本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议审议通过《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度情况下，同意公司使用不超过1.3亿元的闲置募集资金适时购买短期（不超过一年）的保本型银行理财产品。董事会授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金购买银行理财产品相关事宜，额度不超过1.3亿元，具体投资活动由公司资金部负责组织实施。详见本公司于2016年1月16日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的临2016-007号《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品和暂时性补充流动资金的公告》。

　根据上述决议，现就有关事项公告如下：

　一、使用闲置募集资金购买理财产品的实施情况

　（一）本次购买理财产品的情况

　公司分别于 2016年01月20日与兴业银行厦门自贸试验区象屿支行签署《企业金融结构性存款协议》，于 2016年01月28日与中国民生银行厦门分行签署《理财产品合同》。具体内容如下：

　■

　（二）前次购买已到期理财产品

　无

　（三）前次购买未到期理财产品

　无

　二、风险控制措施

　公司高度关注理财产品的风险控制，购买额度理财产品均为低风险、保本型银行理财产品。资金管理部门与相关银行保持联系，及时分析和跟踪理财产品进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，会及时采取相应措施，控制投资风险。

　三、对公司的影响

　公司运用部分闲置募集资金及自有闲置资金，购买安全性高、风险低的银行短期理财产品，是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金项目建设及自有资金正常需求。通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，有利于公司和投资者获得更好的投资回报。

　四、备查文件

　与兴业银行厦门自贸试验区象屿支行签署《企业金融结构性存款协议》，与中国民生银行厦门分行签署《理财产品合同》。

　特此公告。

　厦门象屿股份有限公司董事会

　2016年1月29日