控股子公司中国大恒（集团）有限公司（以下简称“中国大恒”）向北京中关村科技融资担保有限公司申请办理银行授信担保业务，担保金额为人民币贰亿元整，担保期限为贰年，担保方式为抵押担保，提供抵押的财产为中国大恒自有的北京市海淀区苏州街3号11层1101、12层1201的房产及对应的土地使用权。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　三、关于公司控股子公司北京中科大洋科技发展股份有限公司将部分房产及土地抵押贷款的议案

　同意公司控股子公司北京中科大洋科技发展股份有限公司（以下简称“中科大洋”）向华夏银行股份有限公司车公庄支行申请办理流动资金贷款，贷款金额为人民币陆仟万元整，贷款期限壹年，贷款担保方式为抵押担保，提供抵押的财产为中科大洋自有的北京市海淀区中关村软件园11号楼的房产及对应的土地使用权。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　四、关于公司为控股子公司北京中科大洋科技发展股份有限公司提供担保的议案

　1、同意公司为控股子公司中科大洋向北京银行股份有限公司中关村支行申请的人民币柒仟万元整综合授信额度提供连带责任担保，担保期限壹年。

　2、同意公司为控股子公司中科大洋向杭州银行股份有限公司北京中关村支行申请的人民币贰仟万元整综合授信额度提供连带责任担保，担保期限壹年。

　担保的具体内容见公司与本公告同日披露的《大恒新纪元科技股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　特此公告。

　大恒新纪元科技股份有限公司

　董 事 会

　二〇一六年二月三日

　证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临2016-004

　大恒新纪元科技股份有限公司

　关于为控股子公司提供担保的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　被担保人名称：北京中科大洋科技发展股份有限公司

　本次担保金额：本次担保金额人民币9,000万元整

　本次担保无反担保；

　无逾期对外担保；

　一、担保情况概述

　本次大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）为控股子公司北京中科大洋科技发展股份有限公司（持股比例63.80%）提供人民币9,000万元综合授信的连带责任担保。

　本次担保事项已经2016年2月2日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过。本次担保无须提交股东大会审议。

　二、被担保人基本情况

　公司名称：北京中科大洋科技发展股份有限公司

　注册地址：北京市海淀区中关村软件园11号楼

　法定代表人：鲁勇志

　经营范围：计算机图形图像处理系统、数据采集处理系统、通讯设备、文化办公设备、电子计算机外部设备的技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训；计算机维修；电子计算机图形、图像处理设备、广播电视通讯设备（无线电发射设备除外）制造；销售电子计算机及外部设备、通讯设备（无线电发射设备除外）、办公自动化设备；电脑动画制作技术培训；经营本企业研制开发的技术和生产科技产品的出口业务；经营本企业科研和生产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口业务；经营本企业的进料加工及“三来一补”业务。

　截止2015年9月30日，北京中科大洋科技发展股份有限公司资产总额人民币76,203.84万元，负债总额人民币53,282.83万元（其中贷款总额为人民币7,100万元），归属于母公司的净资产总额人民币21,930.09万元，营业收入人民币19,154.17万元 ，归属于母公司的净利润人民币-2,674.76万元，资产负债率未超过70%。截至本公告日，北京中科大洋科技发展股份有限公司不存在其他股东为其提供担保的情况；公司累计为北京中科大洋科技发展股份有限公司提供担保人民币9,000万元。

　三、担保协议的主要内容

　■

　四、董事会意见

　北京中科大洋科技发展股份有限公司作为公司控股的子公司，公司对其实际情况了解，有较强的偿还债务能力，为其担保风险较小；北京中科大洋科技发展股份有限公司在公司担保下取得银行贷款，有利于其生产经营的顺利开展。

　五、累计对外担保数量逾期担保数量

　截至本公告日，公司无对外担保及逾期担保；公司及控股子公司累计担保金额为人民币23,050万元（其中公司为中国大恒（集团）有限公司提供担保人民币14,050万元；公司为北京中科大洋科技发展股份有限公司提供担保为人民币9,000万元），占最近一期经审计净资产的15.81%。

　六、备查文件

　1、大恒新纪元科技股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议；

　2、被担保人营业执照复印件。

　特此公告。

　大恒新纪元科技股份有限公司

　二〇一六年二月三日

　证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临2016-005

　大恒新纪元科技股份有限公司

　关于公司及控股子公司以自有资产

　抵押贷款的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2016年2月2日，大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司将部分房产及土地抵押贷款的议案》、《关于公司控股子公司中国大恒（集团）有限公司将部分房产及土地抵押担保的议案》、《关于公司控股子公司北京中科大洋科技发展股份有限公司将部分房产及土地抵押贷款的议案》，现就相关事项公告如下：

　1、董事会同意公司向华夏银行股份有限公司北京朝阳门支行申请办理流动资金贷款，贷款金额为人民币肆仟万元整，贷款期限壹年，贷款担保方式为抵押担保，抵押物为北京市海淀区苏州街3号10层1001；同意以大恒科技自有的北京市海淀区苏州街3号10层1001的房产及对应的土地使用权为贷款提供抵押担保。

　2、董事会同意公司控股子公司中国大恒（集团）有限公司（以下简称“中国大恒”）向北京中关村科技融资担保有限公司申请办理银行授信担保业务，担保金额为人民币贰亿元整，担保期限为贰年，担保方式为抵押担保，提供抵押的财产为中国大恒自有的北京市海淀区苏州街3号11层1101、12层1201的房产及对应的土地使用权。

　3、董事会同意公司控股子公司北京中科大洋科技发展股份有限公司（以下简称“中科大洋”）向华夏银行股份有限公司车公庄支行申请办理流动资金贷款，贷款金额为人民币陆仟万元整，贷款期限壹年，贷款担保方式为抵押担保，提供抵押的财产为中科大洋自有的北京市海淀区中关村软件园11号楼的房产及对应的土地使用权。

　以上事项在董事会权限范围内，无须提交公司股东大会审议。

　特此公告。

　大恒新纪元科技股份有限公司

　二〇一六年二月三日