证券代码：600113 证券简称：浙江东日 公告编号：2016-005

浙江东日股份有限公司

2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2016年1月27日

(二)股东大会召开的地点：温州市矮凳桥92号公司三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	158,037,210
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	49.60

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开， 符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和 《公司章程》的规定。本次会议由公司副董事长周前先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事5人，出席2人，董事长杨作军、独立董事车磊、张雷宝因公事未能现场出席会议；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书出席了会议；公司总经理等其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、 关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	选举李根美女士为公司第六届董事会独立董事	158,037,210	100	是

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1.01	选举李根美女士公司第六届董事会独立董事	2,031,210	100	0	0	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合以累积投票制方式表决第1项议案， 独立董事候选人当选。

三、律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：吕崇华、张声

2、律师鉴证结论意见：

本所律师认为，浙江东日本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

浙江东日股份有限公司

2016年1月27日

股票代码： 600113 股票简称：浙江东日  公告编号：2016-006

浙江东日股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次董事会的会议通知和材料于2016年1月22日以传真、邮件或现场送达形式送达全体董事。

（三）本次董事会于2016年1月27日以通讯方式召开

（四）本次董事会应出席董事5人，实际到会董事5人，分别是杨作军、周前、陈琦、车磊、李根美。

（五）本次董事会由公司董事长杨作军先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《调整更换董事会专业委员会成员的议案》；

鉴于独立董事张雷宝先生已辞去公司董事会独立董事、董事会审计与风险管理委员会委员、提名委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员职务。 公司2016年第一次临时股东大会选举产生第六届董事会新任独立董事李根美女士。公司对董事会下设的四个专业委员会中的审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等的委员进行相应调整更换

审计与风险管理委员会——委员：车磊先生（独立董事）、李根美女士（独立董事）、陈琦女士（董事） 3 人组成。

主任委员：车磊

提名委员会——委员：李根美女士（独立董事）、车磊先生（独立董事）、周前先生（副董事长） 3 人组成。

主任委员：李根美

薪酬与考核委员会——委员：车磊先生（独立董事）、李根美女士（独立董事）、陈琦女士（董事） 3 人组成。

主任委员：车磊

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告

浙江东日股份有限公司董事会

二○一六年一月二十七日

股票代码： 600113  股票简称：浙江东日 公告编号：2016-007

浙江东日股份有限公司

关于2015年度业绩预增的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2015 年1月1日至2015年12月31日。

（二）业绩预告情况

2015年公司完成重大资产置换暨关联交易，根据重组相关规定要求，2015年6月4日公告了置入置出资产两年一期的审阅报告。

经公司财务部门初步测算，预计2015年度实现归属于上市公司股东的净利润比上年同期（按模拟数据）相比，将增加 20%-50%。

预计2015年度实现归属于上市公司股东的净利润比上年同期（实际披露数据）相比，将增加520%-560%。

（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

（一） 归属于上市公司股东的净利润：16,768,925.73 元

（二） 每股收益：0.05元。

（三）根据模拟报表计算归属于上市公司股东的净利润为79,722,766.45元

三、本期业绩预增的主要原因

本次重大资产置换暨关联交易交割日为2015年12月31日，自交割日起，公司失去置出资产的控制权，并同时取得置入资产的控制权。

1、置出资产在公司实际控制期内实现的利润本期仍并入合并利润表，置出资产中的房地产项目销售结算收入与去年同期相比有大幅增加。

2、置入资产的取得属同一控制下的企业合并，按相关规定置入资产（温州市益优农产品市场管理有限公司）2015年实现的净利润也将并入公司，但交割日前实现的净利润将作为被合并方在合并前实现的利润计入非经常性损益。

四、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2015年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

浙江东日股份有限公司

董 事 会

二○一六年一月二十七日