本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月26日以现场与通讯表决相结合的形式召开第二届董事会第十八次会议，本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名（其中独立董事徐家耀委托独立董事杨海余出席并代为行使表决权；董事Bjarne Mumm、欧阳长恩通过电话接入方式参加会议并出席表决）。经审议一致通过《关于聘任公司副总裁及财务负责人的议案》，同意聘任张林安先生（简历附后）为公司副总裁兼财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至2017年5月14日。公司总裁冯砚祖先生不再兼任公司财务负责人一职。

　特此公告。

　老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

　2016年1月28日

　张林先生 简历

　张林安，52岁，中国国籍，研究生学历，会计师、经济师。先后就职于湖南中意集团股份有限公司、湖南投资集团股份有限公司、湖南鸿仪投资集团有限公司、威胜集团有限公司、湖南成功控股集团有限公司、湖南天宜创业投资有限公司、湖南省明园蜂业有限公司、深圳正前方金融服务有限公司等企业。其中，2005年至2008年就职于湖南老百姓大药房连锁有限公司，曾任公司财务总监、投资总监职务。