本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　湖南电广传媒股份有限公司（以下简称：“公司”）第四届董事会第七十次（临时）会议通知于2016年1月21日以传真或电子邮件等书面方式发出，会议于2016年1月27日在公司以通讯方式召开。会议应收表决票13票，实收表决票13票。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：

　一、审议并通过了《关于江苏马上游科技股份有限公司增资事项的议案》。

　公司参股子公司江苏马上游科技股份有限公司（简称：“马上游”，代码：833158）与镇江文化旅游产业集团有限责任公司（以下简称：“镇江文旅”）拟签署《关于江苏马上游科技股份有限公司的投资协议》。镇江文旅拟以现金出资人民币9,980万元，认购马上游非公开发行的不超过1,814.5454万股人民币普通股股票，每股发行价格为5.5元。马上游的股本总额由10,000万股增至11,814.5454万股。公司同意马上游实施本次非公开发行增资扩股。马上游本次增资完成后，公司持有马上游股份比例由45%变更为38.09%。本次增资有利于马上游增强资金实力，加快推进业务拓展和市场布局。

　表决结果：同意 13票，反对 0票，弃权 0票。

　特此公告

　湖南电广传媒股份有限公司董事会

　2016年1月27日