股票简称：三湘股份 股票代码：000863 公告编号： 2016-012

　三湘股份有限公司

　关于投资设立全资子公司的公告

　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　三湘股份有限公司（以下简称“本公司”）于2016年1月29日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

　未来本公司将立足房地产主业，加速布局文化产业，探索谋划转型发展，打造“地产+文化”的双主业格局。鉴于上述战略蓝图，公司拟投资设立全资子公司上海三湘文化发展有限公司（暂命名，最终以工商登记部门核准的名称为准），建立投资平台，在文化、旅游、演艺行业进行业务拓展。该全资子公司注册资本为3亿元。本次投资全部以现金方式出资，投资事宜不构成关联交易，不构成重大资产重组，不需提交股东大会审议。

　一、投资主体介绍

　公司名称：三湘股份有限公司

　法定代表人：黄辉

　注册资本：人民币95,648.191万元

　注册号码：440301103659943

　经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报），国内贸易（不含专营、专控、专卖商品），在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营，资产管理和经济信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　注册地址：上海市杨浦区逸仙路333号501室

　二、设立全资子公司的基本情况

　公司名称：上海三湘文化发展有限公司（暂命名，最终以工商登记部门核准的名称为准）

　法定代表人：张涛

　注册资本：人民币30,000万元

　出资情况：现金方式出资，三湘股份有限公司出资30,000万元，占注册资本的100%；资金来源为公司自筹资金。

　注册地址：上海市徐汇区

　企业类型：一人有限责任公司

　经营范围：影视策划，经营演出及经纪活动，文艺创作与表演、设计、制作，展览展示活动，广告设计，技术咨询，服装、道具、影视器材租赁，工艺礼品批发零售，从事货物及技术的进出口业务。(具体以工商部门核准的经营范围为准）

　三、投资的目的和必要性

　公司在2015年7月7日公布收购观印象艺术发展有限公司预案，2016年1月8日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准三湘股份有限公司向Impression Creative Inc.等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕27号），布局文化产业将为公司打开新的价值空间。

　未来三湘股份有限公司将立足房地产主业，加速布局文化产业，探索谋划转型发展，打造“地产+文化”的双主业格局。公司将持续关注文化、旅游、演艺等相关行业发展，或将并购具有业务优势且有协同效应的标的物，不断延长产业链，扩展价值链。

　鉴于上述战略蓝图，公司设立上海三湘文化发展有限公司（暂命名，最终以工商登记部门核准的名称为准），建立投资平台，对文化、旅游、演艺行业进行业务拓展。本次投资是为更好地优化公司业务结构，增强公司抗风险能力，提升上市公司持续盈利能力。

　四、风险控制措施

　本次投资使用自筹资金，在保证公司经营所需资金正常使用的情况下进行对外投资能够最大限度地发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率，对公司正常经营无重大影响。本次投资符合公司战略发展要求。

　受国家宏观政策、行业竞争、市场供需和公司管理等因素影响，该投资项目存在一定的行业竞争、经营与管理、市场等风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　公司将不断完善科学的风控管理架构，最大限度地降低经营决策风险和公司治理风险；健全内部管理和控制体系，强化制度的执行和监督检查，从制度层面上对经营中可能面临的风险进行事先防范与规避。

　五、其他

　1、上述全资子公司设立登记、批准经营尚需工商等相关政府部门审批核准，公司董事会授权董事长签署相关法律文件，以便完成工商注册登记等事宜。

　2、公司董事会将积极关注本次设立全资子公司事项的进展情况，并根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体披露的公告。

　特此公告。

　三湘股份有限公司董事会

　2016年2月1日

　股票简称：三湘股份 股票代码：000863 公告编号：2016-014

　三湘股份有限公司

　第六届董事会第二十一次会议决议公告

　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　1、本次董事会会议通知于2016年1月28日发出。

　2、本次董事会会议的时间：2016年1月29日。

　3、会议召开方式：以通讯会议方式召开。

　4、会议应到董事9人，实到董事9人。

　5、本次董事会会议由黄辉先生主持。

　6、本次会议召开符合有关法律、法规、规定和公司章程的规定。

　二、董事会会议审议情况

　（一）审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》

　未来本公司将立足房地产主业，加速布局文化产业，探索谋划转型发展，打造“地产+文化”的双主业格局。鉴于上述战略蓝图，公司拟投资设立全资子公司上海三湘文化发展有限公司（暂命名，最终以工商登记部门核准的名称为准），建立投资平台，在文化、旅游、演艺行业进行业务拓展。该全资子公司注册资本为 3 亿元。本次投资全部以现金方式出资，投资事宜不构成关联交易，不构成重大资产重组，不需提交股东大会审议。

　上述全资子公司设立登记、批准经营尚需工商等相关政府部门审批核准， 公司董事会授权董事长签署相关法律文件，以便完成工商注册登记等事宜。

　具体内容详见公司2016年2月1日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《证券时报》、《中国证券报》的《三湘股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》(公告编号2016-013)。

　本议案表决结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　三、备查文件

　1、本公司第六届董事会第二十一次会议决议；

　2、关于投资设立全资子公司的公告。

　三湘股份有限公司董事会

　2016年2月1日

　股票简称： 三湘股份 股票代码： 000863 公告编号： 2016-015

　三湘股份有限公司

　关于公司董事增持公司股份的公告

　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2016 年 1 月 29 日， 三湘股份有限公司（以下简称“公司”） 收到公司副董事长芮永祥先生通知，芮永祥先生于 2016 年 1 月 29 日通过深圳证券交易所证券交易系统增持了公司部分人民币普通股股份，资金来源为自筹资金。现将有关情况公告如下：

　一、增持人名称

　副董事长芮永祥。

　二、增持目的

　基于对中国经济转型成功的希望，以及看好公司未来发展的前景和潜在的价值。

　三、增持方式

　通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方式增持。

　四、 本次增持情况

　■

　五、增持前后的持股数量及比例

　■

　六、 其他事项

　1、本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51 号）等法律法规、部门规章、规范性文件等的规定。

　2、公司副董事长芮永祥先生承诺，6个月内不转让本次增持的公司股份。

　3、本次增持不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股 东、实际控制人发生变化。

　特此公告。

　三湘股份有限公司董事会

　2016 年 2 月 1 日