本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、 股东大会有关情况

　1、原股东大会的类型和届次：

　2016年第一次临时股东大会

　2、原股东大会召开日期：2016年2月17日

　3、原股东大会股权登记日：

　■

　二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

　本公司于2016年1月28日对外披露了《南京新百关于召开2016年临时股东大会通知》，因附件1授权委托书中关于累积投票议案的序号需要调整，现对附件1中的序号做如下更正：

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　南京新街口百货商店股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年2月17日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

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　除了上述更正外，公司于2016年1月28日在上海证券交易所网站披露的原《南京新百关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》其他事项不变。

　特此公告。

　南京新街口百货商店股份有限公司

　董事会

　2016年1月28日