焦作万方铝业股份有限公司<BR/>2016年度第一次临时股东大会决议公告

焦作万方铝业股份有限公司
2016年度第一次临时股东大会决议公告

　证券代码：000612 证券简称：焦作万方公告编号：2016-016

　焦作万方铝业股份有限公司

　2016年度第一次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：本次股东大会没有否决议案，也没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

　一、会议召开和出席情况

　(一)召开时间

　现场会议召开时间：2016年2月1日(星期一)下午2点30分。

　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年2月1日，上午9:30－11:30、下午13:00－15:00；通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2016年1月31日下午15:00 至2015年12月11日下午15:00中的任意时间。

　(二)召开地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司二楼会议室。

　(三)召开方式：现场与网络投票相结合的方式。

　(四)召集人：公司董事会。

　(五)主持人：董事长蒋英刚先生由于工作安排原因未能出席会议，与会董事推举董事周传良先生主持本次大会。

　(六)会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　(七)股东出席会议总体情况

　通过现场和网络投票的股东14人，代表股份447,845,676股，占上市公司总股份的37.2322％。其中：通过现场投票的股东14人，代表股份447,845,676股，占上市公司总股份的37.2322％。通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

　(八)中小股东出席会议情况

　通过现场和网络投票的股东12人，代表股份132,016,448股，占上市公司总股份的10.9754％。其中：通过现场投票的股东12人，代表股份132,016,448股，占上市公司总股份的10.9754％。通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

　(九)董事4人、监事3人出席本次大会；高级管理人员4人、律师2人列席本次大会。

　二、议案审议表决情况

　(一)议案表决方式

　本次股东大会通过现场和网络投票相结合的方式召开，大会议案采用累积投票制对每位候选人逐一投票选举。

　(二)议案表决结果

　1. 换届选举公司第七届董事会非独立董事议案

　1.1选举周传良先生为公司第七届董事会非独立董事议案

　获得选举票数447,845,676股，占出席会议有表决权股份的100％。其中，中小股东表决情况为：获得选举票数132,016,448股，占出席会议中小股东有表决权股份的100％。

　表决结果：周传良先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

　1.2选举宋支边先生为公司第七届董事会非独立董事议案

　表决结果：宋支边先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

　1.3选举赵院生先生为公司第七届董事会非独立董事议案

　表决结果：赵院生先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

　1.4选举李勇先生为公司第七届董事会非独立董事议案

　表决结果：李勇先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

　1.5选举樊辉先生为公司第七届董事会非独立董事议案

　表决结果：樊辉先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

　1.6选举杨保全先生为公司第七届董事会非独立董事议案

　表决结果：杨保全先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

　2. 换届选举公司第七届董事会独立董事议案

　2.1选举刘立斌先生为公司第七届董事会独立董事议案

　表决结果：刘立斌先生当选为公司第七届董事会独立董事。

　2.2选举王存生先生为公司第七届董事会独立董事议案

　表决结果：王存生先生当选为公司第七届董事会独立董事。

　2.3选举江榕先生为公司第七届董事会独立董事议案

　表决结果：江榕先生当选为公司第七届董事会独立董事。

　上述三位独立董事候选人任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。

　3. 换届选举公司第七届监事会股东代表监事议案

　3.1选举郭中强先生为公司第七届监事会股东代表监事议案

　表决结果：郭中强先生当选为公司第七届监事会股东代表监事。

　3.2选举沈玉杰先生为公司第七届监事会股东代表监事议案

　表决结果：沈玉杰先生当选为公司第七届监事会股东代表监事。

　公司第七届监事会职工代表监事已于2016年1月29日经公司职代会选举产生，宋小红当选公司第七届监事会职工代表监事。宋小红与本次股东大会选举产生的两名股东代表监事郭中强和沈玉杰共同组成公司第七届监事会。

　三、律师出具的法律意见

　(一)律师事务所名称：河南隆成律师事务所

　(二)律师姓名：申明、廉军魁

　(三)结论性意见

　河南隆成律师事务所律师认为，公司2016年度第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席人资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》、《网络投票实施细则》、《股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　四、备查文件

　(一)与会董事、监事和记录人签字，并加盖董事会印章的股东大会决议。

　(二)为本次大会出具的法律意见书及签章页。

　特此公告。

　焦作万方铝业股份有限公司董事会

　2016年2月1日

　证券代码：000612 证券简称：焦作万方公告编号：2016-017

　焦作万方铝业股份有限公司董事会

　七届一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　(一)会议通知时间、方式

　会议通知于2016年1月22日以电子邮件方式发出。

　(二)会议召开时间、地点、方式

　公司董事会七届一次会议于2016年2月1日在公司二楼会议室现场召开。

　(三)董事出席会议情况

　本次会议应到董事9名，实到9名。

　(四)会议主持人和列席人员

　与会董事一致推举周传良先生主持本次会议。监事会成员和部分高管人员列席会议。

　(五)会议召开的合规性

　本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　二、议案审议情况

　(一)选举公司第七届董事会董事长议案

　与会董事选举周传良先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日至本届董事会届满。

　议案表决情况：