证券代码：600072 证券简称：钢构工程 编号：临2016-003

　中船钢构工程股份有限公司

　七届九次董事会会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中船钢构工程股份有限公司七届九次董事会会议于2016年2月2日以通讯表决方式召开，会议通知已于2016年01月18日发出，全体董事以书面表决方式，审议并全票通过了如下议案：

　1、《关于委托中船财务有限责任公司为江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司提供贷款的议案》；

　同意9票 ，弃权0票，反对0票

　公司董事会同意委托中船财务有限责任公司为江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司提供贷款人民币16000万元，贷款年利率为4.35%，贷款期限为2016年02月15日起至2016年08月14日止，并授权公司经理层具体办理、签署相关法律文件。

　特此公告。

　中船钢构工程股份有限公司董事会

　2016年2月3日

　证券代码：600072 证券简称：钢构工程 编号：临2016-004

　中船钢构工程股份有限公司

　委托贷款的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●委托贷款对象：公司控股子公司江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司

　●委托贷款金额：人民币16000万元，涉及的关联交易金额（手续费）不超过300万元。

　●委托贷款期限：2016年02月15日起至2016年08月14日止

　●贷款利率：贷款年利率为4.35%

　●担保情况：无担保

　一、委托贷款概述

　（一）委托贷款基本情况

　中船钢构工程股份有限公司（以下简称“公司”）为支持控股子公司江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司（以下简称“江南德瑞斯”）生产、经营、发展的需要，公司委托中船财务有限责任公司（以下简称“中船财务”）向江南德瑞斯提供贷款人民币16000万元，贷款用途为解决其生产、经营所需要的流动资金。公司已于2016年01月29日与中船财务、江南德瑞斯签订《委托贷款借款合同》：委托贷款期限为2016年02月15日起至2016年08月14日止；贷款利率为4.35%；资金来源为本公司自有的部分闲置资金。因该贷款是公司为控股子公司提供贷款，不属于关联交易事项，但鉴于中船财务为公司控股股东中国船舶工业集团公司控制的企业，是公司的关联方，因此公司向中船财务支付委托贷款手续费的行为构成关联交易，但关联交易金额较小，不超过300万元。

　（二）公司需履行的审议程序

　本次公司委托中船财务向江南德瑞斯提供贷款人民币16000万元，涉及的关联交易金额（手续费）不超过300万元人民币，根据《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本议案经公司董事会审议通过后即可实施。

　为此，公司于2016年2月2日召开了七届九次董事会会议，审议通过了《关于委托中船财务有限责任公司为江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司提供贷款的议案》，同意委托中船财务有限责任公司为江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司提供贷款。

　二、委托贷款对象基本情况

　江南德瑞斯是本公司控股子公司，成立于2008年，注册资本为1.5亿元人民币，法定代表人陈映华，注册地址为江苏省如皋市，主要经营范围：船用设备制造与销售；钢结构制造和销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

　2013年-2015年，其主要销售产品为船用舱口盖，销售收入分别为20956.45万元、27537.22万元、33612.82万元，占总收入比例分别为96%、99%、99%。

　截止2014 年 12 月 31 日江南德瑞斯总资产55288.16万元，净资产12816.95万元；实现营业收入27850.28万元，净利润291.22万元。

　截止2015年9月30日江南德瑞斯总资产57753.80万元，净资产12922.17万元；实现营业收入25972.31万元，净利润105.22万元。

　三、委托贷款对公司的影响

　在保证公司生产经营所需资金正常使用的情况下，公司通过中船财务委托贷款给控股子公司，能够帮助江南德瑞斯稳定生产、经营，同时可提高公司闲置资金使用效率，并降低公司范围内企业整体资金使用成本，不会损害公司及股东利益。

　四、委托贷款风险分析及解决措施

　本次委托贷款系公司向控股子公司提供的贷款，公司可以掌握该笔资金的使用情况，风险可控。

　五、截至本公告日，上市公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

　截至本公告披露日，不包含本次委托贷款，公司累计对外提供委托贷款金额为0元，逾期委托贷款金额为0元。

　特此公告。

　中船钢构工程股份有限公司

　董事会

　2016年2月3日