股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编号：2016-07

深圳市新纶科技股份有限公司

第三届董事会第三十四次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议于2016年1月27日上午以通讯方式召开，本次会议为临时会议，会议通知已以电话、短信等方式发出。本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定。

本次会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于调整本次公开发行公司债券发行规模的议案》，并形成如下决议：

根据公司股东大会授权，结合市场情况与公司资金需求，审议决定本次公司债券票面总额规模调整为不超过人民币3亿元(含3亿元)，本次公司债券发行的预案详见公司于2015年10月27日发布的《关于公开发行公司债券方案的公告》（公告编号2015-92）。

特此公告。

深圳市新纶科技股份有限公司董事会

二〇一六年一月二十八日

股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编码：2016 - 08

深圳市新纶科技股份有限公司

2015年度业绩预告修正公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年12月31日

2、前次业绩预告情况：2015年10月27日，公司已在《2015年第三季度报告全文》中披露，预计2015年度经营业绩为亏损，预计归属于上市公司股东的净利润为-2,000万元至2,000万元。

3、修正后的预计业绩：亏损

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司 股东的净利润	亏损：7,500万元–11,500万元	盈利：8,708万元

二、本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。

三、业绩修正原因说明

公司2015年度比上年同期大幅亏损且超出预告范围的主要原因如下：

（一）由于业务转型需要过渡期，新增订单到四季度才逐步获得，实施需等到2016年一季度，导致公司在2015年三季度单季亏损约1,818.45万元后，四季度主营业务下滑趋势未能出现预期反转，亏损额度继续增大

1、国内电子生产企业的经营业绩分化导致传统业务收款难度大大增加，公司应收账款总额居高不下。为控制应收风险，公司2015年主动减少收款期较长的净化工程业务在电子行业的业务规模，仅为信誉好的集团公司、上市公司提供服务，积极向医药、食品等高附加值的行业转型，实现原粗放型业务模式向重经济效益与客户质量的模式转换。2015年度净化工程新承接订单中，医药食品行业项目占比已从2014年的5%大幅上涨到69%，中标金额合计约1.6亿元，预计可带来营业利润3,000万元。由于业务转型需要过渡期，这些项目主要集中在三季度末到四季度获得，原计划部分可在四季度实施，但实际施工时间晚于计划时间，导致净化工程业务四季度未能实现预期收益，大大增加了当期亏损，随着工程逐步实施，现有订单业绩将在2016年上半年体现。

2、公司在常州投资建设的电子功能材料项目2015年四季度投产运营，由于产品的客户认证需要3～6个月，目前仍处于小批量试用阶段，投产当季未能实现预计收益，业绩需要等到2016年一季度才能陆续释放，而投产后管理费用却大幅增加，造成业绩与预期相比增亏超过1,000万元。

（二）四季度新增管理费用支出超出预计

1、为推动业务转型升级，优化管理架构，提升规范化管理水平，公司2015年四季度分别聘请韬睿惠悦、普华永道实施人力资源与财务类管理咨询项目，咨询费用合计约350万元，未在公司原预算范围内，尽管实施咨询项目加大了当期经营亏损，但为公司转型升级战略的顺利实施提供了内部保障。

2、为支持功能材料业务拓展与技术等级提升，公司积极推动与日本知名涂布企业的战略合作，引入先进技术与规范化的品质管理系统。由于开展日本东山等项目的尽调及商务谈判等工作，四季度增加费用支出超过300万元。

（三）2015年末坏账准备增加及计提资产减值损失超过4,500万元，使得公司四季度亏损大幅增加且超出预告范围。

1、坏账准备增加：由于电子行业景气度下行及市场竞争的日趋激烈，客户拖款现象严重，公司净化工程等传统业务的应收账总额居高不下，虽然2015年末应收账款总额比2014年末下降了近5,000万元，但由于部分原计划四季度回款的项目未能按期回款，再加上根据法律评估，对个别账款进行了单项计提，公司2015年末计提坏账准备总额增加3,500万元，对经营业绩影响较大。公司高度重视应收账款的风险管理，在按财务政策充分计提坏账准备的同时，已建立应收账款长效管理机制，并全面开展应收账款催收工作，预计坏账准备总额不会保持增长，坏账准备偏高的问题将随业务转型升级逐步解决。

2、资产减值损失增加：根据业务转型升级总体战略，公司2015年果断关停了持续亏损或盈利较差的大连、北京、厦门洁净易（即超净清洗厂）及净化设备厂、包材厂等下属企业或生产单位，终止了与公司所在工业用品领域差异较大的民用空净器项目，合理收缩传统业务链条，集中有限资源发展优势项目。上述企业及项目在四季度陆续完成了清算及注销手续，根据公司初步清算核查结果，带来资产减值损失超过1,900万元。其中，在四季度完成了包材厂设施清理及设备厂设备变卖，根据公司初步清算核查结果，带来损失超过700万元。

3、存货跌价准备增加：根据公司年末存货盘点结果，对已出现不良品现象的部分库存时间较长的超净产品计提跌价准备合计约300万元。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告修正是公司财务部门初步估算结果，具体财务数据以公司2015年度报告为准。

2、尽管公司2015年度出现较大幅度经营亏损，但只是业务转型升级过渡期的特殊情况，不会对公司经营带来长期影响。常州电子功能材料项目产品已陆续通过三星、TCL、信利等主流厂商的客户认证；净化工程业务也已经初步实现从电子行业向医药食品行业的转型，先后中标必康药业(合同金额6,555万元)、石药集团(合同金额2,959万元)、昆明中药(合同金额4,170万元)等项目，为2016年度业绩奠定了较好的基础。

3、对于本次2015年度业绩预告修正，公司董事会深表歉意，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

深圳市新纶科技股份有限公司董事会

二〇一六年一月二十八日