证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：2016-003

　山东石大胜华化工集团股份有限公司

　第五届董事会第十次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　（二）本次董事会会议于2016年1月21日以邮件、电话方式向公司董事会全体董事发出第五届董事会第十次会议通知和材料。

　（三）本次董事会会议于2016年1月31日以通讯方式在山东省东营市北二路565号综合楼四楼会议室召开。

　（四）本次董事会应出席的董事9人，实际参与表决的董事9人。

　（五）本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。

　二、董事会会议审议情况

　（一）通过《关于提名增补公司第五届董事会独立董事候选人的议案》并提交股东大会审议

　公司独立董事高如艳女士因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事及董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员和提名委员会委员职务。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》、《公司章程》等相关规定，公司董事会同意彭正昌为公司第五届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

　公司董事会已将独立董事候选人简历提交相关证券监管部门，证券监管部门未对公司独立董事候选人任职资格提出异议。

　本议案经董事会审议通过，需提交公司股东大会审议。

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　（二）通过《关于制定公司<董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度>的议案》

　同意公司制定的《山东石大胜华化工集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》。

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　（三）通过《关于成立全资子公司的议案》

　同意公司以自有资金贰仟万元出资设立全资子公司青岛海润科技有限公司（拟用名），经营范围：投资管理咨询，商务咨询以及相关领域的科技开发、技术服务、技术咨询。压缩气体；石油气；易燃液体；甲基叔丁基醚；混合碳四、醚后碳四、环氧丙烷；二氯丙烷；混合芳烃；乙烯料；石灰；煤；甲醇批发、零售（禁止储存）（有效期限以许可证为准）。润滑油、润滑酯；化工产品（不含危险化学品一类易制毒化学品）销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　新设子公司的工商信息以工商行政管理局最终核定为准。

　（四）通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》

　同意于2016年2月17日14：00，在青岛经济技术开发区长江西路161号办公楼1211室召开公司2016年第一次临时股东大会，审议《关于增补公司第五届董事会独立董事的议案》。

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　特此公告。

　山东石大胜华化工集团股份有限公司

　董事会

　2016年2月1日

　证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：2016-004

　山东石大胜华化工集团股份有限公司

　关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　股东大会召开日期：2016年2月17日

　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2016年第一次临时股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2016年2月17日14 点00 分

　召开地点：青岛经济技术开发区长江西路161号办公楼1211室

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2016年2月17日

　至2016年2月17日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)涉及公开征集股东投票权

　无

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2016年2月1日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的公告。

　2、特别决议议案：无

　3、对中小投资者单独计票的议案：1

　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、股东大会投票注意事项

　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员

　五、会议登记方法

　（一）参会股东应持有的证件

　个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　（二）登记手续

　1、符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证，委托代理人须持本人有效身份证件、书面授权委托书、委托人持股凭证进行登记。

　2、符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记。

　3、股东或委托代理人可以到登记地点现场办理登记手续，亦可通过邮寄、传真方式办理登记手续，但在出席会议时应出示上述登记文件的原件（委托人持股凭证除外）。（用信函登记时请提前一周寄出）。

　（三）登记时间

　2016年2月5日（上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00）

　（四）登记地点

　青岛经济技术开发区长江西路161号办公楼1202室

　六、其他事项

　1、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点；

　2、现场会议会期半天，参会股东交通和食宿费用自理；

　3、联系人：张丽蕾

　联系电话：0532-55710862传真：0532-55710860

　电子邮箱：sdsh@sinodmc.com

　邮政编码：266000

　地址：青岛经济技术开发区长江西路161号办公楼1202室

　特此公告。

　山东石大胜华化工集团股份有限公司董事会

　2016年2月1日

　附件1：授权委托书

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　山东石大胜华化工集团股份有限公司：

　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年2月17日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：

　委托人持优先股数：

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）：受托人签名：

　委托人身份证号：受托人身份证号：

　委托日期：年月日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。