证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2016-03

　甘肃上峰水泥股份有限公司

　关于公司财务总监到龄退休的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监徐虎先生的辞职书，徐虎先生因达到退休年龄申请辞去公司财务总监职务。

　根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，徐虎先生的辞职书自送达公司董事会时生效。徐虎先生退休后，公司拟返聘其继续在公司从事其他工作。公司将尽快召开董事会会议聘任新的财务总监，接替徐虎先生的工作，以保持公司经营团队稳定和规范治理运作。

　公司董事会对徐虎先生在公司任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

　特此公告。

　甘肃上峰水泥股份有限公司

　董 事 会

　二〇一六年一月二十六日