本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海华东电脑股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事李增泉先生的书面辞职报告。李增泉先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，同时一并辞去第八届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职生效后将不在公司担任任何职务。

　李增泉先生辞去公司董事会独立董事职务将导致公司董事会成员中独立董事人数低于1/3的比例。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，李增泉先生在公司新任独立董事就任前将继续履职。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

　公司董事会对李增泉先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　特此公告。

　上海华东电脑股份有限公司

　董事会

　二〇一六年一月二十八日