证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2016-003

　四川东材科技集团股份有限公司

　第三届董事会第十六次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　四川东材科技集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议通知于2016年1月27日以专人送达、通讯方式发出，会议于2016年2月01日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，会议由董事长于少波先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决,通过了以下议案：

　一、审议通过了《关于增补独立董事候选人的议案》

　经公司董事会提名谭鸿先生、何燕女士为第三届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司同日披露的《四川东材科技集团股份有限公司关于增补独立董事候选人的公告》（公告编号：2016-004）。

　表决结果为： 7票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

　二、审议通过了《关于聘任陈杰先生为董事会秘书的议案》

　经董事长提名，董事会同意聘任陈杰先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满为止。

　具体内容详见公司同日披露的《四川东材科技集团股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2016-005）。

　表决结果为： 7票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

　三、审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》

　具体内容详见公司同日披露的《四川东材科技集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-006）。

　表决结果为： 7票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

　特此公告。

　四川东材科技集团股份有限公司董事会

　2016年2月02日

　证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2016-004

　四川东材科技集团股份有限公司

　关于增补独立董事候选人的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2016年2月01日召开的第三届董事会第十六次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增补独立董事候选人的议案》。

　由于谭洪涛先生、傅强先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为1名,未达到独立董事人数占董事会人数三分之一的比例。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定,公司董事会提名谭鸿先生、何燕女士为本公司第三届董事会独立董事候选人。独立董事候选人经公司董事会通过后需报上海证券交易所审核,并需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。 任期自本公司 2016年第一次临时股东大会审议通过上述议案之日起至本届董事会届满日止。

　谭鸿先生、何燕女士尚未取得独立董事资格证书，其本人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

　公司独立董事对此发表独立意见如下：

　一、作为候选人，谭鸿先生、何燕女士不存在《公司法》第146条规定的不宜担任上市公司董事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者之情况，符合公司独立董事的任职条件。

　二、本次董事会对独立董事候选人的提名程序符合有关法律法规

　及《公司章程》的规定。

　据此，我们一致同意本次董事会的提名，并将上述议案提交公司

　股东大会审议。

　特此公告。

　四川东材科技集团股份有限公司董事会

　2016年2月02日

　附：独立董事候选人简历

　谭鸿 男，中国国籍，无境外永久居留权，1969年生，四川大学教授，博士生导师，四川省学术和技术带头人后备人选，中国化学学会会员，中国微米纳米技术学会高级会员，中国生物材料学会会员。2004年获四川大学高分子材料材料学专业博士学位。2006.8-2007.7加拿大纽布朗斯克大学（University of New Brunswick - UNB）博士后。2008年获教育部新世纪优秀人才，2009年获得四川省杰出青年基金。2014年获得国家杰出青年基金。谭鸿教授一直从事功能高分子材料的研究工作，围绕功能聚合物材料结构与性能关系的基本科学问题，从事聚氨酯材料的多功能化、高性能化的研究。

　何燕 女，中国国籍，无境外永久居留权，1972年生，保荐代表人，注册会计师。1992年毕业于四川银行学校金融财会专业，曾先后在中国银行广安分行、四川广安神龙茧丝绸有限责任公司工作，2007年8月至今就职于西南证券股份有限公司。

　证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2016-005

　四川东材科技集团股份有限公司

　关于聘任董事会秘书的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2016年2月01日召开的第三届董事会第十六次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任陈杰先生为董事会秘书的议案》。

　经公司董事长于少波先生提名，公司董事会同意聘任陈杰担任公司董事会秘书职务，任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。

　本次聘任的公司董事会秘书陈杰先生已取得董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将陈杰先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核，并获得审核通过。

　公司独立董事对此发表意见：我们认为陈杰先生具备履行公司董事会秘书职责所必须的财务、管理、法律等专业知识及相关素质与工作经验，并取得了上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，且不存在《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任董事会秘书的情形。公司已按相关规定将陈杰先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核并获通过。本次董事会聘任董事会秘书的提名、审议、表决、聘任程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，程序合法有效。同意本次董事会聘任董事会秘书事项。

　陈杰先生联系方式如下：

　电话：0816-2289750

　传真：0816-2289750

　电子邮件：chenjie@emtco.com

　通信地址：四川省绵阳市游仙区三星路188号

　特此公告。

　四川东材科技集团股份有限公司董事会

　2016年2月02日

　附：个人简历

　陈杰 男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年生，大学本科学历。2003年7月毕业于西南财经大学财务管理专业，2008年11月至今就职于四川东材科技集团股份有限公司，先后担任证券事务代表、证券部部长、总经理助理等职务。

　证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2016-006

　四川东材科技集团股份有限公司

　关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2016年2月18日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2016年第一次临时股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2016年2月18日 14点30分

　召开地点：绵阳市三星路188号四川东材科技集团股份有限公司101会议室

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2016年2月18日

　至2016年2月18日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)涉及公开征集股东投票权

　不涉及

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　议案 1 已经第三届董事会第十六次会议审议通过，详见公司2月03日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的相关公告。

　2、特别决议议案：无

　3、对中小投资者单独计票的议案：1

　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、股东大会投票注意事项

　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员

　五、会议登记方法

　（一）现场登记

　1、登记时间：2016年2月17日（星期三）上午9:00—11：00，下午14：00—17：00；

　2、登记地点：公司证券部（四川省绵阳市三星路188号）。

　（二）通讯方式登记

　1、登记方式：可通过信函或传真方式登记；

　2、登记时间：传真方式登记时间为2016年2月17日9：00—17：00；信函方式登记时间（以到达本地邮戳日为准）不晚于2016年2月17日17:00。

　（三）登记手续

　1、个人股东出席会议的应持本人身份证、上海股票账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人上海股票账户卡。

　2、法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（盖章）、上海股票帐户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（盖章）、法定代表人签名的委托书原件和上海股票账户卡。

　六、其他事项

　1、参加现场会议时，请出示相关证件的原件。

　2、与会股东的交通、食宿费用自理。

　3、联系方式

　电 话：0816—2289750

　传 真：0816—2289750

　邮 编：621000

　联系人：陈杰

　特此公告。

　四川东材科技集团股份有限公司董事会

　2016年2月2日

　附件1：授权委托书

　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　四川东材科技集团股份有限公司：

　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年2月18日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　 年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　四、示例：

　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　■

　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　如表所示：

　■