证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2016-002
石家庄以岭药业股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄以岭药业股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于2016年1月26日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于2016年1月15日以书面通知并结合电话通知、电子邮件方式发出。会议应参加董事11人，实际参加董事11人。会议由公司董事长吴以岭主持，监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。
会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于修订<石家庄以岭药业股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
该议案尚须提请公司股东大会审议、批准。
《石家庄以岭药业股份有限公司股东大会议事规则》全文同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于修订<石家庄以岭药业股份有限公司董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
该议案尚须提请公司股东大会审议、批准。
《石家庄以岭药业股份有限公司董事会议事规》全文同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《关于修订<石家庄以岭药业股份有限公司独立董事制度>的议案》
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
该议案尚须提请公司股东大会审议、批准。
《石家庄以岭药业股份有限公司独立董事制度》全文同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过了《关于修订<石家庄以岭药业股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
该议案尚须提请公司股东大会审议、批准。
《石家庄以岭药业股份有限公司关联交易管理制度》全文同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过了《关于修订<石家庄以岭药业股份有限公司募集资金使用管理办法>的议案》
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
该议案尚须提请公司股东大会审议、批准。
《石家庄以岭药业股份有限公司募集资金使用管理办法》全文同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过了《关于修订<石家庄以岭药业股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
该议案尚须提请公司股东大会审议、批准。
《石家庄以岭药业股份有限公司投资者关系管理制度》全文同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过了《关于修订<石家庄以岭药业股份有限公司信息披露管理制度>的议案》
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
《石家庄以岭药业股份有限公司信息披露管理制度》全文同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过了《关于修订<石家庄以岭药业股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
《石家庄以岭药业股份有限公司重大信息内部报告制度》全文同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
9、审议通过了《关于修订<石家庄以岭药业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
《石家庄以岭药业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》全文同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
10、审议通过了《关于修订<石家庄以岭药业股份有限公司独立董事年报工作制度>的议案》
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
《石家庄以岭药业股份有限公司独立董事年报工作制度》全文同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
11、审议通过了《关于修订<石家庄以岭药业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
《石家庄以岭药业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》全文同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
12、审议通过了《关于2015年度非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的议案》
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）及中国证券监督管理委员会于2015年12月30日公布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）的相关要求，公司重新起草了本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响并提出了公司非公开发行股票后填补摊薄即期回报的措施。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
该议案尚须提请公司股东大会审议、批准。
本议案内容详见同日刊登在公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《石家庄以岭药业股份有限公司关于2015年非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的公告》（公告编号2016-007）。
13、审议通过了《董事、高级管理人员关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
该议案尚须提请公司股东大会审议、批准。
本议案内容详见同日刊登在公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《石家庄以岭药业股份有限公司董事、高级管理人员关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的公告》（公告编号2016-006）。
14、审议通过了《关于房屋租赁暨关联交易的议案》
该议案为关联交易议案，关联董事吴以岭、吴相君回避表决。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚须提请公司股东大会审议、批准。
交易事项详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于房屋租赁暨关联交易的公告》（公告编号2016-004）。
15、审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于2016年2月19日召开公司2016年第一次临时股东大会。
表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案内容详见同日刊登在公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2016-005）。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司董事会
2016年1月27日
证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2016-003
石家庄以岭药业股份有限公司
第五届监事会第二十二次会议决议
公 告
石家庄以岭药业股份有限公司第五届监事会第二十一次会议于2016年1月26在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于2016年1月15日以书面通知并结合电话通知、电子邮件方式发出。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由公司监事会主席高学东主持。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。
会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于修订<石家庄以岭药业股份有限公司监事会议事规则>的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
《石家庄以岭药业股份有限公司监事会议事规则》全文同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于房屋租赁暨关联交易的议案》
监事会认为：本次关联交易事项的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，交易价格公允，不存在损害公司及其他非关联股东权益的情形。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司
监事会
2016年1月27日
证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2016-004
石家庄以岭药业股份有限公司
关于房屋租赁暨关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会于2016年1月26日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于房屋租赁暨关联交易的议案》。该交易事项构成了关联交易，具体内容如下：
一、关联交易概述
1、关联交易基本情况
根据双方事业发展需要，公司拟将位于石家庄市高新区天山大街238号（珠江大道以南，珠峰大街以东）的公司部分房屋出租给石家庄高新区凯旋门建国大酒店有限公司（以下简称“凯旋门建国酒店”），并拟与凯旋门建国酒店签订房屋租赁合同。出租面积为57,928.09平方米，租期为20年，租赁期限自2016年1月1日起至2035年12月31日止，其中：前2年为免租期，第3年开始，租金为202.70万元/月，全年租金为2,432.43万元。租赁期内合计租金43,783.74万元。
2、河北以岭医药集团有限公司（以下简称“以岭医药集团”）目前持有本公司33.37%股份，为本公司控股股东；以岭医药集团目前持有凯旋门建国酒店99.83%权益。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，凯旋门建国酒店为本公司关联法人，本次交易构成关联交易。
3、公司于2016年1月26日召开了第五届董事会第二十四次会议审议上述关联交易议案，关联董事吴以岭、吴相君回避了表决，其余9名非关联董事一致通过了本议案。公司于同日召开了第五届监事会第二十二次会议审议通过了上述关联交易议案。独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可，并发表了同意本次关联交易的独立意见。
本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》相关规定，此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、关联方基本情况
企业名称：石家庄高新区凯旋门建国大酒店有限公司
企业类型：其他有限责任公司
营业执照注册号：130101000024567
注册地址：石家庄高新区天山大街238号
注册资本：人民币3,000万元
法定代表人：张玉香
经营范围： 餐饮服务（大型餐馆：含凉菜；不含生食海产品；不含裱花蛋糕；餐饮服务许可证有效期至2016年9月11日）；宾馆、美发（卫生许可证有效期至2016年12月05日）；零售预包装食品（食品流通许可证有效期至2016年9月12日）；卷烟零售（许可证有效期至2019年01月26日）；会议服务。
主要股东：以岭医药集团拥有99.83%权益，吴相春拥有0.17%权益。
截至2015年12月31日，凯旋门建国酒店未经审计的2015年营业收入为3237.06万元，净资产为1099.64万元，实现净利润45.13万元。
三、关联交易标的基本情况
公司拟出租的房屋坐落于石家庄市高新区天山大街238号（珠江大道以南，珠峰大街以东），出租面积为57,928.09平方米。
四、交易的定价政策及定价依据
本次出租房屋的价格是以房屋建筑物所在地近似房屋租赁市场价格为参照，经双方协商后确定。
五、关联交易合同的主要内容
1、公司将其位于石家庄市高新区天山大街238号的房屋（珠江大道以南，珠峰大街以东）（以下简称“租赁房屋”）出租给凯旋门建国酒店，租赁房屋总面积为57,928.09平方米。
2、租赁期限和租金：租赁期限为20年，即自2016 年01月01日起至2035年12月31日止。其中，前2年免租金，第3年开始，租金为202.70万元/月，全年租金为2,432.43万元。
3、租金支付方式：凯旋门建国酒店在每月30日前以银行转账方式支付给本公司。
4、租赁期间，租赁房屋主体的维修与保养由本公司负责、房产税费及财产保险费由本公司承担，内部零星维护保养费及经营过程中产生的水电气等日常费用由凯旋门建国酒店承担；
5、合同生效条件及生效时间：经双方签字、盖章后生效。
六、交易目的和对上市公司的影响
凯旋门建国酒店是由以岭医药集团投资、由首旅建国酒店管理集团管理的国内首家养生主题酒店。本次房屋租赁，符合公司发展大健康产业的战略方向，既有利于公司资源的有效利用，还可利用凯旋门建国大酒店具有的“国内首家养生主题酒店”这一概念，与公司大健康产业“医、药、健、养”模式相结合，引流客户，强强联手，大力开拓公司大健康产业市场。
本次关联交易的价格系根据房屋建筑物所在地近似房屋租赁市场价格为参照并经双方协商后确定，价格公允，交易事项符合本公司及股东的利益。公司主营业务不会对其形成依赖，不会对公司业绩构成重大影响，不存在损害公司股东和中小股东利益的情况，也不会对公司独立性产生影响。
七、本年年初至披露日公司与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至披露日，公司及子公司与本次交易关联方凯旋门建国酒店发生的各类关联交易情况如下：
| 关联交易类型 | 交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 金额 |
| 接受服务 | 餐饮住宿会务 | 按照市场价格协商确定 | 3.77万元 |
八、审议程序与独立董事意见
1、公司第五届董事会于2016年1月26日召开了第二十四次会议，审议通过了《关于房屋租赁暨关联交易的议案》，关联董事吴以岭、吴相君回避表决，其余9名非关联董事一致表示同意本议案。
2、公司第五届监事会于2016年1月26日召开了第二十二次会议，审议通过了《关于房屋租赁暨关联交易的议案》，3名非关联监事一致表示同意本议案。
3、独立董事对上述事项进行了事前认可，并发表了同意本次关联交易的独立意见：本次关联交易符合公司的经营发展需要，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，以市场价格为定价依据，交易价格公允，不存在损害公司及其他非关联股东权益的情形，并有利于公司资源的有效使用；本次关联交易表决程序合法，关联董事在表决时进行了回避。我们一致同意本次房屋租赁关联交易事项。
九、备查文件
1、第五届董事会第二十四次会议决议；
2、第五届监事会第二十二次会议决议；
3、独立董事关于房屋租赁暨关联交易事项的独立意见；
4、公司拟与凯旋门建国酒店签署的《房屋租赁合同》。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司董事会
2016年1月27日
证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2016-005
石家庄以岭药业股份有限公司关于
召开2016年第一次临时股东大会的
通 知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”或“以岭药业”）第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》，现将有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2016年2月19日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：2016年2月18日-19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年2月19日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年2月18日15:00至2月19日15:00的任意时间。
5、股权登记日：2016年2月5日
6、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：石家庄高新区天山大街238号（珠江大道和珠峰大街交口东南角）以岭健康城会议室。
二、会议审议事项
1、关于修订《石家庄以岭药业股份有限公司股东大会议事规则》的议案；
2、关于修订《石家庄以岭药业股份有限公司董事会议事规则》的议案；
3、关于修订《石家庄以岭药业股份有限公司监事会议事规则》的议案；
4、关于修订《石家庄以岭药业股份有限公司独立董事制度》的议案；
5、关于修订《石家庄以岭药业股份有限公司关联交易管理制度》的议案；
6、关于修订《石家庄以岭药业股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案；
7、关于修订《石家庄以岭药业股份有限公司投资者关系管理制度》的议案；
8、关于2015年度非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的议案；
9、董事、高级管理人员关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案；
10、关于与石家庄高新区凯旋门建国大酒店有限公司房屋租赁关联交易的议案；
11、关于子公司与河北以岭医院签署委托经营管理协议的议案。
以上第1-2、4-10项议案已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，第3项议案已经公司第五届监事会第二十二次会议审议通过，内容详见2016年1月28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告；第11项议案已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，内容详见2015年9月2日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司签署委托经营管理协议暨关联交易的公告》。
对上述议案，公司将对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记方法
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡原件及复印件进行登记（复印件公司留存）； 受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、股东账户卡（复印件）、代理人身份证原件及复印件和授权委托书进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、股东账户卡（复印件）、代理人身份证原件及复印件、授权委托书进行登记；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须在2016年2月18日下午17：00时前送达至公司（书面信函登记以公司董事会办公室收到时间为准，邮寄地址为：河北省石家庄市高新区天山大街238号石家庄以岭药业股份有限公司董事会办公室，邮编：050035），传真登记请发送传真后电话确认。出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
本公司不接受电话方式登记。
2、现场登记时间：2016年2月17日上午10:00-11:00
现场登记地点：石家庄高新区天山大街238号（珠江大道和珠峰大街交口东南角）以岭健康城一楼大厅。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、联系方式
联系人： 王华、申焕然
电话：0311－85901311 传真：0311－85901311
2、会期费用：与会股东交通及食宿费用自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇
突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
公司第五届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司
董事会
2016年1月27日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362603。
2、投票简称：以岭投票。
3、投票时间：2016年2月19日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；
6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
（1）在投票当日，“以岭投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
| 议案序号 | 议案名称 | 委托价格 |
| 总议案 | 所有议案 | 100 |
| 议案1 | 关于修订《石家庄以岭药业股份有限公司股东大会议事规则》的议案 | 1.00 |
| 议案2 | 关于修订《石家庄以岭药业股份有限公司董事会议事规则》的议案 | 2.00 |
| 议案3 | 关于修订《石家庄以岭药业股份有限公司董事会议事规则》的议案 | 3.00 |
| 议案4 | 关于修订《石家庄以岭药业股份有限公司独立董事制度》的议案 | 4.00 |
| 议案5 | 关于修订《石家庄以岭药业股份有限公司关联交易管理制度》的议案 | 5.00 |
| 议案6 | 关于修订《石家庄以岭药业股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案 | 6.00 |
| 议案7 | 关于修订《石家庄以岭药业股份有限公司投资者关系管理制度》的议案 | 7.00 |
| 议案8 | 关于2015年度非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的议案 | 8.00 |
| 议案9 | 董事、高级管理人员关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案 | 9.00 |
| 议案10 | 关于房屋租赁暨关联交易的议案 | 10.00 |
| 议案11 | 关于子公司与河北以岭医院签署委托经营管理协议的议案 | 11.00 |
（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表2 表决意见对应“委托数量”一览表
| 表决意见类型 | 委托数量 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（5）股东对总议案进行投票，视为对其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
二、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年2月18日下午3：00，结束时间为2016年2月19日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹授权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于 2016年2月19日召开的石家庄以岭药业股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我公司/本人承担。
授权委托有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。
| 序号 | 议案名称 | 表决意见 |
| 同意 | 反对 | 弃权 |
| 议案1 | 关于修订《石家庄以岭药业股份有限公司股东大会议事规则》的议案 | | | |
| 议案2 | 关于修订《石家庄以岭药业股份有限公司董事会议事规则》的议案 | | | |
| 议案3 | 关于修订《石家庄以岭药业股份有限公司董事会议事规则》的议案 | | | |
| 议案4 | 关于修订《石家庄以岭药业股份有限公司独立董事制度》的议案 | | | |
| 议案5 | 关于修订《石家庄以岭药业股份有限公司关联交易管理制度》的议案 | | | |
| 议案6 | 关于修订《石家庄以岭药业股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案 | | | |
| 议案7 | 关于修订《石家庄以岭药业股份有限公司投资者关系管理制度》的议案 | | | |
| 议案8 | 关于2015年度非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的议案 | | | |
| 议案9 | 董事、高级管理人员关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案 | | | |
| 议案10 | 关于房屋租赁暨关联交易的议案 | | | |
| 议案11 | 关于子公司与河北以岭医院签署委托经营管理协议的议案 | | | |
（说明：请在 “同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号： 委托人持股数： 股
被委托人签字： 被委托人身份证号码：
委托日期：2016年 月 日
证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2016-006
石家庄以岭药业股份有限公司董事、
高级管理人员关于公司本次非公开
发行A股股票摊薄即期回报采取填补
措施的承诺
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2015年12月30日公布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）的相关要求，公司的董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。
为贯彻执行上述规定和文件精神，公司全体董事、高级管理人员作出以下承诺：
(1) 本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
(2) 本人承诺对职务消费行为进行约束；
(3) 本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
(4) 本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
(5) 若公司后续推出公司股权激励计划，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
(6) 自本承诺出具日至公司本次非公开发行A股股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
(7) 本人承诺切实履行本承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司董事会
2016年1月27日
证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2016-007
石家庄以岭药业股份有限公司
关于2015年非公开发行A股股票
摊薄即期回报对公司主要财务
指标的影响及公司采取措施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）拟非公开发行A股股票。公司已于2015年12月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）披露了《关于2015年非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告》。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2015年12月30日公布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）的相关要求，重新起草了本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响并提出了公司非公开发行股票后填补摊薄即期回报的措施，现公告如下：
一、本次发行对公司相关财务指标的预期影响
公司就本次发行对发行当年公司主要财务指标的影响做了相关测算，具体测算过程如下：
（一）测算的假设条件
1、本次发行于2016年4月30日实施完毕，该时间仅为假设，最终发行实施时间以中国证监会核准本次发行后的实际完成时间为准；
2、本次非公开发行股份数量为董事会审议通过发行股数上限8,400.00万股；
3、本次发行募集资金总额为董事会审议通过募集资金额上限132,972.00万元，不考虑扣除发行费用的影响；
4、未考虑本次非公开发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况等（如营业收入、财务费用、投资收益等）的影响；
5、为简化计算，假设2016年度不实施现金分红，该现金分红方案仅为假设，实际的分红方案以公司股东大会审议通过的现金分红方案为准；
6、在预测公司净资产时，未考虑除募集资金、净利润和现金分红之外的其他因素对净资产的影响；
7、在预测公司总股本时，以本次非公开发行前2015年12月31日总股本112,750.04万股为基础，仅考虑本次非公开发行股份的影响，不考虑其他因素导致股本发生的变化；
8、公司2015年度全年的扣非前、后归属于母公司股东的净利润按2015年1-9月扣非前、后归属于母公司股东的净利润（未经审计）简单年化测算；
9、本次非公开发行股票的数量、募集资金金额、发行时间仅为基于测算目的假设，最终以中国证监会核准发行的股份数量、发行结果和实际日期为准。
（二）测算过程及结果
在上述假设的前提下，本次发行对公司主要财务指标的影响测算如下：
| 项目 | 2016年度/2016年12月31日 |
| 发行前 | 发行后 |
| 总股本（万股） | 112,750.04 | 121,150.04 |
| 2015年度归属于母公司股东的净利润（万元） | 44,103.73 |
| 2015年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润（万元） | 44,285.54 |
| 2015年末归属于母公司所有者权益（万元） | 495,322.95 |
| 2016年度现金分红（万元） | - |
| 本次发行募集资金（万元） | 132,972.00 |
| 假设一：2016年归属于母公司股东的净利润较2015年增长0% |
| 2016年度归属于母公司股东的净利润（万元） | 44,103.73 |
| 2016年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润（万元） | 44,285.54 |
| 基本每股收益（扣非后）（元/股） | 0.39 | 0.35 |
| 稀释每股收益（扣非后）（元/股） | 0.39 | 0.35 |
| 加权平均净资产收益率（扣非后） | 8.56% | 7.31% |
| 假设二：2016年归属于母公司股东的净利润较2015年增长15% |
| 2016年度归属于母公司股东的净利润（万元） | 50,719.29 |
| 2016年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润（万元） | 50,928.37 |
| 基本每股收益（扣非后）（元/股） | 0.45 | 0.40 |
| 稀释每股收益（扣非后）（元/股） | 0.45 | 0.40 |
| 加权平均净资产收益率（扣非后） | 9.84% | 8.40% |
| 假设三：2016年归属于母公司股东的净利润较2015年增长30% |
| 2016年度归属于母公司股东的净利润（万元） | 57,334.85 |
| 2016年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润（万元） | 57,571.21 |
| 基本每股收益（扣非后）（元/股） | 0.51 | 0.45 |
| 稀释每股收益（扣非后）（元/股） | 0.51 | 0.45 |
| 加权平均净资产收益率（扣非后） | 11.13% | 9.50% |
根据以上测算，本次非公开发行将导致公司发行当年每股收益较上年同期出现下降。本次募集资金到位当年，公司即期回报存在短期内被摊薄的风险。
公司对2015年度及2016年度相关财务数据的假设仅为方便计算相关财务指标，不代表公司对2015、2016年经营情况及趋势的判断，也不构成对公司的盈利预测或盈利承诺；同时，本次非公开发行尚需中国证监会核准，能否取得核准、何时取得核准及发行时间等均存在不确定性。投资者不应根据上述假设进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
二、董事会选择本次融资的必要性和合理性
1、满足公司经营规模快速发展的需要
公司自成立以来主要致力于中成药的研发、生产与销售，专利产品覆盖心脑血管疾病、感冒呼吸疾病、恶性肿瘤疾病、糖尿病等几大病种领域。近年来，为培育新的业绩增长点，公司在立足中药主业发展的同时，开始逐步拓展化生药、健康产品等相关业务领域。
报告期内，公司经营规模不断扩大。2012-2014年实现营业总收入分别为16.49亿元、24.90亿元和29.21亿元，年复合增长率达到33.11%。
2、补充日常运营资金，满足公司日常运营需求
（1）采购规模扩大带来的付款资金需求增加
近年来，随着公司销售、生产规模的扩大，对各类中药材、原辅料包装材料的需求不断加大，采购量持续增长。2012-2014年公司购买商品、接受劳务支付的资金金额分别为5.81亿元、8.41亿元、10.86亿元，复合增长率为36.73%，公司在经营过程中面临的采购支付资金需求增长。
（2）存货占用的流动资金金额预计增加
公司中药材采购定价基本为随行就市，在国内中药材市场价格大幅波动的行情下，各类中药材采购价格呈现分化，其中酸枣仁、全蝎、金银花近三年价格呈先涨后跌走势，人参、水蛭价格则逐年大幅增长，给公司带来较大成本控制压力，因此公司会根据需要进行战略采购储备，这样可以保持一定的安全库存量并且可以降低采购成本。2012年-2014年公司存货价值分别为4.56亿元、6.18亿元、8.34亿元。随着未来公司经营规模的扩张，预计存货需占用的流动资金金额将逐步增加。
（3）应收账款占用流动资金
公司应收账款主要是应收商业客户的销售货款。2012-2014年公司应收账款余额分别为1.78亿元、1.90亿元、2.40亿元，应收账款余额因为销售规模的不断扩大呈上升趋势。
（4）期间费用投入需求预计增加
化生药、大健康产业作为公司未来战略板块的重要组成部分，在市场开拓初期需要加大营销投入、加强宣传推广力度、组建管理、销售队伍并根据市场和客户情况采取有竞争力的市场策略，需要投入较多的流动资金进行市场开拓以达到产品销售预期。
公司注重科研及技术创新，建立了以中医络病理论创新为指导的新药研发技术体系。公司近年来保持较大金额研发资金投入，2012-2014年公司研发投入分别为1.11亿元、1.56亿元和1.68亿元。为了保持公司产品的竞争力，未来需持续的投入资金进行研发用于推动公司新工艺、新产品研发，从而不断提升公司的核心竞争能力，加强公司的行业领先地位。
三、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
（一）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系
公司在未来的发展中将坚持以专利中药的生产销售为主营业务，国际制剂、大健康产业同时拓展的战略发展方向，将继续遵循“为员工谋发展、对社会做贡献、为股东创价值”的经营理念，全面落实新的五年规划，整合公司的传统资源以及各个业务板块的资源优势，完成企业由未来五年至未来二十年的产业布局，为公司未来的持续稳定增长奠定坚实基础。
本次募集资金用于化学制剂国际产业化项目、连花清瘟胶囊国际注册项目和补充公司流动资金，将进一步壮大公司的规模和实力，有效地改善资产负债结构、提高流动性水平、提高公司的综合竞争力、持续增强盈利能力和抗风险能力，符合公司及公司全体股东的利益。
（二）公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
公司已做好了实施本次募集资金投资项目所需人员、技术等方面的必要准备，同时开展了市场调研。
1、人员储备
公司建立了高素质的科研和管理团队，形成了以院士为学术带头人，以归国专家、外籍专家、博士、硕士等高层次人才为骨干的研发队伍，知识结构合理、年龄形成梯队，多学科优势组合。公司现有研发人员615人，均具有大学本科以上学历，31人具有博士学位，150人具有硕士学位，6人为国务院特殊津贴专家。
2、技术储备
对于化学制剂国际产业化项目，近年来，以岭药业积极开展化学制剂国际化战略。公司现有的国际制药车间已经通过欧盟、美国、加拿大、新西兰、澳大利亚等发达国家及地区GMP认证，共有36个规格的17个化学制剂产品通过贴牌生产方式出口到英国、加拿大、新西兰、德国等多个国家和地区，2014年实现海外销售近8,500万元，并保持高速增长。在产品选择上，公司主要瞄准欧美市场具备大市场、适度竞争特性（适度竞争一般意味着产品的技术门槛较高）的产品，建立了激素类、抗肿瘤药物、控缓释剂的研发平台，掌握了药品从小试、中试到规模化生产的关键技术和多项控缓释技术，多个仿制药产品以贴牌方式完成欧盟注册，并启动了数个自有品牌仿制药在美国市场的申报。
对于连花清瘟胶囊国际注册项目，公司始终致力于技术创新提升中药高科技内涵，通过承担和实施国家重大技术创新项目，建立了中药制药工程技术、中药质量控制及标准制作技术、药理及安全性评价三个技术平台，集成高通量筛选、超微粉碎、中药动态提取、超声提取、超临界流体萃取、大孔树脂纯化、膜分离及快速定量指纹图谱等先进制药技术，实现了新药从药材资源到制剂的全面质量控制及数字化在线监测，构建了具有系统性、成熟性、先进性的企业药物集成创新技术体系，为创新药物的研发和产业化奠定了基础。
3、市场储备
化学制剂国际产业化项目拟生产的产品主要瞄准国外大病种用药市场，主要包括心脑血管类、阵痛解热抗炎抗风湿抗痛类、血液类、抗微生物类、维生素矿物质类、精神障碍类、皮肤科类、神经系统类用药，相关药物的市场需求一直十分旺盛。公司已在英国、美国设立子公司，拥有一支专业能力强、具备欧美市场开发经验、年龄结构合理、销售渠道丰富的国际化市场开发队伍。队伍领头人在欧美有20年以上的从业经历，长期担任营销总经理职位，在欧美通用名化学药市场上，有较强的市场分析能力、产品规划能力和市场营销能力。
连花清瘟胶囊国际注册项目联合科研院校进行科技攻关，按照美国FDA标准，开展连花清瘟药材基原及质量稳定性、毒性药材及其成分控制、生产过程CMC及工艺优化等研究，提高产品的质量标准，完成全部注册申报材料，并开展临床研究，最终通过美国FDA注册。目前，连花清瘟已经成功在罗马尼亚、加拿大等地注册，连花清瘟预防、治疗感冒在世界范围内已获得一定范围的认可。
四、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施
（一）公司现有业务板块运营状况、发展态势，面临的主要风险及改进措施
1、现有业务板块运营状况、发展态势
公司的主营业务是中成药的研发、生产和销售，主要有通心络胶囊、参松养心胶囊等心脑血管病领域及连花清瘟胶囊感冒呼吸疾病领域的明星产品，以中医络病理论创新带动产品研发，创建了“理论－科研－新药－生产－营销”五位一体的独特运营模式，以中医络病理论创新指导国家专利新药研发取得了显著成效。
（1）中药板块
公司的专利中药板块是支撑公司快速发展的主营业务板块，主要产品包括通心络胶囊、参松养心胶囊、芪苈强心胶囊等心脑血管类产品，和连花清瘟胶囊等抗感冒类产品。2014年度，公司心脑血管类、抗感冒类产品合计收入25.81亿元，占公司主营业务收入88.38%。公司的专利中药板块已形成以络病理论为代表，以五大国家科技成果为标志，以医保基药目录为核心支撑，以处方药与OTC双轨运行为优势的产品系列。同时，公司也逐渐完善以遍布全国的营销网络、数万家医疗终端、药店终端、商务分销为销售平台的产品分销体系，近年来，公司销售收入与利润均保持了稳定增长。截至目前，公司共有10个专利中药品种，其中6个列入国家医保目录，3个列入国家基本药物目录。以岭药业积极推动中药国际化，其中专利中药莲花清瘟胶囊已获得美国FDA批准正式进入二期临床实验。
（2）化生药板块
公司化生药板块是公司新的战略规划中的重要组成部分，对其公司规划了“三步走”的发展战略：由化药的国际制剂业务起步，从海外加工到非专利药注册，再到专利药的国际化市场销售。近年来，化生药板块发展迅速，销售额逐年增长。公司国际制药车间目前已经通过欧盟及加拿大、新西兰、澳大利亚、FDA等认证，成为我国唯一同时通过欧美GMP认证的中药企业，是目前国内向欧美规范市场出口制剂最多的企业之一。
（3）健康产业板块
公司依托二十余年发展积累的理论创新优势、科研创新优势以及完善的医疗资源和产业资源，以“养精、通络、动形、静神”八字养生理念统领健康产品开发，积极布局大健康产业，构建网络电商与地面实体相结合的交易平台，着力打造我国“规模最大、产品最全、质量最好、服务最佳、品牌最响”的一站式健康服务与健康产品销售平台，力图发挥“医、药、健、养”相结合的资源优势，以健康养生、亚健康调理、慢性病防治为核心，力争打造中国健康产业第一品牌。
2、公司面临的主要风险及改进措施
目前，公司主要产品集中于几个主要品种，易受到外部因素的影响，从而导致公司面临业绩大幅波动的风险。但目前公司积极研发开拓其他专科领域的药品，并且积极布局大健康、化学制剂等产业板块，进一步增强企业抵御该风险的能力。
同时，由于中药产业良好的发展前景及这些药物巨大的市场潜力，现有中药企业会加大对这类市场领域的投入，未来也将会有更多的企业进入到中药产业；新的替代性药物如生物药品、化学药品将会不断涌现，对公司目前主导产品的销售构成威胁。另外，国际大型制药企业进入中国市场的速度也在不断加快，加入天然药物竞争行列，他们凭借资金优势，通过本土化的策略，挤占国内市场。上述来自国内外的竞争，将对公司药品的销售和市场开发造成一定的影响。未来几年公司继续大力巩固药品销售市场，采用差异化经营模式，控制管理、人才成本等，提高产品的销售规模和市场占有率，不断开拓国内、国际市场。
（二）提高公司日常运营效率，降低公司运营成本，提升公司经营业绩的具体措施
本次发行将增加公司的总股本和净资产规模，由于募投项目投资规模大，产能及效益需要逐步释放，可能存在每股收益和净资产收益率在短期内下降的风险，因此投资者的即期回报可能被摊薄。
为降低本次发行摊薄即期回报的风险，增强对公司股东利益的回报，公司拟通过以下措施实现填补回报：
1、加强对募投项目的监管，确保本次募集资金的有效使用
为规范募集资金的管理与使用，确保本次募集资金专项用于募投项目，公司已根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，并结合公司实际情况，制定和完善了《募集资金管理办法》。根据制定的《募集资金管理办法》，公司将严格管理募集资金使用，对募集资金实行专户存储，专款专用，保证募集资金按照既定用途得到充分有效利用。
2、加快募投项目建设进度，尽早实现预期收益
本次发行募集的资金主要投资于“化学制剂国际产业化项目”和“连花清瘟胶囊国际注册项目”。化学制剂国际产业化项目是建设符合欧美国家GMP标准的化学药制剂生产车间。连花清瘟胶囊国际注册项目是完成从药材到成品的质量标准提升研究，开展GLP条件下安全性评价，获得美国FDAⅡ、Ⅲ期临床研究批准，开展临床研究工作，并最终完成在美国FDA的药品注册。该等项目的实施将拓宽公司产品的市场地域，推进公司的国际化进程，最终提升公司整体盈利水平及市场竞争力。本次募集资金到位后，公司将加快募投项目的建设，积极调配资源，合理统筹安排建设进度，力争缩短项目周期，确保项目早日竣工并实现预期效益，降低即期回报被摊薄的风险。
3、推进公司发展战略，全面提升公司综合竞争力
公司坚持抓好专利中药、化生药、健康产业三大板块各项工作，推动企业全面健康发展，实现公司经营业绩的稳步增长。专利中药是支撑公司业务快速发展的主营业务板块，公司在科研方面将持续投入、加强国际合作，进一步提升国内市场占有率的同时布局全球市场。在化生药板块，公司规划三步走战略，由化药的国际制剂业务起步，从海外加工到非专利药注册，再到专利药的国际化市场销售。近几年公司化生药板块销售额保持持续增长。公司健康产业板块已进入全面推进阶段，依托多年来的理论创新、科研创新及医疗产业资源优势，构建网络电商与地面实体相结合的平台，布局大健康领域。截至2015年末，以岭健康城网和地面以岭健康商城运营顺利，以岭药堂已拥有六家连锁门店。
公司将在充分考虑市场需求及经济政策环境的基础上，积极推进公司战略，优化业务结构，积极提升公司综合竞争力及盈利能力，努力降低本次发行对股东即期回报摊薄的影响。
4、严格执行现金分红，强化投资者回报机制
为完善公司利润分配政策，推动公司建立科学、合理的利润分配和决策机制，更好地维护股东及投资者利益，根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）和《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）的要求，公司制定和完善了《公司章程》中有关利润分配的相关条款，明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例和分配形式等，完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则，强化了中小投资者权益保障机制。公司本次发行的同时，董事会制定了《未来三年（2015-2017）股东回报规划》，以加强保护投资者利益并给予投资者稳定回报。本次发行后，公司将依据相关法律规格规定，严格执行《公司章程》并落实现金分红的相关制度，保障投资者的利益。
五、公司董事、高级管理人员关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺
公司的董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。为贯彻执行上述规定和文件精神，公司全体董事、高级管理人员作出以下承诺：
(1) 本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
(2) 本人承诺对职务消费行为进行约束；
(3) 本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
(4) 本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
(5) 若公司后续推出公司股权激励计划，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
(6) 自本承诺出具日至公司本次非公开发行A股股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
(7) 本人承诺切实履行本承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
公司本次发行尚需获得公司股东大会的批准、中国证监会的核准，尚存在不确定性。公司将持续履行信息披露义务，及时披露本次发行事宜的后续进展情况，提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司
董事会
2016年1月27日
上一期 下一期
